DEVA HOLDİNG A.Ş.

Governance Information • Aug 8, 2025

DEVA HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALT KOMİTESİ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

1. Amaç ve Kapsam

DEVA Holding A.Ş.'nin ("DEVA") çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ("Komite") kurulmuştur. Bu düzenleme, DEVA'nın Sürdürülebilirlik Alt Komitesi çalışma esas ve usullerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. Komite Yapısı

• Komite başkanlığı DEVA CFO'su tarafından yürütülmektedir. Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Başkanı, Komitenin başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
• Komite daimî üyeleri İletişim, Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları ve Gelişim, Hukuk, Finans, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, Üretim, Kalite Operasyonları, Ar-Ge ve Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma, Satın Alma, Üretim, Planlama ve Lojistik, Uluslararası Pazarlar, Biyoteknoloji, Mühendislik Projeler Koordinasyon birimlerinin yöneticileridir.
• İletişim Direktörü aynı zamanda Komite sekreteri olarak görev yapmaktadır.

3. Görev ve Sorumluluklar

Komite yılda en az iki defa toplanmaktadır.

Komitenin görevleri arasında Kurumsal Yönetim Komitesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığı ile Yönetim Kuruluna, sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek geliştirdiği politika, prosedür ve çalışmaları sunmak yer almaktadır. Komite ayrıca, bu çalışmalarla ilgili çeşitli görüş ve önerilerini sunmak; sürdürülebilirlik yönetimi politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda iki kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek; yıllık olarak bir sürdürülebilirlik iş planı hazırlamak ve hazırlanan bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürmek sorumluluklarına sahiptir.

Komite, ayrıca, sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatları tanımlamakta, izlemekte ve yönetmektedir. Tespit edilen risk ve fırsatlar, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesine entegre edilmekte, olasılık ve etki değerlendirmeleri yapılarak Riskin Erken Saptanması Komitesi iş birliği ile Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Komite Sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları, toplantı yeri, zamanı ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutmaktadır. Komite Sekreteryası, ayrıca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin bir tutanak özeti hazırlamakta ve bu tutanak özetini yazılı hale getirilen kararlar ile birlikte muhafaza etmektedir.

4. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.