KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemindeki Eksikliklerin Giderilerek İlanın Güncellenerek Tekrarlanması Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	01.08.2025 Tarihinde duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının sehven eksik düzenlenen gündem maddelerindeki eksikliklerin giderilerek güncellenmesi sebebi ile;

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	01.08.2025
General Assembly Date	03.09.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.09.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,

7 - 2024 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2024 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,

12 - Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,

13 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI İLAN METNİ 03092025.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU 03092025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKÂLETNAME03092025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2024 GK GÜNDEM 03092025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

01.08.2025 tarih ve 2025/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulan 2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı ilanının gündem maddelerindeki eksikliğin giderilmesi maksadıyla 08.08.2025 tarih 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilerek tekrar yayınlanması hususunda karar alınmıştır.

Yeri ve tarihi değişmeksizin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.09.2025 saat 10:00'da Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza, Plaza Cubes No:5/A Salon: Tenerife B3.Kat Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği tashihen ilan olunur.

2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,