GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025

Summary Info	07.08.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.07.2025
General Assembly Date	07.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

3 - 3. Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Graintürk 2025 Olağanüstü GK Davet İlanı Gündem Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Graintürk 2025 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 07.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.08.2025 tarihinde saat 11:00'da Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde açıklanan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmıştır. Şirketimiz 07.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin asılları imzalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK Tutanağı-son (redakte)_Redaksiyon-sıkıştırılmış-son.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazrun Son redakte -imzalı_Redaksiyon-sıkıştırılmış-son.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 07.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.08.2025 tarihinde saat 11:00'da Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde açıklanan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanmıştır.