AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 4, 2025

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI

: 2025/918 :04/08/2025

KARAR TARİHİ

Sirketimiz yönetim kurulu asağıda isimleri belirtilen vönetimin katılımı ile usulüne uygun olarak toplandı. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı görüldü.

Sermaye Plyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak kira sertifikası itracı ve gerekli tüm işlemlerin ikmali için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.S. ve/veya KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ("KT VKS") ile vanılacak is ve islemler dahi! olmak üzere kira sertifikası ihracı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması için:

1. Sirketimizin kaynak kurulus ve/veya fon kullatıcısı sıfatı ile yer alacağı sekilde, KT VKS'ce 4.000.000.000 TL (Dort Milyar Türk Lirası)'ye kadar ihraç tavanı tutarında ihraç programı ("İhraç Programı") kapsamında, Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde ve farklı vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına;

Yukandaki 1'inci madde zikredilen ihraç tavamı tutan tahtındaki İhraç Programı ile sınırlı olacak şekilde, ihraç edilecek kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık islemlerinde Kuvevt Türk Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin vetkili vatırım kuruluşu. olarak vetkilendirilmesine:

Şirketimizce uygun görülerek gerekmesi halinde, İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek kira sertifikalardan elde edilecek fon tutarının çevresel, sürdürülebilir ve benzeri alarlardaki yatırımları/projeleri desteklemek üzere kullanılması için uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş standarılar ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut yasaldüzenlemeleri kapsamında yeşil, sosyal, mavi, sürdürülebilir ve benzeri temalarda kira sertifikası ihraçları için de SPK'ya başvuru yapılmasına; NO

Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebilgi ve diğer mevzuat hükumleri öğründəndə "Milli Siya İstinadlar" ilə "Dili "İl "İ Semaye Piyasası Katının İkrasının onaylanması amacıyla Semaye Piyasar Kurdlarda Tel 012 23, 2
iltraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Semaye Piyasa 4. inle olduğu kira serimkamalını bila yalınması alındıya sonlarılır. Bir (Alık Kalılır. Bir Alını Alının Alan Alını
Kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Merkezi K kolasyon başvarısa iştir bora tasaboli A.Ş. ye ve Merkezi kaşırında buluşlara başvanda bulundan bir bir
Takashan'dahil olmak üzere sair diğer tüm kuruluşlara başvunda buluna

NURI BOY UK İhraç Programı kapsamında kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin'inteleri, öz 5. tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işleği görmesi'de-21.5 dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen KT VKŞ'nın'yerkili > krimmasına;

1. İhraç işlemlerî süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayır Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar,

ಗ

233 0 4 Agustos 2005

sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmille ve ilgili diğer makarı ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye KT VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

7.

İhraççı sıfatıyla KT VKŞ, Yetkili Yatırım Kuruluşu sıfanyla Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Kaynak Kuruluş Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan kira sertifikaları ihracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi, Devralan sıfanyla KT VKŞ ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Devir Sözleşmesi, KT VKŞ lehine Şirketimiz tarafından imzalanacak olan Devralma Taahhüdü, KT VKS ve Kaynak Kuruluş Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Yönetim Sözleşmesine Davalı Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Kosulları Sözlesmesi, KT VKS ve Yönetici Vekil sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi dahil, ancak bunlarla sınır'ı olmamak üzere, İhraç Programı kapsamında yapılacak kira sertifikaları ihracı ile ilgili olarak tanzim edilmesi, imzalanması ve teslimi öngörülen her türlü sözleşme, ihbar, belge ve dokumanın (talimatlar, raporlar, taahhütler, beyanlar, skitler, tadiller, sertifikalar, bildirimler, başvuru talimatları, ihbarlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) (hepsi birlikte bundan sonra, "İşlem Dokümanları" olarak anılacaktır) Şirketimiz tarafından akdedilmesine, onaylanmasına, imzalanmasına, tesis edilmesine ve söz konusu dokümanlarda yer alan hak ve yükümlülüklerin ve öngörülen şirketimiz tarafından kabul edilerek yerine getirilmesine; ve

1. İhrac Programı'na iliskin olarak. İslem Dokümanları hükümleri üzerinde serbestee karar vermek ve kabul etmek de dahil olmak üzere, İslem Dokümanlarının, bunların eklerinin veya bunlara bağlı olarak veya bunlar gereğince tanzim edilecek her türili belgenin (ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular, ibrazlar ve raporlamalar da dahil olmak üzere) akdedilmesi, imzalanması, düzenlenmesi, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, ikamesi ve/veya tedariki gereken türn ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi ve ilgili merciler huzurunda imzalanması için gerekli her türlü işlemin yapılması hususlarında Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmesi, Şirketimizi temsil etmesi ve Şirketimiz adına her türlü iş ve işlemi yerine getirmesi için Şirketimiz'in 13 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilen iç yönergesinin Özel Yetkiler başlığı altındaki 1.2'nci maddesine uygun olarak, Şirketimiz adına, her biri birinci derece imza yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Backan Başkan Vekili Ove Sn. Getip Duz Sn. Özlem/ATIK KAPTANOGLU Uve Dve Sn. Gamze Şebnem MURATOGLU Sn Türker TUNALI Üye/Genel Müdür Uve Sn. Levent DEMIRAG Sn. Eser OKYAY