HIRAKI CO.,LTD.

Registration Form • Jun 28, 2019

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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【事業年度】	第42期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
【会社名】	ヒラキ株式会社
【英訳名】	HIRAKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　伊　原　英　二
【本店の所在の場所】	神戸市須磨区中島町三丁目２番６号 （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項ありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項ありません。
【最寄りの連絡場所】	神戸市西区岩岡町野中字福吉556
【電話番号】	（０７８）９６７－４６０１
【事務連絡者氏名】	取締役　現業支援本部長　　姫　尾　房　寿
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注) 第42期有価証券報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

E03494 30590 ヒラキ株式会社 HIRAKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 1 false false false E03494-000 2019-06-28 E03494-000 2014-04-01 2015-03-31 E03494-000 2015-04-01 2016-03-31 E03494-000 2016-04-01 2017-03-31 E03494-000 2017-04-01 2018-03-31 E03494-000 2018-04-01 2019-03-31 E03494-000 2015-03-31 E03494-000 2016-03-31 E03494-000 2017-03-31 E03494-000 2018-03-31 E03494-000 2019-03-31 E03494-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03494-000 2018-03-31 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 0101010_honbun_9606700103104.htm

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次		第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
決算年月		2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月	2019年３月
売上高	(千円)	17,808,469	17,874,733	18,183,872	17,788,053	16,859,605
経常利益	(千円)	494,450	488,056	772,079	1,069,232	810,896
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	224,799	286,749	526,180	728,992	552,448
包括利益	(千円)	375,252	△83,560	800,832	528,077	648,410
純資産	(千円)	4,882,511	4,701,531	5,404,944	5,825,754	6,376,746
総資産	(千円)	17,716,634	17,321,621	17,963,880	17,321,535	16,829,502
１株当たり純資産	(円)	1,002.37	965.21	1,109.62	1,196.04	1,309.16
１株当たり当期純利益	(円)	46.07	58.87	108.02	149.66	113.42
自己資本比率	(％)	27.6	27.1	30.1	33.6	37.9
自己資本利益率	(％)	4.7	6.0	10.4	13.0	9.1
株価収益率	(倍)	15.5	12.5	9.0	9.1	8.5
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	391,948	1,650,411	891,005	1,718,128	427,681
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	△247,468	△1,376,240	△416,779	△649,492	△13,030
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	△207,760	△774,899	40,167	△1,297,479	△795,852
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	2,806,363	2,302,735	2,814,882	2,586,099	2,203,893
従業員数 ［外、平均臨時 雇用者数］	(名)	278	270	264	256	251
[398]	[379]	[369]	[357]	[338]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  #### (2) 提出会社の経営指標等

回次		第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
決算年月		2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月	2019年３月
売上高	(千円)	17,799,005	17,873,631	18,183,535	17,788,053	16,859,605
経常利益	(千円)	510,196	493,816	774,849	1,077,022	817,380
当期純利益	(千円)	225,401	292,509	528,950	711,459	558,933
資本金	(千円)	450,452	450,452	450,452	450,452	450,452
発行済株式総数	(株)	5,155,600	5,155,600	5,155,600	5,155,600	5,155,600
純資産	(千円)	4,900,087	4,726,497	5,435,003	5,837,741	6,396,244
総資産	(千円)	17,677,463	17,315,660	17,986,908	17,295,282	16,827,985
１株当たり純資産	(円)	1,005.98	970.34	1,115.79	1,198.50	1,313.16
１株当たり配当額 (１株当たり中間配当額）	(円)	20.00	20.00	22.00	20.00	20.00
(10.00)	(10.00)	(10.00)	(10.00)	(10.00)
１株当たり当期純利益	(円)	46.20	60.05	108.59	146.06	114.75
自己資本比率	(％)	27.7	27.3	30.2	33.8	38.0
自己資本利益率	(％)	4.7	6.1	10.4	12.6	9.1
株価収益率	(倍)	15.5	12.2	9.0	9.3	8.4
配当性向	(％)	43.3	33.3	20.3	13.7	17.4
従業員数 ［外、平均臨時 雇用者数］	(名)	271	263	257	249	244
[398]	[379]	[369]	[357]	[338]
株主総利回り  （比較指標  ：配当込みＴＯＰＩＸ）	（％） （％）	113.9	120.0	160.1	223.8	165.3
(130.7)	(116.5)	(133.7)	(154.9)	(147.1)
最高株価	(円)	771	775	1,097	1,550	1,417
最低株価	(円)	640	685	700	818	849

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　第40期の１株当たり配当額22.00円には、上場10周年記念配当2.00円を含んでおります。

４  最高株価および最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。  ### ２ 【沿革】

当社の沿革は、1961年１月に神戸市須磨区において、靴の部品製造販売を行う平木製作所を設立したことに始まります。その後、1978年４月に靴の小売業を目的とする「ヒラキ商事株式会社」(現 当社)を設立し、靴・履物、雑貨品等の委託販売を目的とした「ヒラキ産業株式会社」(1983年11月設立)および靴・履物、雑貨品等の通信販売を目的とした「ヒラキ通販株式会社」(1984年３月設立)を含め、下表のとおりの当社を中心としたグループ再編を行い現在に至っております。

1978年４月	神戸市須磨区中島町において「靴のヒラキ」の称号で靴の小売業を目的に ヒラキ商事株式会社として資本金10,000千円で設立
1978年４月	「岩岡店」出店(神戸市西区)
1987年７月	ヒラキ通販株式会社より通信販売の業務を譲受(現 通信販売事業)
1987年12月	ヒラキ工業株式会社(現　株式会社マヤハ)より靴の部品製造販売の営業権を譲受 商号をヒラキ株式会社に変更
1988年１月	ヒラキ産業株式会社と合併し、靴、雑貨品の委託販売開始(現 卸販売事業)
1989年11月	「日高店」出店(兵庫県豊岡市)
1990年９月	「龍野店」出店(兵庫県たつの市)
1994年１月	須磨営業所(現　須磨本部)開設(神戸市須磨区)
1998年５月	「氷上山南店」出店(兵庫県丹波市)
1999年12月	靴の部品製造部門を廃止
2004年２月	不動産管理を目的として100％子会社ヒラキ不動産管理有限会社(連結子会社)を設立(神戸市須磨区)
2004年６月	卸販売事業部(現　卸販売部)の新拠点「東京営業所兼東京ショールーム」オープン(東京都新宿区)
2004年８月	通信販売事業、店舗販売事業のお客様を対象としたカード事業を開始
2005年５月	須磨営業所を神戸営業所(現　須磨本部)に名称変更
2005年６月	中国での靴・履物の販売を目的に100％子会社上海平木福客商業有限公司(連結子会社)を設立(中国上海市)
2006年11月	株式会社東京証券取引所市場第二部に株式を上場
2007年６月	カード事業撤退
2008年３月	ワンランク上の婦人靴を中心とした専門店事業を開始
2008年10月	ヒラキ不動産管理有限会社（連結子会社）を吸収合併
2009年２月	東京営業所兼東京ショールーム移転(東京都台東区)
2009年10月	「姫路店」出店(兵庫県姫路市)
2010年２月	「日高店」新築移転(兵庫県豊岡市)
2010年10月	開発商品事業部(通信販売部・卸販売部)とディスカウント事業部(各店舗・特価商品部)の２事業部体制
2010年10月	神戸営業所を神戸本部(現　須磨本部)に名称変更
2010年10月	専門店事業撤退
2011年10月	本社移転(神戸市西区)、神戸本部を須磨本部に名称変更
2012年10月	「氷上山南店」閉店(兵庫県丹波市)
2016年10月	靴専門店「サンパティオ庄内店」出店（大阪府豊中市）

当社グループは、ヒラキ株式会社（当社）を企業集団の中核とし、連結子会社１社（上海平木福客商業有限公司）の計２社で構成されております。

当社グループは、自社企画開発による靴・履物（直輸入商品）を中心として、衣料、日用雑貨品等の通信販売事業、ディスカウント事業および卸販売事業を展開しております。

上海平木福客商業有限公司は中国等海外販売拠点として、靴・履物等を小売業者および量販店等に販売することを目的に設立し、現在準備段階として当社の各事業セグメントで販売する商品を調達しております。

当社グループの事業における位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。

セグメントの名称	事業内容
通信販売事業	(当社) 靴を中心としたカタログ、インターネット販売を行っております。
ディスカウント事業	(当社) 靴を中心とした総合ディスカウントストアの運営、店舗販売を行っております。
卸販売事業	(当社) 大手小売店、量販店等への卸販売を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。

 ### ４ 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (％)	関係内容
(連結子会社)
上海平木福客商業有限公司	中国　上海市	109,545	靴・履物等の企画・発注、仕入および販売	100	靴・履物等の企画・発注および仕入 役員の兼任３名

(注) 　特定子会社であります。  ### ５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年３月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
通信販売事業	124	[177]
ディスカウント事業	92	[159]
卸販売事業	12	[1]
全社(共通)	23	[1]
合計	251	[338]

(注) １　従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員(１ヶ月165時間換算)であります。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況

2019年３月31日現在

従業員数(名)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
244	[338］	43.9	14.5	4,589

セグメントの名称	従業員数(名)
通信販売事業	124	[177]
ディスカウント事業	92	[159]
卸販売事業	5	[1]
全社(共通)	23	[1]
合計	244	[338]

(注) １　従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員(１ヶ月165時間換算)であります。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(3) 労働組合の状況

現在、労働組合は組織されておりませんが、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

記載内容における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

当社の社訓は「人の生命は限りがある。会社の生命を永遠のものにして、次の時代のための礎となろう。」であり、「長期安定的な企業価値の向上」が経営の基本方針であります。

この実現に向けて「お客様が本当に欲しいと思われる商品を、気持ちよく買っていただくこと」を基本方針とした商品作りを目指しております。品質を守りながら、気軽に買える価格設定で商品開発を行い、お客様に「驚き」「楽しさ」「満足感」をお届けできるよう社員一丸となって取り組んでおります。この取り組みによって、お客様から支持をいただき、長期安定的な企業価値の向上を実現してまいります。

今後の当社グループを取り巻く経済環境は、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中、各種施策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されています。一方、10月に予定されている消費税増税の影響、深刻化する人手不足に伴う人件費・物流費の高騰、根強い生活防衛意識による消費マインドの停滞等不透明な状況が続くものと予想されます。当社グループが属する靴・衣料品・日用雑貨小売業界を取り巻く環境も、市場規模が伸び悩む中、ますます競合が激化し、経営環境は厳しい状況となることが予想されます。

このような状況の下、当社グループは、2018年度～2020年度の中期経営計画において、「お客様に支持され、社会に貢献し、世の中に必要とされ、そして従業員の拠り所となる会社であり続けること。」を基本方針に、「他にはない、他ではできない、それがヒラキです。」をスローガンとして、「強いところをより強く」することを戦略の重点に置き、当社の強みである「靴を中心とした自社商品の企画開発力」「価格の安さ」および「通信販売を中心とした多彩な販売手法」を更に強化してまいります。そして、昨今の急激な環境の変化に対応するため、ユーザーインの発想による新たなビジネスモデルを構築してまいります。また、長期安定的な企業価値の向上のためには、資本コストおよび借入コストを上回る利益を安定的に創出することが必要との観点から、資本の効率的活用を図り、ＲＯＥ10％以上を目指してまいります。

具体的な施策として、以下の内容を行ってまいります。

（1） 自社商品の企画開発力の強化

①  低価格商品の強化

当社グループの特長は「安さ」であり、品質を守りながら安さを実現していくことが課題であります。今後も開発人員の強化を図りながら、「価格」「品質」の両面で魅力ある商品を開発し、販売力を高めてまいります。

また、「利は元にあり」の考えのもと「良質」で「安さ」を実現できる生産委託メーカーの開拓、指導、育成を強化することも課題であります。その実現のために幹部社員が自ら足を運び直接指導をする「足で稼ぐ商売」を実施し続けることで、生産委託メーカーとの協力体制を強化し、「安さ」を実現してまいります。

②　商品バリエーションの充実

靴を中心とした自社開発商品を展開していく中で、これまで以上にお客様に楽しんでお買い求めいただくには、豊富な品揃えの強化が課題であります。新しいカテゴリーの導入も含め、気軽に日々お使いいただける実用的な商品の一層の充実を図ってまいります。

③　ワンランク上の商品拡大

生産・開発から販売まで一貫した体制を持った強みを活かすことで、これまでの「低価格戦略」に加えて、ワンランク上の商品開発を行い、靴のマーケットシェア拡大を目指してまいります。コンセプトは「高いクオリティを安く提供」とし、ディスカウント店舗の品揃え強化や通信販売事業の商品強化に繋げていく計画であります。

（2） 販売力の強化

①　インターネットによる販売の強化

通信販売事業におきましては、インターネットによる販売比率が高まっており、消費者の生活スタイルの変化に合わせ、情報ツールや販促・受注媒体の多様化に対応したサービスの充実やシステム強化が課題

であります。この実現に向け、インターネットショッピングの充実やソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した消費者との接点拡大を図ってまいります。

②　日本一の靴売場と特価商品による店舗の差別化

「靴のヒラキ」を積極的にお客様へアピールするとともに、岩岡店については販売足数日本一の靴売場を、その他の店舗は圧倒的な地域一番店を目指し、通信販売、卸販売も含めた日本一の靴総合販売会社に向けて取り組んでまいります。

バラエティ・ディスカウント・ストアの草分けとして発展してきた店舗展開において、当社が得意としてきた特価商品の仕入を徹底し、大胆な商品戦略を行い、競合他店との差別化を一層強化してまいります。また、特価商品を武器として、ディスカウント事業のみならず、通信販売事業および卸販売事業を通じて、事業部間の相乗効果をより高めた販売戦略を展開してまいります。

③　卸販売における取り組み強化

「安さ」を維持していくために、販売力の強化を行い、販売力を背景とした仕入力を強化していくことが課題であります。そのためには、主力の通信販売事業の拡大に加え、卸販売事業におきましても、商品開発力を活かしたＯＥＭ生産および店舗運営ノウハウを活かした他業態の靴売場プロデュースを中心に、自社開発商品の販売強化を図っていく計画であります。

（3） 靴に関連する事業の強化

当社グループは、靴の部品製造から始まり、時代の流れに合わせながらディスカウント事業、通信販売事業および卸販売事業と事業形態を広げ、靴関連事業をあらゆる角度から広げてまいりました。今後も靴関連事業から派生する新たなビジネスを生み出し続け、収益の多様化と収益力の向上を図り、当社グループの存在意義を高めてまいります。

（4） 「安さ」を支えるローコストオペレーションの強化

「安さ」を維持していくためには、ローコストオペレーションを強化していくことが課題であります。通信販売事業の物流業務や受注業務におきましては、アウトソーシング、ＩＴや人海戦術の活用によって、ローコストオペレーションを強化してまいります。

（5） 事業拡大に向けた人材確保・教育

今後の事業拡大および事業基盤の強化にあたっては、人材の確保・教育が重要であり、採用強化や教育体制の充実を図ってまいります。また、当社独自の教育研修施設として「生野道場」(兵庫県朝来市生野事業所内)を設置し、中長期経営戦略に関する具体的な戦術の検討の他、従業員間のコミュニケーション向上に役立てております。

（6） 当社グループは、長期安定的な企業価値の向上のため、社会的責任を果たし、社会貢献活動に取り組んで

おります。

（靴まつり・靴供養の開催）

毎年９月２日を「靴の日」と定め、生野事業所（兵庫県朝来市）において靴まつり・靴供養を開催（第43期は８月25日開催予定）しております。靴まつりにおいては、イベント・模擬店・即売会等を行い、地元の方々に楽しいお祭りの場をご提供させていただいております。靴供養を実施するに至った経緯は、靴をご愛用されているお客様から、「使い慣れた古い靴は、捨てる際に、愛着や思い出がいっぱいつまっているので、なかなか捨てられない」という声を聞き及んだことに端を発します。体に身につけるものの中でも思いが強いと思われる靴を販売するだけでなく、「役目を終えた靴たちの最後を看取る」との思いが、実施のきっかけであります。この靴まつり・靴供養の開催に合わせて、ご不要となりました靴の回収数に準じ、公共公益施設・団体等に寄付を行っております。

### ２ 【事業等のリスク】

当社グループの事業等に係るリスク要因になる可能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありますが、以下の記載は当社グループの事業等および当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。

（1） 生産国の経済情勢等による影響

当社グループは、通信販売事業、卸販売事業において主に自社開発商品を販売しております。また、ディスカウント事業においても一部自社開発商品を販売しております。

自社開発商品につきましては安さを実現するために、海外の工場に生産委託を行っており、生産国は中国が中心であります。2019年３月期の連結会計年度において、全仕入高に占める中国からの仕入比率は41.4％でありますが、輸入取引に占める中国からの輸入比率は91.6％であり、中国への依存度が高い割合を占めております。 　

生産国リスクをヘッジするために、中国国内におきましては仕入先の集中を避け分散化を実施していることに加え、生産国の移転も進めております。ただし、中国の政治情勢および経済環境のほか、人民元相場等に著しい変化が生じた場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（2） 為替相場変動の影響

当社グループは、中国での生産委託を行っており、その輸入取引は米ドル建決済で行っております。輸入取引につきましては為替予約取引等により仕入コストの安定化を図っておりますが、米ドルの円に対する為替相場が急激に変動した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（3） 天候要因について

当社グループは、ベーシック商品を中心に扱っておりますが、異常気象により例年と大きく異なる変化があった場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（4） 商品の長期滞留および評価減等に伴う影響

当社グループは、通信販売事業、ディスカウント事業および卸販売事業におきまして、自社開発商品を取扱っております。販売予測の精度向上を図るとともに、当社グループの多彩な販売網を活用し、商品在庫の適量水準の維持に努めておりますが、売上高は天候のほか、流行の変化等に影響を受けるため、売上高が予想を下回り当社グループの販売力で吸収できない場合は適正水準を維持できない可能性があります。その場合、社内規程により商品在庫の評価減を実施しておりますが、予想を上回る急激な受注減少となった場合、商品在庫の長期滞留や評価減が発生し、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（5） 金利変動の影響

当社グループは、過年度において店舗開発や物流センター(生野事業所)などの設備投資を行ってきたことにより2019年３月期の連結会計年度末において有利子負債残高は81億52百万円あり、連結総資産に占める比率は48.4％となっております。

金利上昇リスクを軽減するために、基本方針として長期固定金利による調達、さらには金利スワップによる金利上昇リスクヘッジを行っております。

ただし、今後事業の拡大による新規運転資金や借換資金を調達する可能性があり、市場金利が大幅に上昇した場合、支払利息等の増加により業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（6） 顧客情報の取扱いによる影響

当社グループは、通信販売事業、ディスカウント事業および卸販売事業におきまして、顧客情報を保有しております。顧客情報の保護に関しましては、プライバシーマークの取得や更新〔認定番号：20000485（06）〕、社内体制の整備と従業員の意識高揚等の社内教育を実施し、細心の注意を払っておりますが、万一何らかの理由により外部漏洩や個人情報保護法に抵触する事象が発生した場合、社会的信用問題や損害賠償責任等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（7） 商品の品質に関するリスク

当社グループは、所定の品質基準に基づき、品質管理部門または外部の検査機関による検査など、商品の品質管理体制の充実に取り組んでおりますが、予測しえない安全上の問題が発生する可能性があります。このような事態が発生した場合には、当該商品や当社グループ全体に対する社会的信用が低下し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの経営成績、財政状態およびキャッシュフローの状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が見られ、引き続き緩やかな回復を続けつつも、中国や欧州など海外経済の減速の余波が広がるなど、景気の先行きは不透明な状況となっています。当社グループが属する流通業界におきましては、雇用者所得の増加が消費につながらない中、価格競争・差別化競争・シェア獲得競争は激化し、引き続き厳しい経営環境が続いています。

このような状況の下、当社グループは、本年度から始まる中期経営計画のミッションとして「日本一の靴総合販売会社となるために、靴通販および単店で靴・履物販売数量ナンバーワンを目指す」を掲げ、靴を主体としたヒラキ開発商品の拡販に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度における連結売上高は、168億59百万円（前期比5.2％減）、営業利益は８億13百万円（前期比22.8％減）、経常利益は８億10百万円（前期比24.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は５億52百万円（前期比24.2％減）となりました。

当社グループの報告セグメントの当連結会計年度における業績は次のとおりであります。

（通信販売事業）

通信販売事業におきましては、テレビＣＭ放映、食品スーパーを中心とした２万店舗への無料カタログ設置、８月・２月のスクール応援キャンペーン、ＬＩＮＥ＠お友達30万人突破キャンペーンなどを展開し、新規顧客の獲得と既存顧客のリピート率向上に取り組んでまいりました。また、商品面では、販売累計110万足を突破した「ＪＯＧ軽」シリーズの最新作「ＪＯＧ軽・Ｋｎｉｔ」、新商品の「ライトフリース　タートルネックシャツ」を始めとした販売促進商品の受注は堅調に推移しましたが、サンダル・ブーツ等の季節商品が長雨・暖冬等天候の影響を受けたこと、主力商品であるスニーカーが、お客様ニーズを充足するに至らず受注をけん引することができませんでした。

この結果、売上高は受注件数の減少が影響し、87億86百万円（前期比6.1％減）となりました。利益面では、売上総利益率の改善およびカタログを主体とした広告宣伝費の削減を図りましたが、配送費の高騰ならびに減収による売上総利益の減少により、セグメント利益（営業利益）は、10億55百万円（前期比14.7％減）となりました。

（ディスカウント事業）

ディスカウント事業におきましては、来店客数・買い上げ点数アップおよび自社開発商品の販売強化に加え、長期・短期を織り交ぜた55ケ所での出張販売を精力的に実施しましたが、自社開発商品の拡販が計画通りに進まずサンダル・ブーツ等の季節商品を主に靴の販売に苦戦しました。

この結果、売上高は76億28百万円（前期比3.1％減）となりました。利益面では、チラシの効率的配布による広告宣伝費の削減を図りましたが、売上総利益率の高い自社開発商品の売上構成比が低下したことが影響し、セグメント利益（営業利益）は、78百万円（前期比39.3％減）となりました。

（卸販売事業）

卸販売事業におきましては、新規先の開拓が順調に進み売上増加に寄与しましたが、一方、大口先２社への販売が価格競争および商品の納品延長等により前期を大きく下回りました。

この結果、売上高は４億44百万円（前期比20.6％減）となりました。利益面では、減収の影響によりセグメント利益（営業利益）は、44百万円（前期比23.8％減）となりました。

② 財政状態の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、２億46百万円減少し、105億86百万円となりました。これは、現金及び預金が５億48百万円減少し、商品が１億77百万円、有価証券が１億円増加したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、２億45百万円減少し、62億43百万円となりました。これは、建物及び構築物が１億56百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ、４億92百万円減少し、168億29百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ、３億41百万円減少し、44億24百万円となりました。これは、未払法人税等が１億26百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、７億１百万円減少し、60億27百万円となりました。これは、長期借入金が６億31百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、10億43百万円減少し、104億52百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、５億50百万円増加し、63億76百万円となりました。これは、利益剰余金が４億55百万円、繰延ヘッジ損益が１億３百万円増加したこと等によるものであります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.3ポイント上昇し37.9％となりました。

③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」で得られた資金を、「投資活動によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」で使用した結果、前連結会計年度末に比べ、３億82百万円減少し、22億３百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、４億27百万円（前連結会計年度は17億18百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益８億10百万円の計上、減価償却費３億３百万円の計上、たな卸資産の増加額２億４百万円、法人税等の支払額３億63百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、13百万円（前連結会計年度は６億49百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出37百万円、無形固定資産の取得による支出44百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、７億95百万円（前連結会計年度は12億97百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入19億円、長期借入金の返済による支出25億30百万円によるものであります。

④ 生産、受注および販売の実績

当社グループは、自社で企画・開発し、主に海外に生産委託しておりますので、生産および受注の状況に替えて仕入実績を記載しております。

（仕入実績）

当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入実績(千円)	前年同期比(％)
通信販売事業	3,603,110	108.8
ディスカウント事業	5,468,190	98.6
卸販売事業	268,094	88.1
合計	9,339,395	101.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（販売実績）

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売実績(千円)	前年同期比(％)
通信販売事業	8,786,659	93.9
ディスカウント事業	7,628,893	96.9
卸販売事業	444,052	79.4
合計	16,859,605	94.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)　経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析、検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析、検討内容は次のとおりであります。なお、記載内容における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。　

① 重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表を作成するに当たり、重要な会計方針および見積りについては、第５　経理の状況　１　連結財務諸表等の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。

② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

当社グループは、当連結会計年度を2018年４月から始まる中期経営計画の初年度として、「他にはない　他ではできない　それがヒラキです。」をスローガンに、唯一無二の靴総合販売会社になるべく、売上高の伸長と収益力の強化を目指して取り組んでまいりました。しかしながら、個人消費が伸び悩み、厳しい経営環境が続く中、異常気象等の影響も重なり、当連結会計年度における連結売上高は168億59百万円（前期比5.2％減）となりました。

通信販売事業におきましては、顧客数の拡大を目指し、ＬＩＮＥ対応の推進などSNSでの接点拡大を図り、Ｏｎｅ ｔｏ Ｏｎｅ対応の基盤整備を進めることはできましたが、まだ顧客数の増加に寄与するには至っていない状況です。ＥＣサイトのリニューアルなど、ＷＥＢの更なる強化を行い、顧客接点の拡大と顧客満足度の

向上を図ってまいります。

ディスカウント事業におきましては、より多くのお客様に来店していただけるよう、価格と品揃えで他店に負けない魅力ある店舗作りを目指した取り組みを推進しました。近隣からの集客は図れ、食品の売上は前期を上回ったものの、靴、衣料の売上が伸び悩みました。当社グループの強みである靴の再強化を行うとともに、地域密着型運営により他の競合チェーン店との差別化を図ってまいります。

卸販売事業におきましては、売場提案型営業の強化により、新規取引先の開拓は順調に進んだものの、既存の大口取引先２社への販売が、価格競争および商品の納品延長等により前期を大きく下回りました。Ｂ ｔｏＢ ＥＣサイトの導入により、新規取引先の開拓をさらに推進するとともに、リピート率向上を図ってまいります。

利益面では、当初より為替要因による粗利益率の低下、配送コストの増加等の影響により、減益を見込んだ計画としておりました。営業利益率4.8％（前期比1.1％減）は概ね想定の範囲内で、仕入原価の低減に努めた結果、売上総利益率は45.6％（前期比0.3％増）とやや改善したものの、通信販売事業における配送コストの更なる上昇、ならびに減収により、当社グループの営業利益は８億13百万円（前期比22.8％減）となりました。

当社グループの今後の重点課題は、顧客数の増加と自社開発商品の商品力の強化であると考えております。品質の向上を図りながら、当社グループの特長である「安さ」を追求し、お客様が買いたいと思える商品を幅広く提供していくことにより、自社開発商品のマーケットシェアの拡大を図ってまいります。

また、当社グループは、資本の効率的活用の観点から、2018年度～2020年度の中期経営計画において「自己資本利益率（ＲＯＥ）10％以上」を目標に掲げております。当連結会計年度における「自己資本利益率（ＲＯＥ）」は9.1％となりました。引き続き、投資対効果を重視した経営を推進してまいります。

③ 資本の財源および資金の流動性についての分析

資金の流動性については利益の確保および債権ならびに商品在庫を適正水準に維持することにより、必要運転資金の増加を抑えることで、キャッシュ・フローの安定的な確保に努めております。

また、資金調達は長期安定資金の導入を積極的に行いながら、短期的には当座借越枠を確保することにより、手許流動性資金は一定の水準を確保しております。

当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用によるもの、およびシステム関連や建物設備への投資等によるものであります。これらの資金需要に対しては、営業活動から獲得する自己資金および金融機関からの長期借入金等による調達を基本としております。

④ 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社グループは、その特長である商品の安さを実現するために、自社開発商品について中国を中心とした海外メーカーに生産委託しております。そのため為替変動リスクや、海外メーカーを取り巻く環境の変化により、商品の仕入価格も変動し、売上総利益が影響を受ける可能性があります。その対策として、為替予約取引等により、リスクの軽減を図っております。

当社グループの経営成績に重要な影響を与える他の要因につきましては、「第２　事業の状況　２　事業等のリスク」をご参照ください。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。 

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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は129百万円であり、有形固定資産のほか、無形固定資産を含んでおります。

主な設備投資として、ディスカウント事業に属する岩岡店におけるエスカレーターリニューアル工事に係る費用として29百万円、エレべーターリニューアル工事に係る費用として22百万円、通販事業の基幹システムに係る改修費用として25百万円の設備投資を実施いたしました。 ### ２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2019年３月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計
岩岡事業所 (神戸市西区)	通信販売事業 ディスカウント事業 全社(共通)	営業設備 会社統括施設 駐車場 物流倉庫	708,264	183	1,764,812 （34,137)	43,853	2,517,114	99[135]
生野事業所 (兵庫県朝来市)	通信販売事業 ディスカウント事業 卸販売事業	物流倉庫	1,269,007	3,216	588,944 (46,146)	51,552	1,912,720	71[131]
須磨本部 (神戸市須磨区)	通信販売事業 全社(共通)	営業設備 会社統括施設	143,955	1,776	78,372 (547)	1,728	225,832	45[  6]
日高店 (兵庫県豊岡市)	ディスカウント事業	営業設備	200,350	0	521,155 (11,747)	4,378	725,884	9[ 26]
龍野店 (兵庫県たつの市)	ディスカウント事業	営業設備	57,192	0	204,281 (6,654)	18,659	280,133	8[ 24]
姫路店 (兵庫県姫路市)	ディスカウント事業	営業設備	159,043	0	―	8,303	167,347	7[ 13]
サンパティオ庄内店 (大阪府豊中市)	ディスカウント事業	営業設備	2,223	―	―	4,084	6,307	1[  2]

(注) １　従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員(１ヶ月165時間換算)であります。

２　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品およびリース資産であります。

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

４　上記の他、主な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は下記のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	面積（㎡）	年間賃借料（千円）
姫路店 (兵庫県姫路市)	ディスカウント事業	店舗土地	8,920	30,562
サンパティオ庄内店 (大阪府豊中市)	ディスカウント事業	店舗	211	3,800

(2) 在外子会社

上海平木福客商業有限公司

該当事項はありません。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	17,920,000
計	17,920,000

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2019年３月31日)	提出日現在 発行数(株) (2019年６月28日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	5,155,600	5,155,600	東京証券取引所  (市場第二部)	単元株式数 100株
計	5,155,600	5,155,600	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。　#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2012年４月１日～ 2013年３月31日 (注)	94	5,155	12,972	450,452	12,878	170,358

(注)　新株予約権の行使による増加であります。 

(5) 【所有者別状況】

2019年３月31日現在

区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	－	11	10	50	6	7	12,092	12,176	―
所有株式数 (単元)	－	10,545	566	10,355	367	7	29,703	51,543	1,300
所有株式数 の割合(％)	－	20.46	1.10	20.09	0.71	0.01	57.63	100.00	―

(注) 自己株式284,714株は、「個人その他」に2,847単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2019年３月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(％)
株式会社マヤハ	神戸市須磨区高倉台７丁目１番５号	752	15.43
ヒラキ従業員持株会	神戸市西区岩岡町野中字福吉５５６	263	5.40
神戸信用金庫	神戸市中央区浪花町６１番地	251	5.15
株式会社みなと銀行	神戸市中央区三宮町２丁目１番１号	211	4.33
平木　和代	神戸市垂水区	195	4.01
株式会社山陰合同銀行	島根県松江市魚町１０	184	3.77
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町１丁目５番５号	120	2.46
向畑　達也	神戸市垂水区	113	2.33
株式会社山口銀行	山口県下関市竹崎町４丁目２番３６号	96	1.97
梅木　孝雄	兵庫県明石市	88	1.81
計	―	2,275	46.71

(注) 上記のほか当社所有の自己株式284千株があります。　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式	284,700

―

―

完全議決権株式(その他)

普通株式

48,696

―

4,869,600

単元未満株式

普通株式

―

―

1,300

発行済株式総数

5,155,600

―

―

総株主の議決権

―

48,696

―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 （株）	他人名義 所有株式数 （株）	所有株式数 の合計 （株）	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) ヒラキ株式会社	神戸市須磨区中島町 ３丁目２番６号	284,700	―	284,700	5.52
計	―	284,700	─	284,700	5.52

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】	普通株式

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	―	―	―	―
保有自己株式数	284,714	─	284,714	─

(注)　当期間における処理状況および保有自己株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】

当社の利益配分に関する基本方針は、キャッシュ・フローを重視した経営を実践し、内部留保を充実させながら、会社を継続的に発展させることによって、株主の皆様に剰余金の配当を安定的かつ継続的に実施していくことであります。また、内部留保による企業体質強化を実施し、長期安定的な企業価値の向上を目指してまいります。当面は収益モデルの再構築に注力し、適正な収益基準を確保できる段階で配当性向を意識した配当政策を行ってまいります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり普通配当10円としております。したがいまして、中間配当金と合わせて当事業年度の年間配当金は１株当たり20円といたしました。また、事業基盤強化も重要課題であることから、内部留保金は、主力の通信販売事業を強化するための投資や、ディスカウント事業における改装費用等の事業強化に向けた投資および有利子負債の削減に活用し、企業体質強化に充当していく予定であります。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。　

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）
2018年11月７日 取締役会	48	10.00
2019年６月27日 定時株主総会	48	10.00

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

「人の生命は限りがある。会社の生命を永遠のものにして、次の時代のための礎となろう。」が当社の社訓であり、長期安定的な企業価値の向上を目指しております。その実現のためには、コーポレート・ガバナンス体制の充実が経営の重大な課題と認識し、経営責任の明確化と迅速・果断な経営判断を行なうため、取締役を少人数に抑えるとともに、コンプライアンス体制の整備強化と企業経営の公正かつ透明性の向上に努めてまいります。

「会社は100％お客様のためにある」

「会社は100％社員のためにある」

「会社は100％世の中のためにある」

お客様に必要とされるということは、世の中に必要とされることであり、つまりは「会社は100％世の中のためにある」ということを真剣に考え、日々取り組んでおります。全てのステークホルダーから必要とされる「価値」を生み続けることが当社の使命であり、その精神を研ぎ磨き続けることこそ、存在意義があると考えております。この考え方に基づき、「経営理念」を定め、その実践を通じて、長期安定的な企業価値の向上を図ってまいります。

〔経営理念〕

一、私達は、常にお客様に満足をしていただくために、価値あるサービスを他に一歩先んじて、提供し続けていきます。

一、私達は、常に仕事を通じて、自らの成長と豊かな生活を実現するために、創意と工夫をこらし、明るい職場をつくります。

一、私達は、常に進取気鋭の精神こそ、活力の源泉であることを確認し、新しいビジネスの創造に、積極果敢な挑戦をし続けていきます。

②　企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

a. 企業統治の体制の概要

当社は2004年３月１日より執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役会、業務の執行は執行役員と役割を明確にし、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

イ. 取締役会

当社の取締役会は、提出日現在、６名の取締役（うち社外取締役２名）で構成されており、経営の執行に関して迅速な経営判断を行うため、また取締役の職務執行の監督を行うため、定時取締役会を毎月１回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会では、法令および定款に定められた事項のほか、子会社も含めた当社グループに関わる重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項を付議しております。また、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平なディスクロージャーが適切に行えるよう重要事実の決定については、必要に応じて臨時取締役会において付議しております。

（取締役会構成員の氏名）

議　長　：　取締役会長　伊原英二

構成員　：　取締役　梅木孝雄、取締役　姫尾房寿、取締役　堀内秀樹

取締役　朝家修（社外取締役）、取締役　船瀬紗代子（社外取締役）

ロ. 監査役会

取締役会における経営判断の適正性を監視する機能として監査役会を設置しております。監査役会は、提出日現在、常勤監査役１名、社外監査役２名の３名で構成されており、原則毎月１回開催し、公正かつ客観的な立場から監査を行っております。

（監査役会構成員の氏名）

議　長　：　監査役（常勤）　上平田哲

構成員　：　監査役　松田陽三（社外監査役）、監査役　熊尾弘樹（社外監査役）

ハ. 経営会議

取締役、執行役員および常勤監査役を加えた経営会議を月１回開催し、必要に応じて関連部署責任者を出席させ、業務執行状況について報告、重要な業務執行に関する審議を行い、代表取締役および取締役会の意

思決定を補完しております。

ニ. 情報会議

取締役、執行役員、常勤監査役および関連部署責任者を加えた情報会議を原則月３回開催し、各部門の業務遂行状況の報告と各種情報交換等を行い、情報の共有と浸透を図っております。

b. 当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速かつ的確な経営および執行判断が可能な経営体制を採っています。また、独立社外取締役をおくことで当社の企業価値の向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会および経営の業務執行ならびに当社と経営陣等との間の利益相反を監督しております。さらに、取締役会に対する十分な監査機能を発揮するため、常勤監査役と独立社外監査役が内部監査室との連携の下、取締役の職務執行および内部統制の構築と運用状況を監視する体制を採っていることより、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しています。

c. 内部統制システム（リスク管理体制を含む。）の整備の状況

当社は、2007年７月12日開催の取締役会において、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムを整備するため「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。また、組織変更に伴い、2019年４月５日開催の取締役会の決議により内容を一部改定しております。

当社の内部統制システムに関する基本方針は、以下のとおりであります。

イ．当社および子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・当社グループは、事業を適正かつ効率的に運営するため、社員就業規則等において、当社グループの取締役等および従業員が、誠実に法令、規程および通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定めます。

・取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか重要な業務執行に関する事項を付議します。取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令および定款に則り、業務を執行します。

・監査役会は、取締役会における経営判断の適正性を監視する機関であり、また監査体制の一層の強化を目的とします。監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、内部監査室および会計監査人と連携して、当社グループの取締役等の職務執行が法令および定款に適合することを確保します。

・当社は、執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役、業務の執行は執行役員と役割を明確にするとともに、独立性を考慮した社外取締役の選任を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。

・当社は、有効な内部牽制機構によるコンプライアンスの充実を図ることを趣旨として、社長執行役員直轄の内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と意見交換を行い、密接に連携しながら、当社グループにおける内部統制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査します。内部監査室は、監査結果について取締役および監査役に報告を行います。

・当社は、社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用の推進を図り、その結果を取締役会に報告する体制とします。

・当社は、コンプライアンスに係る管理を総合的・体系的に実施するため「コンプライアンス規程」を制定するとともに、「倫理規範」「行動規範」を定め、その周知徹底を図ります。当社グループの取締役等および従業員はこれを遵守するものとします。取締役会は遵守状況をモニタリングし評価します。

・当社は、当社グループ全体に係る「ヒラキ・ヘルプライン運用基準」を定め、事件、事故を未然に防止し、あるいは不正行為、コンプライアンス違反行為等を是正し、かつ、将来に向けての改善方法を提示することにより、企業倫理、法令等の遵守を徹底することを目的として、当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプライン」を設置します。「ヒラキ・ヘルプライン」は、当社常勤監査役に通報できる体制とし、通報者のプライバシーの保護ならびに通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けないことを規定します。また、その運用状況を毎年取締役会に報告します。

・当社グループは、金融商品取引法等に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、必要な整備を行い、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価基準に準拠して内部統制の有効性を評価します。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・情報の保存および管理

当社は、「文書規程」に基づき、当社グループの保存対象文書（電磁的記録を含む。）、保管期間および保管部門を定め、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を確保します。

・情報の閲覧

当該情報は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持します。

・情報セキュリティ体制

当社は、「情報システム安全管理規程」その他関連規程を定め、当社グループの情報の取扱い・保管・セキュリティに関する適切な運用体制を構築します。

ハ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理体制

当社は、当社グループにおける様々なリスクの管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として定めています。内部統制委員会においてリスクを把握し、リスクごとの管理責任部門（子会社を含む。）を明確にしてそれぞれのリスク特性に応じた対応策を講じます。そのためにリスクの状況を把握し、迅速に判断できるように、各部門はリスクの状況を定例的に内部統制委員会に報告する体制とします。リスクの内容ならびに対策については、適宜経営会議に報告し、必要に応じて取締役会へ報告を行います。また、社外システムの活用によるリスク管理として特にコンプライアンス面での充実を趣旨とし、事業活動において法律的リスクの可能性を確認する場合、総務部が窓口となり、顧問弁護士、税理士等からの助言に基づき、対処する体制を整えます。

・職務権限の原則

当社グループの取締役等および各職位にある従業員は、取締役会決議および「職務権限規程」に基づき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負います。

・監査体制

当社グループのリスク管理体制の適切性を維持するために、リスク管理のプロセスが有効に機能しているかどうか、内部監査室が各部署および子会社に対する監査を行う体制とします。

・危機管理

当社グループにおいて自然災害などの重大事態が発生した場合、「緊急連絡体制」に基づき、社長執行役員を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行します。

ニ．当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営方針、経営戦略および経営計画

取締役会は、当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社グループの取締役等および従業員全員が共有する経営方針、経営戦略および経営計画を定め、その浸透を図ります。

・経営会議

当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営会議を設置し、業務執行状況について審議します。

・執行役員制度

当社は、経営と業務執行の分離により、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役員制度を導入し、経営の効率化を図ります。

・職務権限および責任の明確化

執行役員および従業員の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保します。

ホ．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

・グループ運営体制

当社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営・事業に関する承認・報告体制を整備し、グループ会社の経営体制を定めます。

・子会社からの報告

当社は、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、取締役会または当社グループの取締役等が出席する連絡会議等における定期的な報告を義務付け、必要に応じて指導・育成を行います。

・監査

監査役および内部監査室は、子会社に対し監査を行い、当社グループの統一的な業務執行を確保します。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

・監査役が、その職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき従業員を指名します。

ト．監査役を補助する従業員の独立性に関する事項および当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

・独立性の確保

監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役等の指揮命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事、処遇については、監査役会の同意を得るものとします。

・指示の実効性の確保

当社は、指名された従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社グループの取締役等および従業員に周知徹底し、監査役監査に必要な調査を行う権限を付与します。

チ．当社グループの取締役等および従業員が当社監査役に報告するための体制等に関する事項

・取締役等および従業員による当社監査役への報告

当社グループの取締役等および従業員（これらの者から報告を受けた者を含む。以下同じ。）は、その業務執行について当社監査役より説明を求められた場合、もしくは当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項ならびに不正行為、法令および定款違反行為を認知した場合は、当該事実を当社監査役に報告する体制を確保します。

・重要な会議への出席

常勤監査役は経営会議その他社内会議に出席し、当社グループの経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書は、都度監査役に回覧します。

・報告者の保護

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役等および従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・内部監査室は、監査役と緊密な連携を保ち監査役が自らの監査について協力を求めるときは、監査役が効率的な監査を行うことができるよう努めます。

・代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努めます。

・外部専門家の起用

監査役が必要と認めるときは、顧問弁護士・税理士等との連携を図り内部統制機能を充実させます。

・監査費用等の処理に係る方針

監査役がその職務の執行につき費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとします。

ヌ．反社会的勢力への対応

・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、当社グループ業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除するとともに、不当な要求を受けた場合には警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、組織的な対応を図ります。

＜内部統制システムに関する運用状況の概要（2018年度）＞

・内部統制システム全般

当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況について、当社の内部統制委員会（当事業年度は５回開催）および内部監査室がモニタリングし、改善に取り組んでおります。また、内部統制委員会および内部監査室は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

取締役会は半期毎に子会社から業務報告および経営計画についての説明を受け、指導を行っております。また、当事業年度においては、業務分掌規程の見直しを行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。

・コンプライアンス体制

当社グループの役職員に向けて、コンプライアンス（インサイダー取引防止を含む。）、個人情報保護および情報セキュリティに係る研修をそれぞれ年１回実施しております。当事業年度は情報管理の強化を企図としてインサイダー取引防止規程を改正し、適宜社内通達や社内報による啓蒙、朝礼時の「倫理規範」「行動規範」の唱和などにより、コンプライアンス意識の向上に取り組みました。また、全役職員は年1回コンプライアンス遵守の宣誓を書面にて行っております。

当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプライン」については、栞にして全役職員に配布するなど周知に努め、取締役会において定期的に通報内容の概要を報告しております。　

・リスク管理体制

リスク管理規程に基づき、内部統制委員会において、リスクを定期的に洗い直し当社グループ全体のリスクを把握し、予防策として具体的な対策の協議を行っております。

危機発生時に緊急連絡体制に基づいた迅速な対応を行うことを可能とするために、緊急事態対応マニュアルを整備し、全役職員を対象とする緊急通報・安否確認システムを稼働させております。なお、当事業年度に発生した自然災害への対応状況について取締役会において検証を行い、対応体制の見直しを行っております。また、各事業所においては、災害を想定した訓練を定期的に実施しております。

・効率的な職務執行体制

取締役会（当事業年度は14回開催）は、当事業年度末において独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成されており、独立社外監査役２名を含む監査役３名も出席し、経営上の重要事項についての審

議ならびに決議を行っております。

当社は執行役員制度を導入しており、執行役員が出席する経営会議（当事業年度は12回開催）および常務連絡会（当事業年度は44回開催）などを通して、機動的な業務執行を遂行しております。

・内部監査

内部監査室は、内部監査計画に基づき、年１回業務の適正性、法令遵守状況について、各部門および子会社に対し内部監査を実施しております。監査の結果、要改善とされた部門については、半年後にフォロー監査を行い、改善を図っております。

・監査役の職務執行

監査役会（当事業年度は14回開催）は、監査に関する重要な事項について協議ならびに決議を行うとともに、代表取締役、独立社外取締役および会計監査人との間でそれぞれ定期的な意見交換会を実施いたしました。

監査役会は、内部監査室による内部監査に全て立ち会い、同時に監査役監査を実施いたしました。また、常勤監査役は、内部統制委員会、経営会議等重要な会議への出席ならびに取締役、従業員からのヒアリングや重要文書の閲覧を通じて、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認し、より効率的な運用を行うための助言を行っております。 

③　取締役会で決議できる株主総会決議事項

a. 自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

b. 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。

c. 取締役および監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役（取締役および監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。 

④　取締役の定数

当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。

⑤　取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑥　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長執行役員

伊　原　英　二

1950年４月27日

1974年４月	株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行
1999年４月	株式会社みなと銀行 審査部長
2001年６月	同行 コンプライアンス部長
2002年６月	同行 監査部長
2004年５月	みなとリース株式会社 審査部長
2005年３月	当社入社 顧問
2005年６月	監査役(常勤)
2018年６月	代表取締役会長
2019年６月	代表取締役会長兼社長執行役員（現任）

(注)３

10,200

取締役

専務執行役員

店舗販売事業部長

兼店舗統括部長

梅　木　孝 雄

1961年４月24日

1988年８月	株式会社ユニオン・ロイヤル入社
1992年１月	当社入社
1999年４月	通信販売部長
2004年４月	常務執行役員
2005年６月	上海平木福客商業有限公司 董事(現任)
2006年６月	専務執行役員(現任)
2007年２月	専務執行役員 営業本部長兼靴事業推進部長
2008年４月	通信販売カンパニー社長 物流部長
2009年６月	取締役(現任)
2010年８月	通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌
2010年10月	営業本部長
2011年４月	営業本部 ディスカウント事業部長
2019年４月	店舗販売事業部長兼店舗統括部長（現任）

(注)３

88,300

取締役

常務執行役員

現業支援本部長

兼総務部長

兼経営戦略室管掌

姫　尾　房　寿

1958年12月13日

1981年４月	株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行
2011年10月	当社入社 執行役員 現業支援本部 総務部長
2012年６月	取締役(現任)
2014年６月	常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長
2015年10月	上海平木福客商業有限公司 監事(現任)
2019年６月	常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌（現任）

(注)３

3,400

取締役

執行役員

開発商品事業部長

堀　内　秀　樹

1964年５月12日

1999年10月	当社入社
2007年５月	通信販売部長
2008年４月	通信販売カンパニー 通信販売事業部長
2009年10月	通信販売カンパニー 通信販売事業部長 兼品質管理部長
2010年８月	執行役員(現任) 通信販売カンパニー社長兼品質管理部長
2010年10月	営業本部 開発商品事業部長兼品質管理部長
2011年４月	営業本部 開発商品事業部長
2014年６月	取締役(現任)
2017年６月	上海平木福客商業有限公司 董事長(現任)
2019年４月	開発商品事業部長（現任）

(注)３

25,700

取締役

朝　家　　　修

1962年12月５日

1990年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年３月	公認会計士登録
1996年８月	税理士登録
1996年８月	公認会計士・税理士 朝家事務所開設(現任)
2005年６月	当社監査役
2015年６月	当社取締役(現任)

(注)３

2,100

取締役

船　瀬　紗代子

1984年８月28日

2011年３月	神戸大学大学院人間発達環境学研究科 修士課程修了
2011年４月	学校法人西須磨幼稚園入社
2015年４月	同幼稚園副園長（現任）
2019年６月	当社取締役（現任）

(注)４

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

上 平 田　  哲

1955年９月５日

1978年４月	株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行
2003年４月	株式会社みなと銀行 支店第二部長
2005年４月	同行 西脇支店長
2009年６月	みなとリース株式会社 常務取締役
2013年６月	同社 専務取締役
2017年６月	同社 審議役
2018年６月	当社入社 顧問
2018年６月	監査役(常勤)(現任)

(注)５

200

監査役

松　田　陽　三

1941年１月10日

1963年４月	神戸信用金庫入庫
1989年６月	同庫 総務部長
1993年４月	同庫 理事 総務部長委嘱
1997年10月	同庫 常務理事 本店営業本部長委嘱
2001年９月	同庫 専務理事
2003年８月	同庫 検査部長
2006年６月	当社監査役(現任)
2007年６月	神戸信用金庫 常任監事
2008年６月	同庫 常勤監事
2009年６月	同庫退職

(注)５

1,500

監査役

熊　尾　弘　樹

1947年11月17日

1970年４月	株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行
1990年６月	同行 取締役 融資企画部長
1992年８月	同行 常務取締役
1999年７月	みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社
2001年５月	同社団 事務長
2012年４月	同社団 事務局長
2015年６月	当社監査役(現任)

(注)５

200

計

131,600

(注) １　取締役　朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。

２　監査役　松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。

３　任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

地　位	氏　名	担　当
社長執行役員	伊　原　英　二	最高執行責任者
専務執行役員	梅　木　孝　雄	店舗販売事業部長兼店舗統括部長
常務執行役員	姫　尾　房　寿	現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室管掌
執行役員	埜　邨　敬　和	品質管理部長
執行役員	堀　内　秀　樹	開発商品事業部長

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。

社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。

同氏は2019年３月末時点において、当社の株式2,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判

断しております。

社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。

同氏と当社グループの間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、当社グループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2019年３月末時点において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社グループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2019年３月末時点において、当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.15％を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年３月末時点において、当社は同信用金庫に対して６億92百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

同氏は2019年３月末時点において、当社の株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現　株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2019年３月末時点において、当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年３月末時点において、当社は同銀行に対して14億47百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社グループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。

また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。

社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。  (3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社は、監査役会設置会社であり、提出日現在、常勤監査役１名、社外監査役２名の計３名の体制であります。うち、社外監査役の熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役会は、原則毎月１回開催しており、監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法、その他監査に関する重要な事項について協議ならびに決議を行っております。各監査役は「監査役会規則」および「監査役監査基準」ならびに監査計画および業務の分担等に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員からのヒアリングや重要文書の閲覧、各部門の実地調査等により、取締役の職務執行を監査しております。監査の実施状況は適宜監査役会に報告され、監査役間で相互に情報共有を行うとともに、内部監査室との連携を密にし、監査役監査の実効性を確保しております。

②　内部監査の状況

内部監査機能の充実を図るため社長執行役員直轄の組織として内部監査室を設置しており、内部監査室長１名の他、計２名の体制であります。内部監査室は、内部監査計画に基づき、業務監査について全部署を対象に実施し、内部管理が適正に行われているかどうか監査を行うとともに、必要に応じて改善事項を勧告しております。監査結果は、社長執行役員をはじめ取締役に報告されるとともに、情報会議で報告され各部署に周知徹底を図っております。

なお、内部監査室と監査役は、お互いに監査結果等の情報を交換しております。また、会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

③　会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　：　森村圭志、矢倉幸裕

c. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士３名、その他４名

d. 監査法人の選定方針と理由

監査役会が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任した理由は、会計監査の品質、監査法人の品質管理、独立性、総合的能力等を勘案し、監査の適正性をより高められると判断したためであります。

また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

e. 監査役および監査役会による監査法人の評価

監査役および監査役会は、有限責任監査法人トーマツを、監査実績、監査品質、監査の継続性、効率性などの観点から、会計監査人として適格と判断しております。

④　監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年１月31日内閣府令第３号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用している。

a. 監査公認会計士等に対する報酬

（単位：千円）　

区　分	前連結会計年度		当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬	非監査業務に 基づく報酬	監査証明業務に 基づく報酬	非監査業務に 基づく報酬
提出会社	30,000	―	30,000	―
連結子会社	―	―	―	―
計	30,000	―	30,000	―

b. その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

c. 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会での同意により決定しております。

d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。 (4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は以下のとおりです。

役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上およびガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準および従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。

a. 役員の報酬等の種類

社外取締役を除く取締役の報酬等は定額の月例報酬と業績連動報酬から構成されています。社外取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。また、監査役の報酬等においても、取締役の職務の執行の監査等その役割・責務により業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。

b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議

取締役および監査役の報酬等総額の最高限度額は、1996年６月26日開催の第19回定時株主総会において、取締役は年額２億円以内、2014年６月27日開催の第37回定時株主総会において、監査役は年額４千万円以内と決議しております。

c. 役員の報酬等の算定方法

取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役が、以下のとおり決定します。

月例固定報酬は、世間水準および従業員給与との均衡を考慮して、社内規程で定められた役職ごとの係数に基づく役位別基準報酬を設定し、この基準報酬を参考に経営能力や功績等を勘案して定めています。

業績連動報酬は、取締役会において業績予想の達成度および最近５事業年度の実績平均との比較などを勘案した業績評価を行い、支給の有無、また支給する場合はその総額を、独立社外取締役および監査役の同意を得た上で決定しております。

業績連動報酬に係る評価指標は、企業の持続的成長の観点から売上高、営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益としております。また、業績連動報酬の支給総額は対象員数に基づき親会社株主に帰属する当期純利益の一定割合を上限として取締役会で決定され、各取締役には役位および個人の業績貢献度に応じて配分

の上、支給することとしております。

なお、取締役会は、当期業績評価の結果、全ての指標が業績予想を下回ったことから、当事業年度における業績連動報酬は支給しないことを決定しました。

中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブ付けとして、月例固定報酬から一定額以上を拠出し、役員持株会を通じて自社株式の購入を行い、在任期間中はそれを保有することとしております。

監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の内容等を勘案し、監査役の協議により監査役会において決定しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く）	76,889	76,889	―	―	5
監査役 （社外監査役を除く）	10,824	10,824	―	―	2
社外役員	7,000	7,000	―	―	3

（注）１　当事業年度末現在の人員数は、取締役６名、監査役３名であります。

２　上記には、2018年６月28日開催の第41回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任した監査役１名を含んでおります。

３　当社は、2003年11月25日開催の取締役会において、2004年２月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。なお、2004年６月17日開催の第27回定時株主総会において、2004年２月29日までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給は各取締役の退任時とすることを決議しております。

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。 (5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準および考え方

流通業を営む当社が株式を保有する目的の基本的な考え方は、キャピタルゲインやインカムゲインの獲得を企図したものではなく、長期安定的な取引関係の維持・構築や業務提携による関係強化等にあります。そのため、当社は保有目的が純投資目的である投資株式の保有は原則として行ってはおらず、現在当社が保有する全ての上場株式は純投資目的以外の目的である政策保有株式であります。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社が純投資目的以外の目的で保有する政策保有上場株式については、保有に伴うリスク、資本の効率性を踏まえた上で、長期安定的な取引関係の維持・構築や業務提携による関係強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる株式保有以外の保有は行わない方針としております。また、同業他社事例研究のため必要最小限の範囲で保有する場合があります。

保有する上場株式については、毎年取締役会において個別の株式ごとに保有に伴う便益とリスク等のバランスを検証いたします。保有する意義が乏しいと判断した株式については、株式保有先との間で十分な対話を行った上で、適宜市場動向や事業面への影響を考慮しながら縮減する方針としております。

2018年12月開催の取締役会において、当社が保有する政策保有株式の総資産に占める割合は１％未満であることの他、個別の株式ごとに当該企業および株式の評価、資本の効率性ならびに取引の関係性について検証を行った結果、いずれも保有の妥当性を確認しております。

ｂ．銘柄数および貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式以外の株式	4	55,513

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

	銘柄数 （銘柄）	株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式以外の株式	1	546	企業間取引の強化を目的とした 株式累積投資による増加

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ｃ．特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
株式数(株)	株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)
㈱関西みらいフィナンシャルグループ　(注)１	48,480	―	（注）２	無
38,153	―
㈱みなと銀行　(注)１	―	20,456	（注）３	有
―	43,980
㈱山陰合同銀行	15,722	15,123	（注）４	有
12,483	14,246
㈱山口フィナンシャルグループ	5,000	5,000	（注）５	有
4,690	6,440
㈱西松屋チェーン	200	200	（注）６	無
186	239

（注）１　2018年４月１日付の㈱みなと銀行、㈱関西アーバン銀行と㈱近畿大阪銀行の経営統合による㈱関西みらいフィナンシャルグループの設立に伴い、㈱みなと銀行は上場廃止となり、当社は㈱みなと銀行普通株式１株につき2.37株の㈱関西みらいフィナンシャルグループの普通株式の割当を受けております。

２　子会社の㈱みなと銀行は当社の主要取引金融機関であり、資金の借入や外国為替等の取引、事業における情報提供など、同銀行との良好な取引関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。当社は同銀行に対して当事業年度末時点において14億47百万円の借入残高を有しております。

３　当社の主要取引金融機関であり、資金の借入や外国為替等の取引、事業における情報提供など、同銀行との良好な取引関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。当社は同銀行に対して当事業年度末時点において14億47百万円の借入残高を有しております。

４　当社の主要取引金融機関であり、資金の借入取引、事業における情報提供など、同銀行との良好な取引関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。当社は同銀行に対して当事業年度末時点において10億42百万円の借入残高を有しております。

なお、同銘柄は1999年６月より、毎月一定金額を自動買付する株式累積投資を継続して行っております。

５　当社の主要取引金融機関であり、資金の借入や外国為替等の取引、事業における情報提供など、同銀行との良好な取引関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。当社は同銀行に対して当事業年度末時点において５億64百万円の借入残高を有しております。

６　同業他社事例研究のため保有しているものであり、同社との間にはこれ以外の人的関係、資本的関係および取引関係はございません。 

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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の連結財務諸表および事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								6,487,999	5,939,393
		受取手形及び売掛金								1,102,442	1,053,215
		有価証券								-	100,000
		商品								3,115,689	3,292,763
		未着商品								37,485	67,742
		貯蔵品								16,568	13,640
		その他								91,910	135,782
		貸倒引当金								△19,111	△16,443
		流動資産合計								10,832,984	10,586,094
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物							7,132,921	7,165,748
				減価償却累計額						△4,436,556	△4,625,710
				建物及び構築物（純額）						※1 2,696,364	※1 2,540,037
			機械装置及び運搬具							146,746	147,048
				減価償却累計額						△139,815	△141,871
				機械装置及び運搬具（純額）						6,931	5,176
			土地							※1 3,157,566	※1 3,157,566
			建設仮勘定							11,000	29,600
			その他							803,315	764,939
				減価償却累計額						△637,443	△632,083
				その他（純額）						165,872	132,856
			有形固定資産合計							6,037,734	5,865,236
		無形固定資産								133,194	126,800
		投資その他の資産
			投資有価証券							64,906	55,513
			繰延税金資産							205,567	146,179
			その他							47,151	49,677
			貸倒引当金							△3	-
			投資その他の資産合計							317,622	251,370
		固定資産合計								6,488,550	6,243,408
	資産合計									17,321,535	16,829,502

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								946,745	905,943
		1年内返済予定の長期借入金								※1 2,322,352	※1 2,323,514
		未払金								801,990	822,265
		未払法人税等								220,878	94,267
		賞与引当金								131,429	117,904
		ポイント引当金								33,109	32,024
		その他								310,359	129,055
		流動負債合計								4,766,864	4,424,974
	固定負債
		長期借入金								※1 6,351,363	※1 5,720,036
		環境対策引当金								13,568	13,568
		退職給付に係る負債								154,246	163,842
		資産除去債務								32,641	33,233
		その他								177,097	97,101
		固定負債合計								6,728,916	6,027,781
	負債合計									11,495,781	10,452,755
純資産の部
	株主資本
		資本金								450,452	450,452
		資本剰余金								1,148,990	1,148,990
		利益剰余金								4,419,209	4,874,240
		自己株式								△151,110	△151,110
		株主資本合計								5,867,540	6,322,571
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								13,177	6,277
		繰延ヘッジ損益								△74,214	29,673
		為替換算調整勘定								19,249	18,223
		その他の包括利益累計額合計								△41,786	54,174
	純資産合計									5,825,754	6,376,746
負債純資産合計										17,321,535	16,829,502

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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日 　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)
売上高										17,788,053	16,859,605
売上原価										※1 9,724,473	※1 9,164,903
売上総利益										8,063,580	7,694,701
販売費及び一般管理費
	広告宣伝費及び販売促進費									2,339,561	2,248,378
	貸倒引当金繰入額									19,111	14,473
	ポイント引当金繰入額									24,295	32,024
	給料手当及び賞与									1,851,269	1,777,958
	賞与引当金繰入額									131,429	117,904
	その他									2,644,268	2,690,806
	販売費及び一般管理費合計									7,009,936	6,881,545
営業利益										1,053,643	813,156
営業外収益
	受取利息									4,427	5,567
	受取配当金									1,429	1,620
	受取補償金									27,217	35,059
	為替差益									14,704	-
	デリバティブ評価益									31,263	27,942
	償却債権取立益									9,404	2,888
	その他									19,115	21,553
	営業外収益合計									107,562	94,633
営業外費用
	支払利息									89,277	78,587
	為替差損									-	12,279
	その他									2,696	6,026
	営業外費用合計									91,973	96,894
経常利益										1,069,232	810,896
税金等調整前当期純利益										1,069,232	810,896
法人税、住民税及び事業税										328,261	241,761
法人税等調整額										11,978	16,686
法人税等合計										340,239	258,447
当期純利益										728,992	552,448
親会社株主に帰属する当期純利益										728,992	552,448

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【連結包括利益計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日 　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)
当期純利益										728,992	552,448
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									1,904	△6,900
	繰延ヘッジ損益									△203,357	103,887
	為替換算調整勘定									538	△1,026
	その他の包括利益合計									※1 △200,914	※1 95,961
包括利益										528,077	648,410
（内訳）
	親会社株主に係る包括利益									528,077	648,410
	非支配株主に係る包括利益									-	-

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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	450,452	1,148,990	3,797,377	△151,003	5,245,816
当期変動額
剰余金の配当			△107,161		△107,161
親会社株主に帰属する当期純利益			728,992		728,992
自己株式の取得				△106	△106
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	621,831	△106	621,724
当期末残高	450,452	1,148,990	4,419,209	△151,110	5,867,540

	その他の包括利益累計額				純資産合計
その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計
当期首残高	11,273	129,143	18,711	159,128	5,404,944
当期変動額
剰余金の配当					△107,161
親会社株主に帰属する当期純利益					728,992
自己株式の取得					△106
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,904	△203,357	538	△200,914	△200,914
当期変動額合計	1,904	△203,357	538	△200,914	420,809
当期末残高	13,177	△74,214	19,249	△41,786	5,825,754

当連結会計年度(自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	450,452	1,148,990	4,419,209	△151,110	5,867,540
当期変動額
剰余金の配当			△97,417		△97,417
親会社株主に帰属する当期純利益			552,448		552,448
自己株式の取得					－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	455,030	－	455,030
当期末残高	450,452	1,148,990	4,874,240	△151,110	6,322,571

	その他の包括利益累計額				純資産合計
その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計
当期首残高	13,177	△74,214	19,249	△41,786	5,825,754
当期変動額
剰余金の配当					△97,417
親会社株主に帰属する当期純利益					552,448
自己株式の取得					－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△6,900	103,887	△1,026	95,961	95,961
当期変動額合計	△6,900	103,887	△1,026	95,961	550,992
当期末残高	6,277	29,673	18,223	54,174	6,376,746

 0105050_honbun_9606700103104.htm

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日 　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,069,232	810,896
	減価償却費									318,283	303,518
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12,656	△2,671
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,094	△13,524
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△10,357	△1,085
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									6,962	9,595
	受取利息及び受取配当金									△5,856	△7,188
	支払利息									89,277	78,587
	為替差損益（△は益）									567	△396
	売上債権の増減額（△は増加）									74,725	47,847
	たな卸資産の増減額（△は増加）									576,824	△204,402
	仕入債務の増減額（△は減少）									45,598	△38,340
	その他									△27,914	△120,810
	小計									2,112,592	862,023
	利息及び配当金の受取額									6,071	7,198
	利息の支払額									△88,065	△77,925
	法人税等の支払額									△312,469	△363,614
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,718,128	427,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△3,001,200	△2,433,600
	定期預金の払戻による収入									2,400,000	2,500,000
	有形固定資産の取得による支出									△33,149	△37,740
	有形固定資産の売却による収入									―	0
	無形固定資産の取得による支出									△12,958	△44,177
	投資有価証券の取得による支出									△2,234	△546
	投資有価証券の売却による収入									0	―
	その他									50	3,033
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△649,492	△13,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									1,400,000	1,900,000
	長期借入金の返済による支出									△2,519,242	△2,530,165
	自己株式の取得による支出									△106	―
	配当金の支払額									△107,221	△97,506
	その他									△70,908	△68,181
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,297,479	△795,852
現金及び現金同等物に係る換算差額										60	△1,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△228,782	△382,206
現金及び現金同等物の期首残高										2,814,882	2,586,099
現金及び現金同等物の期末残高										※1 2,586,099	※1 2,203,893

 0105100_honbun_9606700103104.htm

【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　　　1社

連結子会社の名称

上海平木福客商業有限公司 ２　持分法の適用に関する事項

当社には、非連結子会社および関連会社はありません。 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

上海平木福客商業有限公司の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

②　デリバティブ取引より生じる正味の債権(および債務)

時価法

③  たな卸資産

ａ　商品

店舗販売・・・売価還元法による低価法

通信販売・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

卸 販 売・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ｂ　未着商品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ｃ　貯蔵品

最終仕入原価法　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)	：	定額法
上記以外の有形固定資産	：	主として定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を適用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	：	20年～38年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 　(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③　ポイント引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度等に基づき発行されるお買物券の使用に備えるため、当連結会計年度末におけるポイント残高等のうち将来のお買物券使用見積額を計上しております。

④　環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法」等により今後発生が見込まれる環境対策費用の支出に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法によっております。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。　(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ａ　通貨関連

ヘッジ手段・・・為替予約等取引

ヘッジ対象・・・外貨建輸入取引に係る金銭債務

ｂ　金利関連

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金に係る金利

③　ヘッジ方針

主に当社内部規定に基づき、為替変動リスク、金利変動リスクを軽減するために、ヘッジ対象の範囲でデリバティブ取引を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一でありヘッジに高い有効性があると認められる場合や特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。　(7) のれんの償却方法および償却期間

該当事項はありません。　(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要払性預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。   (9) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 (未適用の会計基準等)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）

①　概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

②　適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

③　当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。 ##### （表示方法の変更）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」135,221千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」205,567千円に含めて表示しております。 

(連結貸借対照表関係)

※１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
建物	2,033,600千円	1,899,138千円
土地	2,838,237千円	2,838,237千円
計	4,871,837千円	4,737,375千円

前連結会計年度（2018年３月31日）

上記物件は、１年内返済予定の長期借入金1,051,128千円および長期借入金3,211,357千円の担保に供しております。

当連結会計年度（2019年３月31日）

上記物件は、１年内返済予定の長期借入金1,086,822千円および長期借入金2,928,136千円の担保に供しております。 

(連結損益計算書関係)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自  2017年４月１日 至  2018年３月31日)		当連結会計年度 (自  2018年４月１日 至  2019年３月31日)
売上原価	△8,716	千円	6,504	千円

(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度 (自  2017年４月１日 至  2018年３月31日)	当連結会計年度 (自  2018年４月１日 至  2019年３月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	2,745千円	△9,939千円
組替調整額	0千円	―千円
税効果調整前	2,745千円	△9,939千円
税効果額	841千円	△3,039千円
その他有価証券評価差額金	1,904千円	△6,900千円
繰延ヘッジ損益
当期発生額	△293,540千円	149,629千円
組替調整額	―千円	―千円
税効果調整前	△293,540千円	149,629千円
税効果額	△90,183千円	45,741千円
繰延ヘッジ損益	△203,357千円	103,887千円
為替換算調整勘定
当期発生額	538千円	△1,026千円
組替調整額	―千円	―千円
為替換算調整勘定	538千円	△1,026千円
その他の包括利益合計	△200,914千円	95,961千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	5,155,600	―	―	5,155,600

２　自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	284,630	84	―	284,714

(注)　単元未満株式の買取による増加　84株　　３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。　４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 　（千円）	１株当たり配当額 　（円）	基準日	効力発生日
2017年６月29日 定時株主総会	普通株式	58,451	12.00	2017年３月31日	2017年６月30日
2017年11月７日 取締役会	普通株式	48,709	10.00	2017年９月30日	2017年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 　（千円）	１株当たり 　配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年６月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	48,708	10.00	2018年３月31日	2018年６月29日

当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	5,155,600	―	―	5,155,600

２　自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	284,714	―	―	284,714

該当事項はありません。　４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 　（千円）	１株当たり配当額 　（円）	基準日	効力発生日
2018年６月28日 定時株主総会	普通株式	48,708	10.00	2018年３月31日	2018年６月29日
2018年11月７日 取締役会	普通株式	48,708	10.00	2018年９月30日	2018年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 　（千円）	１株当たり 　配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年６月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	48,708	10.00	2019年３月31日	2019年６月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自  2017年４月１日 至  2018年３月31日)	当連結会計年度 (自  2018年４月１日 至  2019年３月31日)
現金及び預金	6,487,999千円	5,939,393千円
預入期間が３ヶ月を超える 定期預金等	△3,901,900千円	△3,835,500千円
有価証券	―千円	100,000千円
現金及び現金同等物	2,586,099千円	2,203,893千円

ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

① 有形固定資産

主として通信販売事業における物流設備（車両運搬具）およびシステムサーバー（工具、器具及び備品）、ディスカウント事業におけるＰＯＳレジ（工具、器具及び備品）、店舗の照明設備（建物附属設備）、空調設備（建物附属設備）、ならびに本社現業支援本部等における事務機器（工具、器具及び備品）であります。

② 無形固定資産

通信販売事業におけるソフトウエアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。　###### (金融商品関係)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産にて行い、また、資金調達については金融機関借入による方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機目的やリスクの高いデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクにさらされております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクにさらされております。　　　

有価証券および投資有価証券は、取引金融機関等、主に業務上の関係を有する企業の株式および信託受益権であり、市場価格の変動リスクにさらされております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部は外貨建てで為替変動リスクにさらされております。

借入金は、主に設備投資資金および在庫資金等の運転資金の調達を目的としたものであり、償還日（約定返済による完済日）は決算日後、最長で７年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。

デリバティブ取引は、主に輸入商品による仕入債務の為替相場変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした、為替予約等取引、借入金に係る金利の将来の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針およびヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４会計方針に関する事項」に記載されている「(6)重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権は、与信管理規程に従いリスク管理を行い、法人取引先については、取引先ごとの期日管理および残高管理を行い、リスク低減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、優良な金融機関と取引を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨預金については、定期的に為替相場を把握し、為替変動リスクを管理しております。また、外貨建ての営業債務について、デリバティブ取引（為替予約等取引）を利用して為替の変動リスクをヘッジしております。

有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価を把握しております。

借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされておりますが、その一部において金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許資金が３億円程度になるよう資金の運用および調達を適切に行い流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。

２  金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度（2018年３月31日）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	6,487,999	6,487,999	―
(2) 受取手形及び売掛金	1,102,442	1,102,442	―
(3) 有価証券	―	―	―
(4) 投資有価証券	64,906	64,906	―
資産計	7,655,348	7,655,348	―
(1) 買掛金	946,745	946,745	―
(2) 未払金	801,990	801,990	―
(3) 未払法人税等	220,878	220,878	―
(4) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）	8,673,715	8,705,589	31,874
負債計	10,643,329	10,675,204	31,874
デリバティブ取引(※)	△160,463	△160,463	―

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は、△を

付しております。

当連結会計年度（2019年３月31日）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,939,393	5,939,393	―
(2) 受取手形及び売掛金	1,053,215	1,053,215	―
(3) 有価証券	100,000	100,000	―
(4) 投資有価証券	55,513	55,513	―
資産計	7,148,122	7,148,122	―
(1) 買掛金	905,943	905,943	―
(2) 未払金	822,265	822,265	―
(3) 未払法人税等	94,267	94,267	―
(4) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）	8,043,550	8,087,762	44,212
負債計	9,866,027	9,910,239	44,212
デリバティブ取引(※)	17,180	17,180	―

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる場合は、△を

付しております。

(注１)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、（3）有価証券

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負  債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映し、借入に際しての信用スプレッドに大きな変化がないため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(注２)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2018年３月31日）

（単位：千円）

区分	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
現金及び預金	6,487,999	―	―	―
受取手形及び売掛金	1,102,442	―	―	―
合計	7,590,442	―	―	―

当連結会計年度（2019年３月31日）

（単位：千円）

区分	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
現金及び預金	5,939,393	―	―	―
受取手形及び売掛金	1,053,215	―	―	―
有価証券	100,000	―	―	―
合計	7,092,609	―	―	―

(注３)長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2018年３月31日）　　

（単位：千円）

区分	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
長期借入金	2,322,352	2,046,430	1,617,319	1,153,282	829,017	705,315

当連結会計年度（2019年３月31日）　　

（単位：千円）

区分	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
長期借入金	2,323,514	1,894,403	1,430,366	1,106,101	716,060	573,106

その他有価証券

前連結会計年度（2018年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
①　株式	64,906	45,923	18,982
②　債券	―	―	―
③　その他	―	―	―
小計	64,906	45,923	18,982
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
①　株式	―	―	―
②　債券	―	―	―
③　その他	―	―	―
小計	―	―	―
合計	64,906	45,923	18,982

(注)　下落率30～50％の株式の減損にあたっては、期末時点で、２期連続30％以上50％未満下落している銘柄を、

減損処理しております。

当連結会計年度（2019年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
①　株式	55,513	46,470	9,042
②　債券	―	―	―
③　その他	―	―	―
小計	55,513	46,470	9,042
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
①　株式	―	―	―
②　債券	―	―	―
③　その他	―	―	―
小計	―	―	―
合計	55,513	46,470	9,042

(注)　下落率30～50％の株式の減損にあたっては、期末時点で、２期連続30％以上50％未満下落している銘柄を、

減損処理しております。  ###### (デリバティブ取引関係)

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度(2018年３月31日)

(1) 通貨関連

該当事項はありません。

(2) 金利関連

(単位：千円)

区分	取引の種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	金利スワップ取引	3,000,000	3,000,000	△53,501	31,263
支払固定・受取変動

(注)　時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(2019年３月31日)

(1) 通貨関連

該当事項はありません。

(2) 金利関連

(単位：千円)

区分	取引の種類	契約額等	うち１年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	金利スワップ取引	3,000,000	―	△25,558	27,942
支払固定・受取変動

(注)　時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度(2018年３月31日)

(1) 通貨関連

(単位：千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち１年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金	4,022,046	―	△106,961
買建　米ドル

(注) １  時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　為替予約等の振当処理により、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されたものについて、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

(2) 金利関連

(単位：千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち１年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	90,600	19,400	(注)
支払固定・受取変動

(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2019年３月31日)

(1) 通貨関連

(単位：千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち１年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金	3,306,179	―	42,739
買建　米ドル

(注) １  時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　為替予約等の振当処理により、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されたものについて、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。

(2) 金利関連

(単位：千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち１年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	19,400	―	(注)
支払固定・受取変動

(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。　

(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。

２　確定給付制度

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自　2017年４月１日 　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	147,283千円	154,246千円
退職給付費用	20,888千円	19,704千円
退職給付の支払額	△13,925千円	△10,109千円
退職給付に係る負債の期末残高	154,246千円	163,842千円

（２）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
非積立型制度の退職給付債務	154,246千円	163,842千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	154,246千円	163,842千円
退職給付に係る負債	154,246千円	163,842千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	154,246千円	163,842千円

（３）退職給付費用

	前連結会計年度 (自　2017年４月１日 　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	20,888千円	19,704千円

３　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度17,390千円、当連結会計年度16,559千円であります。

###### (税効果会計関係)

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	12,887千円	6,508千円
未払事業税	13,645千円	7,830千円
賞与引当金	40,177千円	36,043千円
繰延ヘッジ損益	32,676千円	―千円
退職給付に係る負債	47,168千円	50,102千円
長期未払金	7,024千円	7,024千円
減損損失	261,667千円	258,259千円
その他	84,574千円	78,992千円
繰延税金資産小計	499,821千円	444,761千円
評価性引当額	△189,222千円	△187,268千円
繰延税金資産合計	310,599千円	257,492千円

繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	―千円	△13,065千円
固定資産圧縮積立金	△94,340千円	△91,042千円
その他	△10,691千円	△7,205千円
繰延税金負債合計	△105,031千円	△111,313千円
繰延税金資産の純額	205,567千円	146,179千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当連結会計年度 (2019年３月31日)
法定実効税率	30.8％	30.6％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％	0.0％
住民税均等割額	0.9％	1.2％
未実現利益税効果未認識額	△0.0％	△0.1％
評価性引当額の増減	△0.2％	0.3％
その他	0.1％	△0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.8％	31.9％

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、商品を販売する業態別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う商品や顧客に対する販売促進施策等について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は各事業部門を基礎とした販売業態別セグメントから構成されており、「通信販売事業」、「ディスカウント事業」および「卸販売事業」の３つを報告セグメントとしております。

各事業の主な内容は次のとおりであります。

(1)　通信販売事業・・・・・・自社企画開発商品を中心とした、カタログ、インターネットによる靴・履物、衣

料品、日用雑貨品等の販売

(2)　ディスカウント事業・・・ディスカウント業態の店舗による靴・履物、食料品、衣料品、日用雑貨品等の販

売

(3)　卸販売事業・・・・・・・ＯＥＭ開発商品を中心とした、大手小売店、量販店等への靴・履物等の販売 ２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注１)	連結財務諸表 計上額(注2)
通信販売事業	ディスカウント 事業	卸販売事業	計
売上高
外部顧客への売上高	9,357,573	7,871,443	559,036	17,788,053	―	17,788,053
セグメント間の 内部売上高又は振替高	―	―	―	―	―	―
計	9,357,573	7,871,443	559,036	17,788,053	―	17,788,053
セグメント利益	1,238,370	128,771	58,943	1,426,085	△372,442	1,053,643
セグメント資産	5,157,489	5,235,193	267,845	10,660,527	6,661,007	17,321,535
その他の項目
減価償却費	148,980	148,276	10,943	308,200	10,083	318,283
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	25,607	29,158	623	55,389	―	55,389

(注) １　調整額は以下のとおりであります。　

（1）セグメント利益の調整額△372,442千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に現業支援本部等管理部門に係る一般管理費であります。

（2）セグメント資産の調整額6,661,007千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に当社での余資運用資金（現金及び預金）および管理部門に係る資産等であります。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額 (注１)	連結財務諸表 計上額(注2)
通信販売事業	ディスカウント 事業	卸販売事業	計
売上高
外部顧客への売上高	8,786,659	7,628,893	444,052	16,859,605	―	16,859,605
セグメント間の 内部売上高又は振替高	―	―	―	―	―	―
計	8,786,659	7,628,893	444,052	16,859,605	―	16,859,605
セグメント利益	1,055,931	78,227	44,903	1,179,062	△365,905	813,156
セグメント資産	5,279,498	5,158,215	252,530	10,690,245	6,139,257	16,829,502
その他の項目
減価償却費	147,727	135,771	9,982	293,482	10,035	303,518
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	61,741	61,258	845	123,845	5,286	129,132

(注) １　調整額は以下のとおりであります。　

（1）セグメント利益の調整額△365,905千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に現業支援本部等管理部門に係る一般管理費であります。

（2）セグメント資産の調整額6,139,257千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に当社での余資運用資金（現金及び預金）および管理部門に係る資産等であります。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自  2017年４月１日  至  2018年３月31日)

１．製品およびサービスごとの情報

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。　３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。　

当連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

１．製品およびサービスごとの情報

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。　３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。　 ###### （関連当事者情報）

【関連当事者情報】

該当事項はありません。  ###### (１株当たり情報)

	前連結会計年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日)
１株当たり純資産	1,196円04銭	1,309円16銭
１株当たり当期純利益	149円66銭	113円42銭

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目	前連結会計年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	728,992	552,448
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	728,992	552,448
普通株式の期中平均株式数(千株)	4,870	4,870

該当事項はありません。 

 0105120_honbun_9606700103104.htm

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	2,322,352	2,323,514	0.6	―
１年以内に返済予定のリース債務	63,640	42,014	─	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	6,351,363	5,720,036	0.5	2020年～2026年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く）	93,924	67,430	─	2020年～2026年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	8,831,280	8,152,994	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」については記載しておりません。

３　長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごと の返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	1,894,403	1,430,366	1,106,101	716,060
リース債務	23,973	12,449	10,524	8,319

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 #### (2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	(千円)	4,715,518	8,582,024	13,033,206	16,859,605
税金等調整前四半期(当期)　純利益	(千円)	450,740	516,144	771,964	810,896
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	(千円)	310,849	350,482	523,671	552,448
１株当たり四半期(当期)　　純利益	(円)	63.82	71.95	107.51	113.42

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益	(円)	63.82	8.14	35.56	5.90

 0105310_honbun_9606700103104.htm

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								6,468,071	5,918,941
		受取手形								－	601
		売掛金								1,102,442	1,052,614
		有価証券								－	100,000
		商品								3,123,285	3,295,448
		未着商品								41,876	74,560
		貯蔵品								16,568	13,640
		前渡金								697	948
		前払費用								44,379	46,013
		その他								11,626	81,084
		貸倒引当金								△19,111	△16,443
		流動資産合計								10,789,836	10,567,411
	固定資産
		有形固定資産
			建物							6,686,849	6,718,275
				減価償却累計額						△4,061,405	△4,241,306
				建物（純額）						※1 2,625,443	※1 2,476,968
			構築物							446,071	447,472
				減価償却累計額						△375,151	△384,403
				構築物（純額）						70,920	63,069
			機械及び装置							106,068	106,370
				減価償却累計額						△102,184	△103,153
				機械及び装置（純額）						3,884	3,217
			車両運搬具							40,677	40,677
				減価償却累計額						△37,630	△38,718
				車両運搬具（純額）						3,046	1,958
			工具、器具及び備品							483,754	492,953
				減価償却累計額						△433,266	△448,657
				工具、器具及び備品（純額）						50,488	44,296
			土地							※1 3,157,566	※1 3,157,566
			リース資産							318,457	270,956
				減価償却累計額						△203,272	△182,444
				リース資産（純額）						115,185	88,512
			建設仮勘定							11,000	29,600
			有形固定資産合計							6,037,535	5,865,189
		無形固定資産
			商標権							298	256
			ソフトウエア							80,364	104,125
			ソフトウエア仮勘定							10,230	－
			リース資産							32,382	12,621
			その他							9,787	9,720
			無形固定資産合計							133,062	126,723

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券							64,906	55,513
			出資金							2,330	2,330
			関係会社出資金							19,867	19,867
			破産更生債権等							3	－
			長期前払費用							1,221	6,965
			繰延税金資産							205,567	146,179
			その他							40,955	37,805
			貸倒引当金							△3	－
			投資その他の資産合計							334,848	268,660
		固定資産合計								6,505,445	6,260,573
	資産合計									17,295,282	16,827,985
負債の部
	流動負債
		買掛金								908,298	884,783
		1年内返済予定の長期借入金								※1 2,322,352	※1 2,323,514
		リース債務								63,640	42,014
		未払金								802,196	822,643
		未払費用								38,444	38,369
		未払法人税等								220,878	94,267
		前受金								3,197	2,919
		預り金								11,037	10,794
		賞与引当金								131,429	117,904
		ポイント引当金								33,109	32,024
		その他								194,039	34,724
		流動負債合計								4,728,623	4,403,959
	固定負債
		長期借入金								※1 6,351,363	※1 5,720,036
		リース債務								93,924	67,430
		退職給付引当金								154,246	163,842
		環境対策引当金								13,568	13,568
		資産除去債務								32,641	33,233
		その他								83,172	29,671
		固定負債合計								6,728,916	6,027,781
	負債合計									11,457,540	10,431,740

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								450,452	450,452
		資本剰余金
			資本準備金							170,358	170,358
			その他資本剰余金							978,632	978,632
			資本剰余金合計							1,148,990	1,148,990
		利益剰余金
			利益準備金							100,000	100,000
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金						162,908	155,420
				別途積立金						3,300,000	4,000,000
				繰越利益剰余金						887,537	656,540
			利益剰余金合計							4,450,446	4,911,961
		自己株式								△151,110	△151,110
		株主資本合計								5,898,777	6,360,293
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								13,177	6,277
		繰延ヘッジ損益								△74,214	29,673
		評価・換算差額等合計								△61,036	35,951
	純資産合計									5,837,741	6,396,244
負債純資産合計										17,295,282	16,827,985

 0105320_honbun_9606700103104.htm

②【損益計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日 　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)
売上高
	商品売上高									17,739,313	16,815,168
	その他の営業収入									※2 48,740	※2 44,436
	売上高合計									17,788,053	16,859,605
売上原価
	商品期首たな卸高									3,677,780	3,123,285
	当期商品仕入高									9,163,507	9,364,536
	合計									12,841,287	12,487,821
	商品他勘定振替高									※1 11,839	※1 13,449
	商品期末たな卸高									3,123,285	3,295,448
	商品売上原価									9,706,162	9,178,923
	その他の原価									※2 26,160	※2 20,422
	売上原価合計									9,732,322	9,199,345
売上総利益										8,055,730	7,660,259
販売費及び一般管理費
	広告宣伝費及び販売促進費									2,339,561	2,248,378
	運賃									617,141	690,634
	貸倒引当金繰入額									19,111	14,473
	貸倒損失									990	－
	ポイント引当金繰入額									24,295	32,024
	給料手当及び賞与									1,832,782	1,759,481
	賞与引当金繰入額									131,429	117,904
	退職給付費用									38,278	36,264
	福利厚生費									397,199	383,826
	減価償却費									309,418	297,411
	その他									1,268,477	1,270,746
	販売費及び一般管理費合計									6,978,686	6,851,145
営業利益										1,077,044	809,114
営業外収益
	受取利息									4,384	5,522
	有価証券利息									－	2
	デリバティブ評価益									31,263	27,942
	受取配当金									1,429	1,620
	受取手数料									5,067	6,959
	受取補償金									27,217	35,059
	物品売却益									7,673	7,443
	償却債権取立益									9,404	2,888
	その他									5,969	6,996
	営業外収益合計									92,410	94,436

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日 　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)
営業外費用
	支払利息									89,277	78,587
	その他									3,154	7,582
	営業外費用合計									92,432	86,170
経常利益										1,077,022	817,380
特別損失
	関係会社出資金評価損									25,323	－
	特別損失合計									25,323	－
税引前当期純利益										1,051,698	817,380
法人税、住民税及び事業税										328,261	241,761
法人税等調整額										11,978	16,686
法人税等合計										340,239	258,447
当期純利益										711,459	558,933

 0105330_honbun_9606700103104.htm

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	450,452	170,358	978,632	1,148,990
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
別途積立金の積立
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－
当期末残高	450,452	170,358	978,632	1,148,990

	株主資本
利益剰余金
利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	171,443	2,800,000	774,704	3,846,148
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立					－
固定資産圧縮積立金の取崩		△8,535		8,535	－
別途積立金の積立			500,000	△500,000	－
剰余金の配当				△107,161	△107,161
当期純利益				711,459	711,459
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					－
当期変動額合計	－	△8,535	500,000	112,833	604,298
当期末残高	100,000	162,908	3,300,000	887,537	4,450,446

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△151,003	5,294,586	11,273	129,143	140,416	5,435,003
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立		－				－
固定資産圧縮積立金の取崩		－				－
別途積立金の積立		－				－
剰余金の配当		△107,161				△107,161
当期純利益		711,459				711,459
自己株式の取得	△106	△106				△106
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			1,904	△203,357	△201,453	△201,453
当期変動額合計	△106	604,191	1,904	△203,357	△201,453	402,738
当期末残高	△151,110	5,898,777	13,177	△74,214	△61,036	5,837,741

当事業年度(自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	450,452	170,358	978,632	1,148,990
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
別途積立金の積立
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－
当期末残高	450,452	170,358	978,632	1,148,990

	株主資本
利益剰余金
利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	162,908	3,300,000	887,537	4,450,446
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立					－
固定資産圧縮積立金の取崩		△7,487		7,487	－
別途積立金の積立			700,000	△700,000	－
剰余金の配当				△97,417	△97,417
当期純利益				558,933	558,933
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					－
当期変動額合計	－	△7,487	700,000	△230,996	461,515
当期末残高	100,000	155,420	4,000,000	656,540	4,911,961

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△151,110	5,898,777	13,177	△74,214	△61,036	5,837,741
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立		－				－
固定資産圧縮積立金の取崩		－				－
別途積立金の積立		－				－
剰余金の配当		△97,417				△97,417
当期純利益		558,933				558,933
自己株式の取得						－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△6,900	103,887	96,987	96,987
当期変動額合計	－	461,515	△6,900	103,887	96,987	558,503
当期末残高	△151,110	6,360,293	6,277	29,673	35,951	6,396,244

 0105400_honbun_9606700103104.htm

【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） ２　デリバティブ取引により生じる正味の債権(および債務)の評価基準および評価方法

時価法 ３　たな卸資産の評価基準および評価方法

(1) 商品

店舗販売・・・売価還元法による低価法

通信販売・・・移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

卸 販 売・・・移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 未着商品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法 ４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)：定額法

上記以外の有形固定資産：定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を適用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物：20年～38年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 ５　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 ６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) ポイント引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度等に基づき発行されるお買物券の使用に備えるため、当事業年度末におけるポイント残高等のうち将来のお買物券使用見積額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法」等により今後発生が見込まれる環境対策費用の支出に備えるため、当事業年度末における見積額を計上しております。　７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

①　通貨関連

ヘッジ手段・・・為替予約等取引

ヘッジ対象・・・外貨建輸入取引に係る金銭債務

②　金利関連

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金に係る金利

(3) ヘッジ方針

主に当社内部規定に基づき、為替変動リスク、金利変動リスクを軽減するために、ヘッジ対象の範囲でデリバティブ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一でありヘッジに高い有効性があると認められる場合や特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。　８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。　### (表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」135,221千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」205,567千円に含めて表示しております。　

(貸借対照表関係)

※１　担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
建物	2,033,600千円	1,899,138千円
土地	2,838,237千円	2,838,237千円
計	4,871,837千円	4,737,375千円

前事業年度（2018年３月31日）

上記物件は、１年内返済予定の長期借入金1,051,128千円および長期借入金3,211,357千円の担保に供しております。

当事業年度（2019年３月31日）

上記物件は、１年内返済予定の長期借入金1,086,822千円および長期借入金2,928,136千円の担保に供しております。 

(損益計算書関係)

※１　商品他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自  2017年４月１日 至  2018年３月31日)	当事業年度 (自  2018年４月１日 至  2019年３月31日)
販売費及び一般管理費	11,839千円	12,983千円
その他（営業外費用）	―千円	465千円
計	11,839千円	13,449千円

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	12,887千円	6,508千円
未払事業税	13,645千円	7,830千円
賞与引当金	40,177千円	36,043千円
繰延ヘッジ損益	32,676千円	―千円
退職給付引当金	47,168千円	50,102千円
長期未払金	7,024千円	7,024千円
減損損失	261,667千円	258,259千円
関係会社出資金評価損	27,423千円	27,423千円
その他	70,855千円	67,228千円
繰延税金資産小計	513,527千円	460,420千円
評価性引当額	△202,927千円	△202,927千円
繰延税金資産合計	310,599千円	257,492千円

繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	―千円	△13,065千円
固定資産圧縮積立金	△94,340千円	△91,042千円
その他	△10,691千円	△7,205千円
繰延税金負債合計	△105,031千円	△111,313千円
繰延税金資産の純額	205,567千円	146,179千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
法定実効税率	30.8％	30.6％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％	0.0％
住民税均等割額	0.9％	1.2％
評価性引当額の増減	0.3％	0.0％
その他	0.1％	△0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.3％	31.6％

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,686,849	34,773	3,346	6,718,275	4,241,306	181,218	2,476,968
構築物	446,071	1,583	182	447,472	384,403	9,423	63,069
機械及び装置	106,068	302	―	106,370	103,153	968	3,217
車両運搬具	40,677	―	―	40,677	38,718	1,088	1,958
工具、器具及び備品	483,754	11,121	1,922	492,953	448,657	17,307	44,296
土地	3,157,566	―	―	3,157,566	―	―	3,157,566
リース資産	318,457	18,574	66,076	270,956	182,444	42,805	88,512
建設仮勘定	11,000	29,600	11,000	29,600	―	―	29,600
有形固定資産計	11,250,446	95,954	82,527	11,263,873	5,398,684	252,811	5,865,189
無形固定資産
商標権	415	―	―	415	159	41	256
ソフトウエア	139,991	54,407	―	194,399	90,273	30,646	104,125
ソフトウェア仮勘定	10,230	25,682	35,912	―	―	―	―
リース資産	104,557	―	―	104,557	91,936	19,760	12,621
その他	14,903	―	―	14,903	5,182	67	9,720
無形固定資産計	270,098	80,089	35,912	314,275	187,551	50,516	126,723
長期前払費用	1,221	6,410	667	6,965	―	―	6,965

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	19,115	16,443	19,115	―	16,443
賞与引当金	131,429	117,904	131,429	―	117,904
ポイント引当金	33,109	32,024	33,109	―	32,024
環境対策引当金	13,568	―	―	―	13,568

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	４月１日から３月31日まで
定時株主総会	毎年６月
基準日	３月31日
剰余金の配当の基準日	９月30日、３月31日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り
取扱場所	（特別口座） 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	―
買取手数料	無料
公告掲載方法	当社の公告掲載方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 　http://company.hiraki.co.jp/
株主に対する特典	毎年３月31日の当社株主名簿に記載された単元株式数（100株）以上の株式を保有する株主様に対し、当社お買物券（2,000円相当）を贈呈。当社お買物券は当社通信販売および店舗にて使用可能

(注)　当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1)	有価証券報告書 およびその添付書類、 有価証券報告書の確認書		事業年度  第41期	(自　2017年４月１日  至　2018年３月31日)		2018年６月29日 近畿財務局長に提出。
(2)	内部統制報告書およびその添付書類		事業年度  第41期	(自　2017年４月１日  至　2018年３月31日)		2018年６月29日 近畿財務局長に提出。
(3)	四半期報告書、 四半期報告書の確認書		事業年度 第42期 第１四半期	(自　2018年４月１日  至　2018年６月30日)		2018年８月10日 近畿財務局長に提出。
			事業年度 第42期 第２四半期	(自　2018年７月１日  至　2018年９月30日)		2018年11月13日 近畿財務局長に提出。
			事業年度 第42期 第３四半期	(自　2018年10月１日  至　2018年12月31日)		2019年２月13日 近畿財務局長に提出。
(4)	臨時報告書		金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書（議決権行使結果）			2018年７月２日 近畿財務局長に提出。

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。