MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

AGM Information • Aug 6, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.06.2025
General Assembly Date	24.07.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karara bağlanması.

11 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	24.07.2025 tarihinde (bugün) GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, SALON SAFİR, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.08.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Matriks 2024 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Matriks 2024 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 24.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.08.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 06.08.2025 tarih ve 11387 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.