ARTEMİS HALI A.Ş.

AGM Information • Aug 1, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'nun 01.08.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,

1-Şirketimizin 25.07.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Davut Tolga Batallı,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Davut Batallı,

Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Kürşat Batallı,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Burhan Polat,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Tuncay Yıldırım'ın atanmalarına, karar verilmişti.

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a)Denetim Komitesi Başkanlığı'na Tuncay Yıldırım, Denetim Komitesi Üyeliği'ne Burhan Polat

b)Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Tuncay Yıldırım, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Burhan Polat,

c)Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Burhan Polat, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Tuncay Yıldırım'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Muhsin Danışman'ın seçilmelerine,

3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.