AGM Information • Mar 23, 2015
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 16.00 i Grevieparken, Hålarpsvägen 14, 269 62 Grevie i Båstad kommun. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 15.00.
A. Rätt till deltagande vid årsstämman
För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:
Anmälan om deltagande kan göras:
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 21 april 2015. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB (publ) ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast tisdagen den 21 april 2015.
Kaffe serveras från kl. 15.00.
| Förslag till dagordning | ||
|---|---|---|
| 1. | Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. | |
| 2. | Upprättande och godkännande av röstlängd. | |
| 3. | Godkännande av dagordningen. | |
| 4. | Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. | |
| 5. | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. | |
| 6. | Verkställande direktörens redogörelse. | |
| 7. | Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. |
|
| 8. | Beslut om | |
| a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014. |
||
| b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. |
||
| c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. |
||
| 9. | Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. | |
| 10. | Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. |
|
| 11. | Val av styrelse. | |
| 12. | Val av revisor. | |
| 13. | Beslut avseende valberedning. | |
| 14. | Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. |
| 15. | Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. |
|---|---|
| 16. | Stämmans avslutande. |
Valberedningen inför årsstämman 2015, bestående av ordförande Sven Hagströmer, företrädare för Creades AB, Caroline af Ugglas, företrädare för Skandia Livförsäkringsaktiebolag, Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder samt Kjell Nilsson, styrelsens ordförande, föreslår att styrelsens ordförande Kjell Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 1,10 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2015.
Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.
Valberedningen föreslår oförändrat arvode per styrelseledamot och att styrelsearvode således sammanlagt skall uppgå till 2.200.000 kronor fördelat enligt följande: 650.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter samt 25.000 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna.
Eftersom styrelsen i sin helhet utgör såväl revisionsutskott som ersättningsutskott skall särskilt arvode härför inte utgå.
Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Hans Porat. Stefan Charette och Birgit Nørgaard har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Marianne Brismar och Per Frankling som styrelseledamöter.
Marianne Brismar, född 1961, är apotekare och civilekonom och är tidigare verkställande direktör och ägare av Atlet AB. Hon är styrelseledamot i Wollenius Invest AB, Beijer Alma AB, Concentric AB, Axel Johnson International AB, Semcon AB och Creades AB. Marianne Brismar innehar 5.000 aktier i Lindab. Såsom styrelseledamot i Creades AB är hon att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i Lindab.
Per Frankling, född 1971, är civilekonom och civilingenjör och är sedan februari 2015 verkställande direktör för Creades AB. Han har tidigare varit Investment Director i Ratos AB, och managementkonsult på McKinsey och Arkwright samt styrelseledamot i Lindab och i bl.a. Inwido, Tornet, Stofa, Nordic Cinema Group, Nebula och Jøtul. Per Frankling innehar inga aktier i Lindab. Såsom verkställande direktör i Creades AB är han att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i Lindab.
Vidare föreslås omval av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande.
För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.
Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2015 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:
Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen äga rätt att bereda ny större aktieägare plats i valberedningen. I de fall ledamot som utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid utse ny ledamot.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, dels vara konkurrenskraftig, dels möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.
Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och tjänsteförmåner enligt nedan.
Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.
Rörlig lön skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål för koncernen. Den rörliga lönen skall utgå som en procentandel av den fasta lönen samt skall ha fastställt tak ej överstigande 50 procent av den fasta lönen.
Pensionen skall vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen skall baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på dels fast dels rörlig lön.
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen har under 2014 ej utnyttjat detta mandat.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:
Lindab innehar 2.375.838 aktier vid tidpunkten för årsstämman 2015, vilket motsvarar cirka tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.
Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen för 2014 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 8 b) och 14-15 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från torsdagen den 2 april 2015 och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen för 2014 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag jämte tillhöriga handlingar kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB (publ) innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.
På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till [email protected].
Båstad i mars 2015
Styrelsen Lindab International AB (publ)
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Aktieägarens personnummer/organisationsnummer 1) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Namn |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gatuadress |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Postnummer och ortnamn |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Telefonnummer under kontorstid |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biträden (max två personer) |
| 1) För att säkerställa att Er anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges. |
| Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare) |
| Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt |
Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad. (Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)
Fullmakt att vid årsstämman i Lindab International AB (publ) den 27 april 2015 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ombudets namn |
|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gatuadress |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Postnummer och ortnamn |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Telefonnummer under kontorstid |
| Ombudet deltar även för egna aktier på stämman |
| Ombudets personnummer__________ |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fullmaktsgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Namnförtydligande samt fullmaktsgivarens personnummer / organisationsnummer |
| Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet). |
| Anmälan och fullmakt i original skall vara Lindab tillhanda senast tisdagen den 21 april 2015. |
| Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad. |
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)
Frankeras ej Mottagaren betalar portot
Lindab AB
20170235 269 20 Båstad
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.