NP3 Fastigheter

AGM Information • Apr 24, 2015

Sida 1 (4)

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 kl.16.00 den 23 april 2015, i Sundsvall.

$§ 1$ Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rickard Backlund.

$§$ 2 Val av ordförande

Anders Nilsson utsågs till ordförande på stämman i enlighet med förslag från valberedningen. Protokollet förs av Lars-Erik Larsson Frengen beträtt av Anders Larsson.

$\S$ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om de antal aktier som envar av ägde och utövade rösträtt för.

Beslöts av stämma att godkänna förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, som röstlängd vid, bilaga 1.

Beslöts av stämma att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändå var närvarande kunde närvara vid stämman utan rösträtt.

Noterades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

$§4$ Val av justeringsmän

Beslöts av stämman att Håkan Olofsson och Kurt Eriksson, jämte stämmans ordförande, skulle justera dagens protokoll.

$§ 5$ Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelsen till dagens stämma varit införd den 24 mars 2015 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolaget webbplats samt att det annonserats att kallelse skett gjorts i Svenska Dagbladet den 24 mars 2015.

Förklarades stämman vara i behörig ordningen sammankallad.

$§ 6$ Godkännande av dagordning

Beslöts av stämman att godkänna dagordning enligt Bilaga 2.

$§ 7$ Anförande av Verkställande direktören

Verkställande direktören kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2014.

$§ 8$ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets revisor, Lars Skoglund, föredrog revisionsberättelsen innefattade tillstyrkande till fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till disposition av årets vinst samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

§ 9	Fastställande av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
a)	Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern- balansräkningen.
b)	Stämman beslutade om disposition av årets vinst och avstämningsdag för utdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
C)	Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2014.

$§$ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa antalet styrelseledamöter till åtta (8) och inga styrelsesuppleanter.

$§$ 11 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa antalet revisorer till en (1) och inga revisorssuppleanter.

$§$ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 4, dock med justeringen att tilläggsarvoden till ledamöterna i revisionskommittén ska utgå med 25.000 kronor till var och en.

$§$ 13 Val av styrelsen och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 5.

$§$ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag bilaga 6.

$§$ 15 Beslut om valberedning

Besluts i enlighet med valberedningens förslag att oförändrade principer skall gälla och att dessa gäller tills vidare.

$§$ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

$\mu$

$\mu$

$§$ 17 Stämman avslutades.

Vid protokollet

Lars-Erik Larsson Frengen

Justeras:

SSQG $\varnothing$

Håkan Olofsson

Anders Nilsson, ordförande

Kurt Eriksson

Bilaga 1
1(2)

Röstlängd till årsstämma i NP3 Fastigheter AB 2015-04-23, avstämningsdag 2015-04-17 Aktieboken förd av Euroclear Sweden AB					1(2) Bilaga 1
		Innehav
Namn	nde Närvara	antal aktier	Röster	Företrädare	Biträden (max 2)
ADEATOR GROUP AB	g	194000	194000	Hans Tegeback	Johan Tegeback
AHLANDSBERG, THOMAS	a,	8	ន
ALLBA HOLDING AB	5	1 234 600	1234600	Sture Kullman
ALLERTH, EVA	곡	500	80
ALLERTH, PER	رب پ	500	500
ANDERKVIST, MARIA	곡	60000	60000	Victor Anderkvist
BOLINDER, STAFFAN ALLAN	್ರ	250000	250000
BRORSTAD, ARNE	್ರಿ	1000	1000
BÄCKVALL, MIA	흑
BÄCKVALL, ÅSE	್ರ	31 576 72 936	31576 72936
ERIKSSON, WILLIAM	్త	140	140	Marit Hellström
GUSTAFSSON, MALIN	్త	140	140
GÖTHES JÄRN AKTIEBOLAG	مبر ح	1041600	1041600	Håkan Östlund	Kristina Östlund
H. OLOFSSON INVEST AB	Ξã	150000	150000	Håkan Olofsson
HÄLJERYD, HENRY	Ξ	100	100
GGÖNS FASTIGHETS AB	ر پ	278400	278 400	Bengt Nises	Veronika Larsson
JOHNSEN, YLVA	굑	200	200
JONELS AB	್ರ	164880	164880	Andreas Nelvig
JONSSON, TORD ERIK	鸟	2000	2000
JÄMTBERG, PER-OLOF	鸟	77000	77000
KURIL AB	్త	260000	260000	Kurt Eriksson
NISES, BENGT	مبر ح	600 Ξ	1600	Sofia Elfwing
NISES, SUNE	Ξ,	8 Ю	5000	Larisa Nilsson
NORDQVIST, KARINA	$\vec{a}$	200	200
NORDQVIST, STEFAN	مبر ح	200	200
NORRLANDSPOJKARNA AKTIEBOLAG	Ξ,	209 2301	2301209	Lars Göran Bäckvall
NORRLANDSPOJKARNA LOKALER AB	مبر ب	900 8	62900	Lars Göran Bäckvall
NÄSMAN HALVARSSON, GUNDA	흑	100	100
POULARDE AB	్రా	7058500	7058500	Lars Göran Bäckvall	L-E Larsson Frengen och Anders Larsson
SENDELBACH FÖRVALTNING AB	Ξ,	250000	250000	Peter Sendelbach
SJÖLUND, LARS	ر پ	goo $\overline{5}$	5000
SONDELL, JOHAN	Ξ,	800	800
STRIDH, SÖREN	Ξ,	500	500
BENGT SVENSSON	్షా	2000	2000
WALLNER, ANETTE	مبر ح	520 $\overline{ }$	1520
WESTLING, MATS	್ರ	300	SO O
WESTLUND, LARS	್ತಿ	600	600		Magnus Pallin och Lotta Fyhr
ZETTERKVIST, ANDREAS	್ರ	SO	50
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN	-a	1913800	1913800	Sture Kullman

$\mu$

Namn	Närvarande antal aktier	Innehav	Röster	Företrädare	Biträden (max 2)
ÖSTLUND, HÅKAN	$\overline{a}$	20000	20000
ANGNAS INVEST AB	g	665000	665000	Göran Larsson
BACKLUND, RICKARD	g	129200	129200
MOLIN, CHARLIE	鸟	340	340
MOLIN, JOAKIM	5	300	300
MOLIN, LARS OLOF JERKER	్త	9515	9515
STARTPLATTAN 163257 AB UNÄ	్రా	339702	339702	Anders Gustafsson
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	ş			Göran Hedsberg
Antal aktieägare enligt bolagsstämmoaktiebok Värvarande aktier/röster Utestående aktier/röster		16587959 48 451 467	16587959 2455 48 451 467

$\mu$

$2(2)$

Styrelsens förslag till dagordning

• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Val av en eller flera justeringsmän.
• 1. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Anförande av verkställande direktören.
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
• 1. Beslut:
• a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalans räkning.
• b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag

$\mu_{\text{C}}$

för utdelning.

• c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
• 1. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
• 1. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Beslut om valberedning.
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
• 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b i dagordningen

Styrelsen föreslår att Bolaget utdelning fastställs till 0:50 kr per aktie samt att, avstämningsdag för utdelning ska vara 27 april 2015. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 30 april 2015.

$\mu$

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 75.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 200.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av investeringskommittén ska erhålla ett tilläggsarvode med 50.000 kronor till var och en.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

$\mu$

Valberedningens förslag till val av styrelse och suppleant samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg, Anders Öquist, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Rickard Backlund. Nyval av Elisabeth Norman. Vidare föreslås att Rickard Backlund utses till ordförande.

Revisor

Valberedningen föreslår KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

$\bar{z}$

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören utgöras av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej.

Ersättning till andra ledande befattningshavare utgöras av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

$\mu$

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen rätt, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt - besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 4 800 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda aktier till investerare i samband med ett eller flera förvärv. De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.

Övrigt

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos

Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.