PLANT Co.,Ltd

Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 18, 2020

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書（2020年12月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成28年12月19日
【事業年度】	第35期（自　平成27年９月21日　至　平成28年９月20日）
【会社名】	株式会社ＰＬＡＮＴ
【英訳名】	PLANT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三ッ田　勝規
【本店の所在の場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１
【電話番号】	０７７６（７２）０３００  （代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼管理本部長　松田　恭和
【最寄りの連絡場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１
【電話番号】	０７７６（７２）０３００  （代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼管理本部長　松田　恭和
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03343 76460 株式会社ＰＬＡＮＴ PLANT Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2015-09-21 2016-09-20 FY 2016-09-20 2014-09-21 2015-09-20 2015-09-20 2 true S1009BH8 true false E03343-000 2016-12-19 E03343-000 2016-09-20 E03343-000 2015-09-21 2016-09-20 E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:GeneralReserveMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03343-000 2014-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次		第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
決算年月		平成24年９月	平成25年９月	平成26年９月	平成27年９月	平成28年９月
売上高	（百万円）	80,804	79,516	82,948	87,066	88,017
経常利益	（百万円）	2,917	2,741	2,774	2,863	2,327
当期純利益	（百万円）	1,625	1,909	1,633	1,731	1,477
持分法を適用した場合の投資利益	（百万円）	－	－	－	－	－
資本金	（百万円）	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358
発行済株式総数	（千株）	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980
純資産額	（百万円）	9,639	11,311	12,672	14,202	15,387
総資産額	（百万円）	37,370	36,065	38,507	39,504	37,970
１株当たり純資産額	（円）	1,208.02	1,417.50	1,588.05	1,779.86	1,928.32
１株当たり配当額	（円）	30.00	33.00	34.50	36.00	38.00
（うち１株当たり中間配当額）	(15.00)	(15.00)	(16.50)	(18.00)	(19.00)
１株当たり当期純利益金額	（円）	236.21	239.25	204.76	217.01	185.20
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	（円）	－	－	－	－	－
自己資本比率	（％）	25.8	31.4	32.9	36.0	40.5
自己資本利益率	（％）	18.9	18.2	13.6	12.9	10.0
株価収益率	（倍）	2.4	4.2	6.0	5.6	6.4
配当性向	（％）	12.7	13.8	16.8	16.6	20.5
営業活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	4,302	1,093	3,615	3,131	1,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△469	△347	△1,343	△744	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー	（百万円）	△733	△2,620	△1,751	△1,147	△2,181
現金及び現金同等物の期末残高	（百万円）	8,338	6,463	6,983	8,223	7,707
期末店舗数	（店舗）	21	21	23	24	24
従業員数	（人）	627	608	599	620	653
（外、平均臨時雇用者数）	(1,822)	(1,973)	(2,117)	(2,182)	(2,268)

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、記載しておりません。

４．第31期の１株当たり中間配当額には、創立30周年記念配当５円を含んでおります。

５．第32期の１株当たり配当額には、東証一部指定記念配当３円を含んでおります。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

７．第31期から第35期までの期末店舗数には、福島第一原発の事故により帰還困難区域（旧警戒区域）に指定され営業を休止している「ＰＬＡＮＴ－４大熊店」を含んでおります。

２【沿革】

現代表取締役社長三ッ田勝規の実父である三ッ田清三が、昭和22年に金物小売業を開業致しました。その後、昭和49年３月に、家庭用品の専門店「リビングストアーみった　森田店」を福井県福井市に出店。昭和56年10月に、「ジョイフルストアーみった　春江店」を福井県坂井市春江町（旧　福井県坂井郡春江町）に出店。以後生活必需品需要の更なる取り込みを狙った事業拡大のため、代表取締役社長三ッ田勝規は、昭和57年１月に株式会社みったを設立致しました。

年月	事項
---	---
昭和57年１月	家庭用品及び家庭用燃料（プロパンガス）の専門店として、福井県福井市に株式会社みったを設立（資本金500万円）
昭和58年６月	福井県坂井市丸岡町（旧　福井県坂井郡丸岡町）に「ジョイフルストアーみった　丸岡店」を出店し、同時に本社機能を同店事務所へ移転
昭和59年８月	福井県福井市に「ジョイフルストアーみった　みゆき店」を出店
昭和60年３月	「リビングストアーみった　森田店」を閉店
昭和60年４月	福井県福井市に「ジョイフルストアーみった　開発店」を出店し、同時に本店所在地を同店事務所へ移転
平成２年11月	ホームセンター「ＰＬＡＮＴ－１　鯖江店」を福井県鯖江市に出店
平成５年４月	食品を含めた日常生活必需品を網羅する新業態「スーパーセンター」として、「ＰＬＡＮＴ－２　坂井店」を福井県坂井市坂井町（旧　福井県坂井郡坂井町）に出店し、同時に本店所在地及び本社機能を同店事務所へ移転
平成９年４月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－３　津幡店」を石川県河北郡津幡町に出店
平成９年11月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－３　川北店」を石川県能美郡川北町に出店
平成11年４月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－２　上中店」を福井県三方上中郡若狭町（旧　福井県遠敷郡上中町）に出店
平成12年６月	日本証券業協会に株式を店頭登録
平成12年11月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－３　滑川店」を富山県滑川市に出店
平成15年３月	商号を株式会社ＰＬＡＮＴに変更
平成15年３月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－４　聖籠店」を新潟県北蒲原郡聖籠町に出店
平成15年10月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　見附店」を新潟県見附市に出店
平成16年７月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　境港店」を鳥取県境港市に出店
平成16年11月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　刈羽店」を新潟県刈羽郡刈羽村に出店
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
平成17年６月   平成17年11月   平成18年２月   平成18年10月   平成19年９月 　平成20年３月 　平成20年５月 　平成20年７月   平成22年４月 　平成23年３月 　平成24年４月 　平成24年８月 　平成24年10月 　平成25年８月 　平成25年11月 　平成26年３月 　平成26年９月	スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－６　瑞穂店」を岐阜県瑞穂市に出店   スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　横越店」を新潟県新潟市江南区に出店   スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　大玉店」を福島県安達郡大玉村に出店   スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－３　清水店」を福井県福井市に出店   スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　刈羽店」を閉店 　スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－４　大熊店」を福島県双葉郡大熊町に出店 　スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－３　福知山店」を京都府福知山市に出店 　スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　鏡野店」を岡山県苫田郡鏡野町に出店 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場(現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場 スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－４　大熊店」の営業を休止 スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ－５　刈羽店」の営業を再開 東京証券取引所第二部に株式を上場 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（現東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））の株式上場を廃止 東京証券取引所第一部銘柄に指定 スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ　志摩店」を三重県志摩市に出店 スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ　善通寺店」を香川県善通寺市に出店 スーパーセンター「ＰＬＡＮＴ　淡路店」を兵庫県淡路市に出店

（注）　ＰＬＡＮＴ－１，２，３，４，５，６の呼称の区別は売場面積の規模による分類であります。

ＰＬＡＮＴ－１は売場面積が1,000坪クラス、ＰＬＡＮＴ－２は2,000坪クラス、ＰＬＡＮＴ－３は3,000坪クラス、ＰＬＡＮＴ－４は4,000坪クラス、ＰＬＡＮＴ－５は5,000坪クラス、ＰＬＡＮＴ－６は6,000坪クラスの店舗の呼称としております。なお、「改正まちづくり三法」により、建物延べ床面積が10,000㎡以下に制限される地域に出店する店舗の名称には、売場の規模を示す数字は表記しておりません。

３【事業の内容】

当社は、生活必需品の小売販売を行う総合ディスカウントストアーを事業としております。衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱うスーパーセンターを中心に、生活雑貨・小物を取扱うジョイフルストアー及びホームセンターの３業態をもって、地域密着型の営業展開を行っております。

なお、当社は、小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、店舗業態別及び品目別の情報を記載しております。

ａ．店舗業態の特徴

	ジョイフルストアー	ホームセンター	スーパーセンター
---	---	---	---
立地	①　市街地 ②　スーパーマーケットに隣接する ③　徒歩、自転車での来店が見込める住宅・オフィスの近郊	①　郊外	①　ルーラル地域(注) ②　農村地帯等の小商圏 ③　車で20～30分圏内に３～５万人の人口
主要取扱品目	日常生活上の消耗品(小型・少額の雑貨類)を中心に取り扱うことで、食を中心としたスーパーマーケットの機能を補完する	ＤＩＹ用品及び園芸用品を中心に、食品(生鮮食品を除く一般食品)・衣料も一部取り扱っている	生鮮食品を含む日常生活用品(小型・少額の消耗品から大型耐久財の一部までを含む)を全般的に取り扱っている
店舗数	４店舗	１店舗	19店舗

（注）１．ルーラル地域とは、英語のruralの概念であり、当社では農村地帯及び都市部から離れた市町村を含めた広

域の消費者居住圏を想定しております。

２．店舗数には、福島第一原発の事故により帰還困難区域（旧警戒区域）に指定され営業を休止している「ＰＬ

ＡＮＴ－４大熊店」を含んでおります。

ｂ．主要品目の内容

品目	主要品目
---	---
フーズ	青果、鮮魚、精肉、日配、一般食品、菓子、酒、ベーカリー、惣菜等
ノンフーズ	(ハウスキーピングニーズ） キッチン、リビング、収納、日用品、化粧品、医薬品、ペット、文具、玩具、ギフト等
（ホームニーズ） ＤＩＹ、園芸資材、植物、寝具・インテリア、電気等
（エンジョイニーズ） レジャー・スポーツ、釣具、カー・バイク用品、サイクル等
（ファッション） 衣料、肌着、履物、かばん、手芸等
（スペシャルカテゴリー） フランチャイズ（書籍、100円ショップ、飲食店）、タバコ、ガソリン・灯油等

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成28年９月20日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
---	---	---	---
653 (2,268)	40.3	9.6	5,105,681

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パートタイマー）は年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、小売業という単一セグメントであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は、ＵＡゼンセンＰＬＡＮＴ労働組合と称し、本社に同組合本部が、また、各事業所別に支部が置かれ、平成28年９月20日現在における組合員数は2,184人で、上部団体のＵＡゼンセンに加盟しております。

なお、労使関係は円満に推移しております。

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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度（自　平成27年９月21日　至　平成28年９月20日）におけるわが国経済は、政府、日銀による経済政策及び金融緩和の効果もあり、企業収益が好調に推移したほか、雇用・所得環境も改善の傾向にあるものの、中国をはじめとする新興国の景気の下振れや英国のＥＵ離脱などの世界経済の不安定のなか、国内景気は円高・株安の状況で推移しました。小売業界におきましては、昨年のようなインバウンド需要は減少し、都市部においては富裕層による高額品の需要が一部にはみられたものの、全体的には日々の買い物には慎重で節約志向は依然として根強く、引き続いてデフレ傾向が懸念されます。

このような状況のもと、当社では、当事業年度より、「スーパーセンター業態の社会的認知の実現」を中期経営方針に掲げ、期初には組織体制の大幅刷新を実施し、新体制で３つの成長戦略に取り組んでまいりました。①「企業規模拡大」：スーパーセンター業態を社会（消費者）に認知していただくためには、新規出店による企業規模拡大が不可欠であると考え、計画的かつ継続的な出店ができるよう、店舗開発要員を増員し、出店候補地の情報収集と出店検討を推進してまいりました。②「商品力向上」：店歴の古い店舗を中心に、外壁の塗り替えや駐車場の改修を実施したほか、一部店舗においては、従来の売り場を見直し、「キッチン」「収納」「リビング」「ワーク」「ベビー」などに再編し、お客様の生活シーンに合わせた売場構成に変更いたしました。③「店舗運営力向上」：「接客」「クリンリネス」「防犯」「武器」「販促企画力」「商人力」の６つのテーマを掲げ、様々な取り組みを行ってまいりました。全店舗を５つのエリアに分け、各エリアには店舗運営の総括指導役であるエリアマネージャーと接客面での育成教育を主に担当する女性管理職トレーナーを配置し、また、各店舗には接客トレーナーとレジトレーナーを店舗内リーダー役として配置し、主に接客の質を向上させ、来店客数のアップに努めてまいりました。

以上の成長戦略実行に伴い、当事業年度につきましては、人件費を中心とした販管費が増加いたしました。

当事業年度末の当社店舗は、合計12府県23店舗（休止中１店舗を除く）となっております。

以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高は88,017百万円と前年同期比1.1％増となりました。

利益におきましては、営業利益は2,251百万円（前年同期比19.5％減）、経常利益は2,327百万円（前年同期比18.7％減）、当期純利益は1,477百万円（前年同期比14.7％減）となりました。

なお、当社は、小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2）キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期末に比べ515百万円減少し、7,707百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,818百万円（前年同期3,131百万円）となりました。これは主に、税引前当期純利益2,318百万円（前年同期2,881百万円）、減価償却費869百万円（前年同期861百万円）があった一方、法人税等の支払額1,049百万円（前年同期841百万円）があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は151百万円（前年同期744百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出112百万円（前年同期777百万円）によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は2,181百万円（前年同期1,147百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,691百万円（前年同期1,691百万円）によるものであります。

２【生産、受注及び販売の状況】

当社は、小売業という単一セグメントであるため、品目別及び店舗業態別に事業の状況を記載しております。

(1)生産実績

当社は、小売業を営んでおり、該当事項はありません。

(2)仕入実績

当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

期別 品目	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）	前期比
---	---	---	---
商品	（百万円）	（百万円）	（％）
フーズ	49,077	50,039	102.0
ノンフーズ	20,738	20,451	98.6
合計	69,815	70,490	101.0

(3)受注状況

当社は、小売業を営んでおり、該当事項はありません。

(4)販売実績

①　品目別売上高

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

期別 品目	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）	前期比
---	---	---	---
商品	（百万円）	（百万円）	（％）
フーズ	59,653	60,613	101.6
ノンフーズ	27,093	27,087	100.0
小計	86,747	87,701	101.1
不動産賃貸収入	318	316	99.1
合計	87,066	88,017	101.1

②　店舗業態別売上高

当事業年度の販売実績を店舗業態別に示すと、次のとおりであります。

期別 業態	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）	前期比
---	---	---	---
商品	（百万円）	（百万円）	（％）
ジョイフルストアー	1,044	1,036	99.2
ホームセンター	270	268	99.4
スーパーセンター	85,431	86,395	101.1
小計	86,747	87,701	101.1
不動産賃貸収入	318	316	99.1
合計	87,066	88,017	101.1

３【対処すべき課題】

(1) 現状の認識について

小売業界におきましては、都市部における一部の富裕者層では高額品の需要が見られるものの、国民の景気の先行きに対する不安感が払拭されず、全体的には日々の買い物には慎重で、節約志向は依然として根強く、今後においては、むしろデフレ懸念が強まりつつあります。

(2) 当面の対処すべき課題の内容

①新店開発

企業規模拡大を目指し、主に売場面積約2,300坪クラス（ＰＬＡＮＴ－２タイプ）の店舗を今後積極的に出店をしてまいります。そのために、店舗開発部員の増員と店舗開発ノウハウの共有化を図り、候補地情報量アップと検討スピードアップを行ってまいります。

②人材育成

各店舗の自立した店舗運営力を確立するためには、管理職（店長・副店長・チーフ）の人材育成能力アップが不可欠であると考え、育成教育部内に５つのチームを新設（平成28年９月21日）、人材育成の体制構築により組織力を強化してまいります。また、新卒・中途採用を問わず、優秀な人材の確保と適性や能力にあった人材の登用を行ってまいります。

③既存店対策

老朽化した設備の順次更新・改修を行うことで、既存店の業績維持・向上を図ってまいります。

４【事業等のリスク】

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に務める所存であります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

１．出店に関する規制等のリスク

当社の出店に当たっては、いわゆる『改正まちづくり三法』（「大規模小売店舗立地法」「都市計画法」「中心市街地活性化法」）の規制を受けることになります。この三法の規制により新規出店には多くの時間と費用が必要となりますが、計画通りに出店できない場合は当社の業績に影響が出る可能性があります。

２．競合他社の出店、価格競争激化に関するリスク

当社は、生活必需品を幅広く低価格で品揃えし、地域住民の皆様の日常生活を全面的に支える店作りに努めております。しかし新たな競合他社の出店や価格競争の更なる激化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

３．自然災害による営業中止について

当社は、国内の広域に店舗を展開しておりますので、いずれかの地域において、自然災害や事故が発生した場合、店舗の営業継続に支障をきたす可能性があります。例えば東日本大震災のような大規模な災害が発生し、店舗が被害を被った場合、ご来店のお客様や従業員に対する被害、建物等固定資産や棚卸資産への被害、営業停止や撤退などにより、当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

４．金利変動によるリスク

当社は、設備資金を金融機関からの借入金等により調達しており、有利子負債への依存が高い水準にあります。営業キャッシュ・フローとバランスのとれた設備投資を心掛け、有利子負債を抑制するよう努めてまいりますが、将来の金利情勢の変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

５．財務制限条項の抵触に伴うリスク

当社の借入金には、純資産の維持、利益の維持に関する財務制限条項が付されております。同条項に定める所定の水準が達成できなかった場合、当社は期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならないことになっております。今後の業績、財務状況により、本財務制限条項へ抵触することになった場合、当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性があります。

６．医薬品販売資格者の確保について

平成21年３月31日まで、薬事法において「一般販売業」では薬剤師の配置が義務付づけられておりましたが、平成21年４月１日より当該薬事法が改正され、「医薬品登録販売者制度」が施行されました。これにより、医薬品登録販売者が常駐していれば、薬剤師がいなくても一部の医薬品を除き販売が可能となりました。当社では、従業員に対し、医薬品登録販売者の資格取得を奨励し試験の合格に向けた教育研修を実施していますが、既存の薬剤師や医薬品登録販売者が退職し、所定の人数を下回った場合には、医薬品販売ができなくなり当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

７．商品の安全性及び衛生管理について

当社は、食品の安全性につきましては、品質管理室を中心に日頃より充分な注意を払い、専門のコンサルタントを通じ、衛生管理に関する指導や教育を行っており、食中毒や商品における産地表示ミスの未然防止に努めております。また、社内に「フレッシュキーパー」を設けて食品の検査体制、賞味期限、鮮度管理を行っております。しかし、万一、食中毒や産地表示ミスの発生等でお客様にご迷惑をおかけする事態が生じ、店舗の営業に影響が及んだ場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

８．システムならびに停電に伴うトラブルにおけるリスク

当社は、通信ネットワークやコンピューターシステムを使用し、商品管理や販売管理、人事管理など多岐に亘ってオペレーションを実施しております。また、店舗照明、空調設備、冷蔵機器など店舗運営はその殆どが電気に依存しています。そのため、想定外の自然災害や事故等により停電が長時間に及んだり、設備に甚大な損害があった場合、業務に支障が生じ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

９．経営幹部の不慮の事故に伴うリスク

当社の経営方針の中にルーラル（田舎）における店舗展開があります。これは経営コストの抑制とモータリゼーション化した社会環境の変化に対応したものであり、当社の経営幹部の各店舗等への移動手段は各種自動車に頼らざるを得ないのが現状であります。従って交通事故等に巻き込まれることも否定できず、そうした場合には業務に影響を及ぼす可能性があります。

10．フランチャイズ契約について

当社は、一部の店舗においてファーストフード、100円ショップ、書店をフランチャイジーとして運営しており個別にフランチャイズ契約を行っております。当社はフランチャイズ加盟契約など、第三者との契約締結等の業務遂行に当っては、内容を十分吟味し、顧問弁護士等の専門家の指導を得て、係争等のトラブルが発生しないよう十分な注意を払っておりますが、開発業務や営業活動の中で、万一、契約内容の解釈等に相違が生じ、協議で解決がされなかった場合には訴訟が発生する可能性があります。訴訟の内容如何によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

11．感染症の流行によるリスク

新型インフルエンザ等の感染症が世界的に大流行になり、当社の事業活動に係る物流体制、または店舗の営業活動に支障を来たした場合、また、人的被害が拡大した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

12．ＰＢ（プライベートブランド）商品について

当社は、一部の商品においてＰＢ商品を販売しております。当該商品の開発に際しては、その品質管理はいうまでもなく、商品の各種表示、標記については、厳格に管理を行っておりますが、当社のＰＢ商品が原因で事故や係争が起こった場合には、損害賠償などの予期せぬ費用が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

13．固定資産の減損処理について

当社は、自社所有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合ならびに店舗などで収益性が低下した場合など、固定資産の減損処理が必要となる場合があります。これにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

14．個人情報について

当社は以下の各号に定める目的で個人情報を保有いたします。

（1） お買上げ商品および注文書等の発送

（2） 商品の注文・予約、取引先・契約先の管理

（3） 当社の商品・サービスなどに関する返品・クレーム等があった場合の対応

（4） 店舗貸出トラックの管理

（5） 従業員の個人情報に係る一切の管理

（6） キッズルーム・サロンの利用にかかる受付表

（7） おいしい水の容器受付表

（8） ＰＬＡＮＴカード等の申込み

（9） 店内での拾得物お取扱い時の対応業務

（10）お客様の声

（11）収納代行窓口業務等

個人情報の管理にあたって、当社は、お客様および従業員の個人情報を取り扱う管理責任者を置き、お客様および従業員の個人情報の取り扱いについて細心の注意を払います。お客様および従業員の個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、お客様および従業員の個人情報への不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩などが起こらないように、適切な管理を実施致します。今後、何らかの原因により情報流出が発生した場合には、社会的信用の低下、損害賠償の発生など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

15．出店後のリスクについて

当社の店舗用地や店舗用建物の賃借契約に当たっては敷金や保証金を差し入れていますが、当該賃貸人の財政状態によっては債権回収が困難になり当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

16．店舗閉鎖に伴う損失について

当社では、これまで積極的な新規出店を進めてきました。しかし、その中で不採算店舗が発生し、その後に売上拡大や経費削減等の経営努力に努めても業績の回復が図れない場合には、原則、撤退する方針としています。店舗撤退を行う場合は、これに伴う損失が当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

17．公的規制について

当社は、製造物責任法・独占禁止法・各種消費者関連法・各種環境保護関連法等の法規制の適用を受けています。平素より法令遵守体制の強化に努めていますが、これらの法規制を遵守できなかった場合は、企業イメージの損傷による売上の減少やこれに対応するためのコスト増加につながり、当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたって決算日における資産・負債の報告数値、並びに報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び判断が使用されますが、これらは、「重要な会計方針」に基づき継続して適用しております。

(2) 財政状態の分析

（資産）

当事業年度末における資産合計は、37,970百万円（前年同期比1,534百万円減）となりました。これは主に、有形固定資産の減少（前年同期比702百万円減）現金及び預金の減少（前年同期比515百万円減）によるものであります。

（負債）

当事業年度末における負債合計は、22,582百万円（前年同期比2,718百万円減）となりました。これは主に、長期借入金の減少（前年同期比1,689百万円減）によるものであります。

（純資産）

当事業年度末における純資産合計は、15,387百万円（前年同期比1,184百万円増）となりました。これは主に、当期純利益が1,477百万円となり、剰余金の配当が295百万円あったことによるものであります。

(3）経営成績の分析

(売上高、売上総利益)

売上高につきましては、88,017百万円(前年同期比1.1％増）となり、売上総利益は17,362百万円（前年同期比0.3％減）となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

販売費及び一般管理費は、人件費などの経費増により15,111百万円（前年同期比3.3％増）となりました。営業利益は、2,251百万円（前年同期比19.5％減）となりました。

(経常利益、当期純利益)

経常利益は、2,327百万円（前年同期比18.7％減）となりました。当期純利益は、1,477百万円（前年同期比14.7％減）となりました。

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 （2） キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

我が国の小売業界におきましては、出店・価格競争の激化に加え、資本・業務提携や経営統合などの動きがさらに進み、企業間競争は一層厳しくなることが予想されます。

当社が出店しておりますルーラル地域におきましてもこのような状況の進行が、客数の減少や売上総利益率の低下を惹き起こす懸念があり、その結果、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(6) 経営戦略と現状の見通し

当社は、地域住民の『暮らしの拠り所となる店づくり』という経営理念を実現するために、「スーパーセンター」の業態を開発して参りました。

衣・食・住に亘る日常生活に必要不可欠な品々を幅広く取り揃え、しかも低価格に努めることで、お客様の生活コストの引き下げに貢献することを目指しております。

今日、我が国では高齢化の進行と社会保障制度に対する信頼失墜から、将来収入の不安定感と、老後の生活・生存への不安は高まっています。

このような状況のもと、当社の各店舗に対するお客様の期待と社会的責任は益々高まるものと考えております。

(7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①資金需要

運転資金、設備資金、借入金の返済及び利息の支払等に資金を充当しております。

②資金の源泉

主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、株式等の発行により、必要とする資金を調達しております。

(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

我が国の消費者のマインドは、足下のデフレに加え、消費税増税や年金等の社会保障制度に対する不信等、将来生活に対する不安感の高まりから、一層冷え込んでいくことが懸念されます。また、既存店の商圏内においては、高齢化の進行に伴う、買い物人口の減少への対応策が必要であると考えております。

当社は、地域住民の『暮らしの拠り所となる店づくり』を経営理念として、これまでは、主としてルーラル地域に大型のスーパーセンターを出店することを戦略の柱として参りました。この基本的考え方に変わりはありませんが、今後は、これに加えて、既存の当社のスーパーセンターを核とした商圏内での日常生活必需品需要をさらにきめ細かく、高いシェアで取り込むために、小型、中型の様々なディスカウント業態を開発し、出店して参りたいと考えております。

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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度に実施しました設備投資の総額(リース資産を含む）は、182百万円であります。

なお、当社は、小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

２【主要な設備の状況】

当社は、福井県に８店舗（ジョイフルストアー４店舗、ホームセンター１店舗、スーパーセンター３店舗）、石川県に２店舗（スーパーセンター２店舗）、富山県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、新潟県に４店舗（スーパーセンター４店舗）、鳥取県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、岐阜県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、福島県に２店舗（スーパーセンター２店舗）、京都府に１店舗（スーパーセンター１店舗）、三重県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、兵庫県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、香川県に１店舗（スーパーセンター１店舗）、岡山県に１店舗（スーパーセンター１店舗）を運営しております。なお、福島第一原発の事故により帰還困難区域（旧警戒区域）に立地している「ＰＬＡＮＴ－４大熊店」につきましては、帰還困難区域解除の時期及び営業再開の目処が未だたっておりません。

主要な設備は、以下のとおりであります。

平成28年９月20日現在

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額						従業員数（人）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び 構築物 （百万円）	機械装置及び運搬具 （百万円）	土地		その他 （百万円）	合計 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
面積（㎡）	金額 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
ＰＬＡＮＴ－２坂井店 (福井県坂井市坂井町)	店舗	238	3	(21,413.88) 30,323.78	991	18	1,251	23 (109)
ＰＬＡＮＴ－２上中店 (福井県三方上中郡若狭町)	店舗	307	0	(48,366.62) 741.75	11	19	337	31 (142)
ＰＬＡＮＴ－３津幡店 (石川県河北郡津幡町)	店舗	281	0	(30,638.88) 17,005.33	492	83	857	31 (219)
ＰＬＡＮＴ－３川北店 (石川県能美郡川北町)	店舗	227	0	(－) 57,732.17	1,155	18	1,401	32 (208)
ＰＬＡＮＴ－３滑川店 (富山県滑川市)	店舗	29	0	(22,305.50) 8,963.50	222	19	272	32 (170)
ＰＬＡＮＴ－３清水店 (福井県福井市)	店舗	848	0	(67,854.47) 2,834.53	32	14	895	29 (181)
ＰＬＡＮＴ－３福知山店 (京都府福知山市)	店舗	747	0	(－) 79,994.16	1,156	20	1,924	33 (147)
ＰＬＡＮＴ－４聖籠店 (新潟県北蒲原郡聖籠町)	店舗	234	1	(11,542.11) 62,014.89	1,101	19	1,356	25 (167)
ＰＬＡＮＴ－５見附店 (新潟県見附市)	店舗	542	0	(71,581.48) 14,955.52	217	29	791	31 (205)
ＰＬＡＮＴ－５境港店 (鳥取県境港市)	店舗	352	0	(78,759.90) －	－	36	389	33 (216)
ＰＬＡＮＴ－５横越店 (新潟県新潟市江南区)	店舗	988	0	(94,207.17) －	－	20	1,009	33 (243)
ＰＬＡＮＴ－５大玉店 (福島県安達郡大玉村)	店舗	844	0	(84,164.87) －	－	23	867	34 (178)

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額						従業員数（人）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び 構築物 （百万円）	機械装置及び運搬具 （百万円）	土地		その他 （百万円）	合計 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
面積（㎡）	金額 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
ＰＬＡＮＴ－５鏡野店 (岡山県苫田郡鏡野町)	店舗	826	0	(70,665.66) －	－	15	842	24 (169)
ＰＬＡＮＴ－５刈羽店 (新潟県刈羽郡刈羽村)	店舗	1	0	(73,445.00) －	－	6	8	12 (103)
ＰＬＡＮＴ－６瑞穂店 (岐阜県瑞穂市)	店舗	456	0	(97,899.12) －	－	29	485	36 (313)
ＰＬＡＮＴ　志摩店 (三重県志摩市)	店舗	934	0	(43,888.81) 3,556.31	36	86	1,057	17 (105)
ＰＬＡＮＴ　善通寺店 (香川県善通寺市)	店舗	385	0	(32,786.00) 1,390.00	5	113	505	19 (122)
ＰＬＡＮＴ　淡路店 (兵庫県淡路市)	店舗	919	0	(34,125.00) －	－	135	1,054	17 (113)

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及びリース資産であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。

２．面積中(　)内は賃借部分を外書きで示しております。

３．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

４．上記のほか、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称	リース期間 （年）	年間リース料 （百万円）	リース契約残高 （百万円）
---	---	---	---
建物	10	17	22

３【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設の計画

記載すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等の計画

記載すべき事項はありません。

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	23,120,000
計	23,120,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数（株） （平成28年９月20日）	提出日現在発行数（株） （平成28年12月19日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	7,980,000	7,980,000	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数 100株
計	7,980,000	7,980,000	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（百万円）	資本金残高（百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 　（百万円）
---	---	---	---	---	---	---
平成24年８月17日 　（注）１	1,000,000	7,780,000	274	1,304	274	1,463
平成24年９月11日 　（注）２	200,000	7,980,000	54	1,358	54	1,518

（注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格	583円
発行価額	549.56円
資本組入額	274.78円
払込金総額	549百万円

（注）２．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格	549.56円
資本組入額	274.78円
割当先	野村證券㈱

（６）【所有者別状況】

平成28年９月20日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
個人以外	個人
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
株主数（人）	－	21	19	38	43	5	3,571	3,697	－
所有株式数（単元）	－	12,999	866	21,356	5,383	6	39,177	79,787	1,300
所有株式数の割合（％）	－	16.29	1.08	26.77	6.75	0.01	49.10	100.00	－

（注）自己株式196株は、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」 に96株含まれております。 

（７）【大株主の状況】

		平成28年９月20日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
有限会社ワイ・ティ・エー	福井県福井市古市一丁目５の１番地	2,024	25.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８－１１	559	7.01
ＰＬＡＮＴ従業員持株会	福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１	328	4.12
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目１１番３号	307	3.86
三ッ田　勝規	福井県福井市	200	2.51
三ッ田　美代子	福井県福井市	200	2.51
三ッ田　佳史	福井県福井市	200	2.51
三ッ田　泰二	福井県福井市	200	2.51
伊藤　昭	埼玉県北葛飾郡	190	2.38
浅野　守太郎	福井県あわら市	180	2.26
計	－	4,389	55.01

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月20日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式　　　　100	－	単元株式数100株
完全議決権株式（その他）	普通株式　7,978,600	79,786	同上
単元未満株式	普通株式　　　1,300	－	－
発行済株式総数	7,980,000	－	－
総株主の議決権	－	79,786	－

②【自己株式等】

平成28年９月20日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
---	---	---	---	---	---
株式会社ＰＬＡＮＴ	福井県坂井市坂井町  下新庄15号８番地の１	100	－	100	0.00
計	－	100	－	100	0.00

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　 該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額  （円）	株式数（株）	処分価額の総額（円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得　  自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る   移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他 　（－）	－	－	－	－
保有自己株式数	196	－	196	－

（注）当期間における保有自己株式には、平成28年11月21日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】

当社は、これまで、中間配当と期末配当の年２回の配当を安定・継続的に実施する「安定配当」という基本方針に加え、「配当性向20％以上」という目標を設定し、財務体質強化とのバランスも考慮した、業績連動型配当を導入してまいりました。

また、内部留保資金につきましては、主に借入金の返済や、店舗の新設及び既存店舗の活性化等の設備資金として、有効活用してまいりました。

今後は、「１株あたり年間配当額40円以上」を目標とし、業績動向・財務体質強化・新規出店資金等の設備資金確保とのバランスを総合的に考慮のうえ、配当額を決定してまいります。

なお、当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）
---	---	---
平成28年４月28日 取締役会決議	151	19
平成28年12月19日 定時株主総会決議	151	19

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
---	---	---	---	---	---
決算年月	平成24年９月	平成25年９月	平成26年９月	平成27年９月	平成28年９月
---	---	---	---	---	---
最高（円）	920	1,165	1,307	1,580	1,400
最低（円）	555	539	888	1,097	1,070

（注）　最高・最低株価は、平成23年９月21日から平成24年９月５日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。なお、当社株式は、平成24年８月20日より東京証券取引所第二部に上場し、重複上場となりましたが、同日以降も当社株式の売買高の多い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における最高・最低株価を記載しております。平成24年９月６日から平成25年８月19日までは東京証券取引所第二部におけるもの、平成25年８月20日以降は東京証券取引所第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年４月	５月	６月	７月	８月	９月
---	---	---	---	---	---	---
最高（円）	1,286	1,248	1,230	1,191	1,190	1,228
最低（円）	1,168	1,181	1,121	1,085	1,141	1,137

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.67％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 （千株）
---	---	---	---	---	---	---
代表取締役社長		三ッ田　勝規	昭和17年６月29日生	昭和36年４月 水上商店勤務 昭和36年10月 三ッ田金物店に参加 昭和57年１月 当社設立、代表取締役社長就任（現任）	(注)６	200
専務取締役	社長室長 兼管理本部長	松田　恭和	昭和35年３月12日生	昭和57年４月 株式会社熊谷組入社 平成７年２月 加賀電子株式会社入社 平成８年３月 当社入社 平成８年11月 取締役総務部長 平成16年12月 常務取締役総務部長 平成20年７月 常務取締役総務部長兼経理部長 平成20年12月 常務取締役総務部長 平成23年５月 常務取締役社長室長 平成23年12月 専務取締役社長室長 平成25年９月 専務取締役社長室長兼管理本部長（現任）	(注)６	90
専務取締役	経営企画室長 兼店舗運営本部長 兼店舗運営部長	三ッ田　佳史	昭和43年４月７日生	平成３年５月 当社入社 平成４年５月 取締役 平成８年９月 有限会社ワイ・ティ・エー代表取締役 平成11年12月 当社取締役辞任 平成15年７月 ＰＬＡＮＴ－３滑川店店長 平成17年５月 ＰＬＡＮＴ－６瑞穂店店長 平成18年12月 取締役　ＰＬＡＮＴ－６瑞穂店店長 平成19年６月 取締役店舗運営部西日本担当部長 平成20年３月 取締役商品部副統轄部長 平成23年５月 取締役商品本部ノンフーズ部長 平成23年10月 有限会社ワイ・ティ・エー取締役（現任） 平成27年９月 専務取締役経営企画室長兼店舗運営本部長兼店舗運営部長（現任）	(注)６	200
常務取締役	店舗開発本部長 兼店舗開発部長 兼ストアプランニング部長	浅野　守太郎	昭和31年６月18日生	昭和50年４月 日産プリンス自動車販売株式会社入社 昭和57年１月 当社設立、取締役 平成10年４月 取締役商品第二部長 平成18年６月 取締役商品統轄部長兼カテゴリーⅠ担当部長 平成20年３月 取締役営業企画部長 平成23年５月 取締役営業本部長兼営業開発部長兼店舗運営部長 平成23年12月 常務取締役営業本部長兼営業開発部長兼店舗運営部長 平成27年９月 常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長 平成28年９月 常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長兼ストアプランニング部長（現任）	(注)６	180
常務取締役	商品本部長	三ッ田　泰二	昭和45年１月２日生	昭和63年４月 株式会社まるまん入社 平成５年５月 当社入社、取締役 平成10年７月 取締役食品部長 平成23年５月 取締役商品本部食品部長 平成27年９月 常務取締役商品本部長兼食品部長 平成28年９月 常務取締役商品本部長（現任）	(注)６	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 （千株）
---	---	---	---	---	---	---
常務取締役	経営企画室 マネージャー	山田　准司	昭和46年６月４日生	平成６年４月 株式会社福井銀行入行 平成21年６月 株式会社福井銀行営業グループ 平成27年７月 株式会社福井銀行経営企画グループ 平成27年10月 当社入社、経営企画室マネージャー 平成27年12月 常務取締役経営企画室マネージャー（現任）	(注)６	2
取締役	管理本部 経理部長	堂前　直樹	昭和30年12月14日生	昭和53年４月 株式会社福井銀行入行 平成19年６月 株式会社福井銀行春江エリア統轄店長兼春江支店長 平成21年４月 当社入社、経理部長 平成21年12月 取締役 平成23年５月 取締役管理本部経理部長（現任）	(注)６	2
取締役	店舗運営本部 店舗運営部 西日本地区エリアマネージャー	朝倉　啓充	昭和28年11月８日生	昭和51年４月 株式会社まるまん入社 平成９年10月 当社入社 平成11年１月 ＰＬＡＮＴ－３川北店店長 平成12年10月 ＰＬＡＮＴ－３滑川店店長 平成15年8月　ＰＬＡＮＴ－５見附店店長 平成18年1月　店舗運営部部長 平成20年4月　店舗運営部新潟地区エリアマネージャー 平成22年10月 店舗運営部新潟福島地区エリアマネージャー 平成23年５月 営業本部店舗運営部新潟福島地区エリアマネージャー 平成25年９月 営業本部店舗運営部西日本地区 　　　　　　 エリアマネージャー 平成25年12月 取締役 平成27年９月 取締役店舗運営本部店舗運営部西日本地区エリアマネージャー（現任）	(注)６	10
取締役	経営企画室 マネージャー	島田　俊一	昭和31年10月６日生	昭和54年４月 小玉株式会社入社 昭和59年３月 株式会社南天堂入社 平成９年２月 当社入社 平成16年８月 ＰＬＡＮＴ－３川北店店長 平成18年１月 ＰＬＡＮＴ－５大玉店店長 平成20年３月 店舗運営部福島地区エリアマネージャー兼ＰＬＡＮＴ－５大玉店店長 平成22年10月 店舗運営部西日本地区エリアマネージャー 平成23年５月 営業本部店舗運営部西日本地区エリアマネージャー 平成25年９月 営業本部店舗運営部東日本地区 　　　　　　 エリアマネージャー 平成25年12月 取締役 平成27年９月 取締役経営企画室マネージャー（現任）	(注)６	7
取締役	管理本部 システム部長	糸魚川　雅行	昭和29年１月31日生	昭和48年４月 日本能率コンサルタント株式会社入社 昭和54年４月 共同コンピュータ株式会社入社 平成16年２月 当社入社、管理本部システム部長（現任） 平成26年12月 取締役（現任）	(注)６	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 （千株）
取締役		市橋　信孝	昭和29年８月29日生	昭和53年４月 平和相互銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成15年４月 福井順化商事株式会社入社、専務取締役 平成17年５月 株式会社ユアーズホテル福井入社、取締役 平成18年６月 同社、代表取締役（現任） 平成27年12月 当社取締役（現任）	(注)６	－
取締役		中里　弘穂 （戸籍上の氏名：青山 弘子）	昭和27年４月17日生	平成８年２月 有限会社マナーコンサルティング代表取締役 平成21年４月 愛知産業大学造形学部　准教授 平成22年４月 福井県立大学経済学部　准教授 　　　　　　 キャリアセンター副センター長 平成26年４月 福井県立大学キャリアセンター 　　　　　　 教授　副センター長（現任） 平成28年12月 当社取締役（現任）	(注)６	－
常勤監査役		佐藤　岩雄	昭和26年５月11日生	昭和45年４月 株式会社福井銀行入行 平成16年８月 株式会社福井銀行監査グループ内部監査チーム 平成16年11月 当社入社　顧問 平成16年12月 当社常勤監査役（現任）	(注)７	2
監査役		西川　承	昭和32年11月13日生	平成２年10月 監査法人トーマツ東京事務所入所 平成６年３月 公認会計士登録 平成10年10月 西川公認会計士事務所設立、同所所長（現任） 平成11年９月 監査法人ナカチ東京事務所入所、同所社員（現任） 平成11年12月 当社監査役（現任） 平成23年６月 福井コンピュータホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成24年10月 株式会社ダイテックホールディング社外監査役 平成25年９月 株式会社ダイテックホールディング社外監査役退任	(注)８	1
監査役		白崎　利宗	昭和22年１月７日生	昭和40年４月 名古屋国税局入局 平成16年７月 泉大津税務署長 平成18年８月 白崎税理士事務所所長（現任） 平成20年12月 当社監査役（現任）	(注)７	－
計						899

（注）１．取締役　浅野　守太郎は、代表取締役社長　三ッ田　勝規の義弟であります。

２．取締役　三ッ田　佳史は、代表取締役社長　三ッ田　勝規の長男であります。

３．取締役　三ッ田　泰二は、代表取締役社長　三ッ田　勝規の次男であります。

４．取締役　市橋　信孝及び中里　弘穂は、社外取締役であります。

５．監査役　西川　承及び白崎　利宗は、社外監査役であります。

６．平成28年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

７．平成28年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、変化する経営環境へ柔軟に対応し、企業経営にとって正確かつ豊富な情報収集と迅速な意思決定が極めて重要な課題であると認識しております。また、透明性の高い効率的で健全な経営を行うことが投資家、取引先及び従業員に対する重要な責務と考えており、タイムリーな情報開示とコンプライアンスの徹底に全社をあげて取り組んでおります。

① 企業統治の体制

イ. 企業統治の体制の概要

当社は監査役制度を採用しております。取締役会は、取締役12名（うち社外取締役２名）により構成されており、定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を図るとともに、業務執行の状況について監督を行っております。また、監査役会は監査役３名（うち社外監査役２名）により構成されており、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、社内各部門との日常コミュニケーションを通じて、経営の監視を行っております。

当社では取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会のほかに「経営会議」「全体会議」を設けております。経営会議は常勤の全取締役によって構成し、個々の業務執行については担当部長その他の管理責任者も出席し、審議しています。全体会議は、隔週月曜日の午後、常勤の全取締役、本部役職者及び全店舗の店長が出席（遠隔店舗はテレビ会議による参加）し、経営方針の徹底及び重要な情報の伝達を行っております。

なお、当社の企業統治の体制を図示しますと以下のようになります。

（関係図）

ロ. 企業統治の体制を採用する理由

当社の企業規模ならびに事業内容等を勘案し、経営の意思決定機能と業務執行を監督する機能を取締役会が持つことが、効率的で経営環境の変化や重要な意思決定にも迅速に対応することができるものと判断しております。また、当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

ハ. 内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システムの基本方針」を定め、実践しております。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が「法令」及び「定款」に適合することを確保するための体制

当社は、企業の「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を全従業員に継続的に伝達することにより、法令や社会規範の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。

代表取締役は、総務部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、総務部がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。

監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。

取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者に、総務部担当取締役を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理保存する。

監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。

「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」並びに関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制

代表取締役は社長室長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門の担当取締役と共に、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するため、既存の「経理規程」・「販売管理規程」・「安全衛生委員会に関する規則」等に加え、必要な「リスク管理規程」・「食品衛生管理規程」を制定している。

特に、「リスク管理規程」の中で設置した「中央リスク管理委員会」（委員長は社長室長が兼務する）では、当社として可能性のある、経済状況、価格競争、商品調達力、法的規制、市場リスク、重要訴訟、災害、環境及び情報管理等のリスクを、リスク毎に対応部門を定め、各部門においてはリスク管理責任者の指示の下、リスク管理のために必要かつ適正な体制（「マニュアル」や「ガイドライン」等）を整備している。万が一、上記各リスクが発生した場合には、「中央リスク管理委員会」の委員長の指揮監督の下、それぞれの対応部門のリスク管理責任者は直ちに、損害の発生を最小限に止めるための必要かつ適正な対応を取ることとした。

監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、必要に応じて、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、「中期経営計画」及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析と、その改善を図っていく。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

内部監査室は、監査役から監査役監査基準に基づく監査役職務の補助要請を受けた際、監査役との協議により、要望事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告する。この場合、当該内部監査室員は、監査役の指揮命令に基づき内部監査を実施するものとし、取締役の指示命令系統から外れる。

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、次の事項を「法令」及び「監査役会規程」並びに「監査役監査基準」等社内規程に基づき、監査役に報告するものとする。

①　当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項

②　不正行為や重要な法令並びに定款に対する違反行為を認知した事項

③　取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項

④　重要な各部門の月次報告、重要な会計方針・会計基準及びその変更事項

⑤　内部監査の実施状況、その他必要な各部門の重要事項

監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他の重要会議に出席すると共に、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。

また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保すると共に、監査役は内部監査室及び顧問弁護士・会計監査人と緊密な連携を保ちながら、自らの監査成果の達成を図る。

(7) 前記(6)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な取扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定している。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(9) 財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに維持・改善を図る。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、地域住民の生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力には、役員及び従業員も一体となって組織的に対応する。もって不当要求を毅然たる態度で拒絶すると共に、当社の持続的な健全経営を確保する。

その整備状況として「企業の行動規範」に反社会的勢力の排除、「従業員のコンプライアンス・マニュアル」に反社会的行為への関与の禁止等を規定化している。また、総務部を主幹部署とし、各種情報収集、社内各部門からの対応の指導、警察及び顧問弁護士等との連携等を行う。

ニ. リスク管理体制の整備の状況

当社では「中央リスク管理委員会」を立ち上げ、常に全社的リスクを把握しながら、必要に応じて店舗ごとに設置した「安全衛生委員会」を開催し、リスクに対する予防策の構築、リスクが顕在化した場合の対処法の構築、予行演習等の実施に努めております。なお、これに関連して、「内部通報者保護規程」を設け、法令違反等を発見した従業員が躊躇なく通報できる仕組みを構築すると共に、通報した従業員が通報したことにより不利益な取扱いを受けないよう保護することを明確にしています。マネジメント、情報開示と併せてコンプライアンスの充実に努めております。

平成18年８月１日には、「食品衛生管理規程」を新設し、食品に関するルールの一本化と明確化を図ると共に、これを遵守するため、食品に携わる従業員に「ＰＬＡＮＴの衛生管理」の小冊子を配布しております。そして常にお客様に安全・安心な食品を提供し、お客様からの信頼を得られるよう努めております。

平成18年９月21日には、「情報システム管理規程」を新設し、顧客サービスの向上並びに情報セキュリティを含む情報資産の適切な管理に努めております。

また、平成21年６月21日には、ジョブローテーション制度の実施規程を新設し、同一職場の在任期間に原則一定の限度を設けることで、不正の発生等のリスクの縮小化に努めております。

また、当社は弁護士１名と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律面でのアドバイスを受け、適法性に留意しております。

② 内部監査及び監査役監査の状況

当社における内部牽制機能といたしましては、社長直轄の組織である内部監査室がその機能を有しており、専任担当者２名が監査役監査とは区別し、主に各部門の業務の適法性や妥当性及び業務の効率化について監査しております。監査結果は、専任の担当者である内部監査室長が個別監査実施報告書に取りまとめ、社長に提出しております。

内部監査で改善指摘を受けた各店舗及び本部各部署の長は速やかに改善を行っております。また、業務運営上関係する法令の改正等に対しましては、顧問弁護士及び会計監査人のアドバイスを受け、随時社内規程の改訂を行い整備に努めております。

監査役会は３名（うち社外監査役２名）により構成されています。常勤監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、社内各部門との日常コミュニケーションを通じて、監査の実効性を高めております。社外監査役２名は外部の立場から経営の展開についての取締役の基本的な考えと具体的な方策をアドバイスするほか、コンプライアンス、危機管理対策などの情報提供を随時行い、経営の健全性の確保に努めております。

中央リスク管理委員会、内部監査室、監査役及び会計監査人は必要に応じて打ち合わせを行い、相互の連携を高めて公正かつ効率的な監査の実施に努めております。なお、社外監査役西川承氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有しております。社外監査役白崎利宗氏は、税理士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有しております。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役市橋信孝氏は、株式会社ユアーズホテル福井代表取締役社長であります。当社と株式会社ユアーズホテル福井とは人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また市橋信孝氏と当社とは人的関係または資本関係その他の利害関係はありません。

社外取締役中里弘穂氏は、福井県立大学キャリアセンター　教授　副センター長であります。当社と福井県立大学キャリアセンターとは人的関係または資本関係その他の利害関係はありません。

社外監査役西川承氏は、西川公認会計士事務所長、監査法人ナカチ東京事務所社員及び福井コンピュータホールディングス株式会社社外監査役であります。当社と西川公認会計士事務所、監査法人ナカチ及び福井コンピュータホールデイングス株式会社とは人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また西川承氏と当社の間に、1,000株の株式保有を除き人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役白崎利宗氏は、白崎税理士事務所長であります。当社と白崎税理士事務所とは人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また白崎利宗氏と当社とは人的関係または資本関係その他利害関係はありません。

当社では、社外取締役及び社外監査役については、企業統治においてその客観的・中立的な立場から、社内取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。当社は、社外取締役２名及び社外監査役２名について、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届けております。

当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、当社と取引上の利害関係がない、一般株主と利益相反が生じることがないことを方針として、選任をしております。

なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記②と同様であります。

また新たに選任された社外取締役については、その客観的・中立的な立場から、社内取締役に対する監視・監督機能と多様な視点に基づく経営助言機能を発揮してもらうことにより、取締役会による経営機能の実効性と意思決定の透明性を一層向上させることができるものと考えております。

④ 役員報酬等

イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）				対象となる 役員の員数 （人）
---	---	---	---	---	---	---
基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
---	---	---	---	---	---	---
取締役 （社外取締役を除く。）	160	160	－	－	－	11
監査役 （社外監査役を除く。）	6	6	－	－	－	1
社外役員	5	5	－	－	－	3

ロ. 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

ハ. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員の報酬限度額は、平成９年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。また、その決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し取締役報酬等は取締役会で監査役報酬等は監査役会で決定しております。

なお、平成28年12月19日開催の第35期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役（社外取締役を除く。）につき、年額150百万円以内としております。

ニ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

⑤ 株式の保有状況

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数　　　１銘柄

貸借対照表計上額の合計額　31百万円

ロ. 保有目的が純投資以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
---	---	---	---
㈱福井銀行	106,451	25	取引関係強化のため
大正製薬ホールディングス㈱	300	2	取引関係強化のため

当事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
---	---	---	---
㈱福井銀行	121,850	31	取引関係強化のため

ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

有限責任監査法人トーマツにより、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数は次のとおりであります。

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員　業務執行社員　大中康行

指定有限責任社員　業務執行社員　髙村藤貴

（注）継続監査年数については、全員７年以内であります。

監査補助者の構成

公認会計士　５名　その他　３名

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役等の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑩ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑪ 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑫ 責任限定契約

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額としております。

⑬ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度
---	---	---	---
監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）	監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）
---	---	---	---
24	－	24	－

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数等を勘案し、協議の上で決定しております。

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成27年９月21日から平成28年９月20日まで）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構への加入、監査法人及び各種団体の主催する研修への参加及び専門誌等の購読を行っております。

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (平成27年９月20日)	当事業年度 (平成28年９月20日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,348	8,832
売掛金	445	363
リース投資資産	※１ 21	※１ 23
商品	7,363	7,260
貯蔵品	14	20
繰延税金資産	264	237
その他	497	507
流動資産合計	17,955	17,245
固定資産
有形固定資産
建物	19,932	19,865
減価償却累計額	△10,940	△11,367
建物（純額）	8,991	8,498
構築物	2,770	2,733
減価償却累計額	△1,895	△1,963
構築物（純額）	874	769
機械及び装置	49	49
減価償却累計額	△41	△43
機械及び装置（純額）	8	6
車両運搬具	74	75
減価償却累計額	△73	△73
車両運搬具（純額）	1	1
工具、器具及び備品	988	1,017
減価償却累計額	△805	△797
工具、器具及び備品（純額）	182	219
土地	5,424	5,424
リース資産	932	922
減価償却累計額	△227	△403
リース資産（純額）	704	519
建設仮勘定	-	46
有形固定資産合計	16,188	15,485
無形固定資産
借地権	1,168	1,134
ソフトウエア	60	66
その他	4	4
無形固定資産合計	1,233	1,205
投資その他の資産
投資有価証券	※１ 27	31
リース投資資産	※１ 325	※１ 302
長期前払費用	86	74
繰延税金資産	1,595	1,523
敷金及び保証金	2,039	2,064
その他	53	37
投資その他の資産合計	4,127	4,033
固定資産合計	21,549	20,724
資産合計	39,504	37,970

		(単位：百万円)
	前事業年度 (平成27年９月20日)	当事業年度 (平成28年９月20日)
負債の部
流動負債
支払手形	662	114
電子記録債務	788	1,270
買掛金	※１ 6,075	5,745
1年内返済予定の長期借入金	※２ 1,691	※２ 1,689
リース債務	194	198
未払金	473	387
未払費用	878	931
未払法人税等	588	289
賞与引当金	461	485
リース資産減損勘定	14	14
その他	533	422
流動負債合計	12,363	11,550
固定負債
長期借入金	※２ 7,510	※２ 5,820
リース債務	635	437
退職給付引当金	1,083	1,154
長期未払金	900	818
長期預り敷金保証金	※１ 506	※１ 473
資産除去債務	2,282	2,322
長期リース資産減損勘定	20	5
固定負債合計	12,938	11,032
負債合計	25,301	22,582
純資産の部
株主資本
資本金	1,358	1,358
資本剰余金
資本準備金	1,518	1,518
資本剰余金合計	1,518	1,518
利益剰余金
利益準備金	257	257
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	72	72
別途積立金	3,141	3,141
繰越利益剰余金	7,855	9,038
利益剰余金合計	11,327	12,509
自己株式	△0	△0
株主資本合計	14,204	15,387
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△1	0
評価・換算差額等合計	△1	0
純資産合計	14,202	15,387
負債純資産合計	39,504	37,970

②【損益計算書】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成26年９月21日 　至　平成27年９月20日)	当事業年度 (自　平成27年９月21日 　至　平成28年９月20日)
売上高
商品売上高	86,747	87,701
不動産賃貸収入	318	316
売上高合計	87,066	88,017
売上原価
商品期首たな卸高	7,137	7,363
当期商品仕入高	69,815	70,490
合計	76,952	77,853
商品期末たな卸高	7,363	7,260
商品売上原価	69,588	70,592
不動産賃貸原価	60	61
売上原価合計	※１ 69,648	※１ 70,654
売上総利益	17,417	17,362
販売費及び一般管理費
給料及び手当	6,598	6,919
賞与引当金繰入額	461	485
退職給付費用	199	130
減価償却費	853	861
その他	6,508	6,715
販売費及び一般管理費合計	14,621	15,111
営業利益	2,795	2,251
営業外収益
受取利息及び配当金	17	16
受取手数料	115	119
助成金収入	56	64
雑収入	54	44
営業外収益合計	243	245
営業外費用
支払利息	152	130
雑損失	23	38
営業外費用合計	175	169
経常利益	2,863	2,327
特別利益
受取損害賠償金	※２ 17	※２ 17
特別利益合計	17	17
特別損失
減損損失	－	※３ 25
特別損失合計	－	25
税引前当期純利益	2,881	2,318
法人税、住民税及び事業税	1,048	741
法人税等調整額	100	99
法人税等合計	1,149	840
当期純利益	1,731	1,477

【不動産賃貸原価明細書】

		前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）			当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---	---	---	---	---	---
区分	注記番号	金額（百万円）		構成比（％）	金額（百万円）		構成比（％）
---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ　租税公課			9	15.3		9	14.9
Ⅱ　賃借料			22	37.3		22	36.5
Ⅲ　減価償却費			28	47.4		29	48.6
不動産賃貸原価			60	100.0		61	100.0

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年９月21日　至　平成27年９月20日）

								(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金					自己株式	株主資本合計
	資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,358	1,518	257	71	3,141	6,324	9,794	△0	12,671
会計方針の変更による累積的影響額						88	88		88
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,358	1,518	257	71	3,141	6,412	9,882	△0	12,760
当期変動額
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加				3		△3	－		－
固定資産圧縮積立金の取崩				△2		2	－		－
剰余金の配当						△287	△287		△287
当期純利益						1,731	1,731		1,731
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	1	－	1,443	1,444	－	1,444
当期末残高	1,358	1,518	257	72	3,141	7,855	11,327	△0	14,204

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	0	12,672
会計方針の変更による累積的影響額		88
会計方針の変更を反映した当期首残高	0	12,760
当期変動額
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加		－
固定資産圧縮積立金の取崩		－
剰余金の配当		△287
当期純利益		1,731
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2	△2
当期変動額合計	△2	1,442
当期末残高	△1	14,202

当事業年度（自　平成27年９月21日　至　平成28年９月20日）

								(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金					自己株式	株主資本合計
	資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,358	1,518	257	72	3,141	7,855	11,327	△0	14,204
当期変動額
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加				1		△1	－		－
固定資産圧縮積立金の取崩				△1		1	－		－
剰余金の配当						△295	△295		△295
当期純利益						1,477	1,477		1,477
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	△0	－	1,182	1,182	－	1,182
当期末残高	1,358	1,518	257	72	3,141	9,038	12,509	△0	15,387

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	△1	14,202
当期変動額
税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加		－
固定資産圧縮積立金の取崩		－
剰余金の配当		△295
当期純利益		1,477
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2	2
当期変動額合計	2	1,184
当期末残高	0	15,387

④【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　平成26年９月21日 　至　平成27年９月20日)	当事業年度 (自　平成27年９月21日 　至　平成28年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,881	2,318
減価償却費	861	869
長期前払費用償却額	11	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	23
退職給付引当金の増減額（△は減少）	173	71
減損損失	－	25
受取利息及び受取配当金	△17	△16
支払利息	152	130
受取損害賠償金	△17	△17
売上債権の増減額（△は増加）	△103	82
たな卸資産の増減額（△は増加）	△235	96
仕入債務の増減額（△は減少）	103	△395
未払消費税等の増減額（△は減少）	273	△162
その他	9	△63
小計	4,103	2,974
利息及び配当金の受取額	2	1
利息の支払額	△149	△127
法人税等の支払額	△841	△1,049
損害賠償金の受取額	16	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,131	1,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,300	△3,300
定期預金の払戻による収入	3,300	3,300
有形固定資産の取得による支出	△777	△112
無形固定資産の取得による支出	△20	△31
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
敷金及び保証金の差入による支出	－	△56
敷金及び保証金の回収による収入	44	45
その他	13	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△744	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,691	△1,691
配当金の支払額	△287	△294
その他	△168	△194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,147	△2,181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,239	△515
現金及び現金同等物の期首残高	6,983	8,223
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,223	※ 7,707

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　15～39年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が、平成20年９月20日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4）長期前払費用

均等償却

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度の計上はありません。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括費用処理することにしております。

５．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の金利

(3）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクの回避を目的として、個別契約毎に金利スワップ取引を行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の適用要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

（貸借対照表関係）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
投資有価証券	2百万円	－百万円
リース投資資産	119	113
計	121	113

(ロ)上記に対応する債務

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
買掛金	27百万円	－百万円
長期預り敷金保証金	108	100
計	136	100

※２．財務制限条項

「１年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」のうち、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、当該借入金の一括返済を求められる可能性があるものは次のとおりであります。

(イ)各事業年度の第２四半期会計期間及び決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の75％以上に維持すること。

(ロ)各事業年度の決算期における損益計算書において、２期連続して営業損失、経常損失又は税引後当期純損失を計上しないこと。

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
長期借入金 （1年以内返済予定の長期借入金を含む）	7,300百万円	5,900百万円

（損益計算書関係）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が商品売上原価に含まれております。

前事業年度 （自　平成26年９月21日 　　至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 　　至　平成28年９月20日）
163百万円	187百万円

※２　受取損害賠償金

受取損害賠償金は、福島第一原発の事故により被ったＰＬＡＮＴ－４大熊店の原発事故損失の一部として、東京電力（株）より支払い及び提示を受けた賠償額を計上しております。 ※３　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	店舗等の数
---	---	---	---
福井県坂井市他	店舗	建物等	３

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングを行っております。

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に25百万円（建物11百万円、リース資産7百万円、その他6百万円）計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割引率1.8％で割り引いて算定しております。   

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成26年９月21日　至　平成27年９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 （千株）	当事業年度 増加株式数 （千株）	当事業年度 減少株式数 （千株）	当事業年度末 株式数 （千株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	7,980	－	－	7,980
合計	7,980	－	－	7,980
自己株式
普通株式	0	－	－	0
合計	0	－	－	0

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成26年12月18日 定時株主総会	普通株式	143百万円	18円	平成26年９月20日	平成26年12月19日
平成27年４月30日 取締役会	普通株式	143百万円	18円	平成27年３月20日	平成27年５月15日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成27年12月18日 定時株主総会	普通株式	143百万円	利益剰余金	18円	平成27年９月20日	平成27年12月21日

当事業年度（自　平成27年９月21日　至　平成28年９月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 （千株）	当事業年度 増加株式数 （千株）	当事業年度 減少株式数 （千株）	当事業年度末 株式数 （千株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	7,980	－	－	7,980
合計	7,980	－	－	7,980
自己株式
普通株式	0	－	－	0
合計	0	－	－	0

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成27年12月18日 定時株主総会	普通株式	143百万円	18円	平成27年９月20日	平成27年12月21日
平成28年４月28日 取締役会	普通株式	151百万円	19円	平成28年３月20日	平成28年５月17日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	１株当たり 配当額	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年12月19日 定時株主総会	普通株式	151百万円	利益剰余金	19円	平成28年９月20日	平成28年12月20日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---
現金及び預金勘定	9,348百万円	8,832百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等	△1,125	△1,125
現金及び現金同等物	8,223	7,077

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

無形固定資産

ソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

店舗における納金機（工具、器具及び備品）等であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年９月20日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：百万円）

	前事業年度（平成27年９月20日）
---	---	---	---	---
取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
---	---	---	---	---
建物	130	40	89	－
合計	130	40	89	－

（単位：百万円）

	当事業年度（平成28年９月20日）
---	---	---	---	---
取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
---	---	---	---	---
建物	130	40	89	－
合計	130	40	89	－

(2）未経過リース料期末残高相当額等

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
未経過リース料期末残高相当額
１年内	15	16
１年超	22	5
合計	37	22
リース資産減損勘定残高	34	20

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---
支払リース料	17	17
リース資産減損勘定の取崩額	14	14
減価償却費相当額	13	13
支払利息相当額	2	1

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
１年内	432	432
１年超	1,203	1,147
合計	1,635	1,580

（注）　上記未経過リース料には、規定損害金に相当する額を含めております。

（貸主側）

１．ファイナンス・リース取引

(1）リース投資資産の内訳

①　流動資産

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
リース料債権部分	63	63
受取利息相当額	△41	△39
リース投資資産	21	23

②　投資その他の資産

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---
リース料債権部分	580	517
受取利息相当額	△254	△215
リース投資資産	325	302

(2）リース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額

①　流動資産

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）
---	---	---	---	---	---	---
１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
---	---	---	---	---	---	---
リース投資資産	63	－	－	－	－	－

（単位：百万円）

	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---	---	---	---	---
１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
---	---	---	---	---	---	---
リース投資資産	63	－	－	－	－	－

②　投資その他の資産

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成27年９月20日）
---	---	---	---	---	---	---
１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
---	---	---	---	---	---	---
リース投資資産	－	63	56	55	55	348

（単位：百万円）

	当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---	---	---	---	---
１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
---	---	---	---	---	---	---
リース投資資産	－	56	56	56	56	292

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、新たな事業投資に備え、余資については主に流動性・安全性を重視した金融商品で運用を行っております。また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避する目的に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し市況や取引先企業との関係を勘案し保有状況を継続的に見直しております。

敷金及び保証金は、主に店舗等の賃借に係るものであり、貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて経理部でモニタリングを行い、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

デリバティブ取引の執行及び管理については、取引権限を定めたデリバティブ管理規程に従っております。

営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社では、月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成27年９月20日）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	9,348	9,348	－
(2）投資有価証券	27	27	－
(3）敷金及び保証金	2,039	1,874	△164
資産計	11,414	11,249	△164
(1）支払手形	662	662	－
(2）電子記録債務	788	788	－
(3）買掛金	6,075	6,075	－
(4）長期借入金（１年内返済予定を含む）	9,202	9,226	24
負債計	16,728	16,752	24
デリバティブ取引	－	－	－

当事業年度（平成28年９月20日）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	8,832	8,832	－
(2）投資有価証券	31	31	－
(3）敷金及び保証金	2,064	2,028	△36
資産計	10,928	10,892	△36
(1）支払手形	114	114	－
(2）電子記録債務	1,270	1,270	－
(3）買掛金	5,745	5,745	－
(4）長期借入金（１年内返済予定を含む）	7,510	7,543	33
負債計	14,641	14,674	33
デリバティブ取引	－	－	－

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、契約期間及び信用リスクを勘案し、将来キャッシュ・フローを国債利回り等の適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

支払手形、電子記録債務、買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

長期借入金

変動金利によるものは、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

２．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成27年９月20日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ５年以内 （百万円）	５年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	9,348	－	－	－
敷金及び保証金	33	243	761	1,054
合計	9,381	243	761	1,054

当事業年度（平成28年９月20日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ５年以内 （百万円）	５年超 10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	8,832	－	－	－
敷金及び保証金	79	534	434	1,058
合計	8,912	534	434	1,058

３．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成27年９月20日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ２年以内 （百万円）	２年超 ３年以内 （百万円）	３年超 ４年以内 （百万円）	４年超 ５年以内 （百万円）	５年超 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
長期借入金	1,691	1,689	4,727	192	192	707
リース債務	194	198	191	126	39	80
長期未払金	36	37	37	38	38	270
合計	1,923	1,925	4,956	357	270	1,058

当事業年度（平成28年９月20日）

	１年以内 （百万円）	１年超 ２年以内 （百万円）	２年超 ３年以内 （百万円）	３年超 ４年以内 （百万円）	４年超 ５年以内 （百万円）	５年超 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
長期借入金	1,689	4,727	192	192	192	514
リース債務	198	191	126	39	11	68
長期未払金	37	37	38	38	39	231
合計	1,925	4,956	357	270	243	814

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成27年９月20日）

	種類	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	－	－	－
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	27	29	△2
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	27	29	△2
合計		27	29	△2

当事業年度（平成28年９月20日）

	種類	貸借対照表計上額 （百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	31	30	0
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	31	30	0
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	－	－	－
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
合計		31	30	0

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（平成27年９月20日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 （百万円）	契約額等のうち１年超 （百万円）	時価 (百万円)
---	---	---	---	---	---
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
変動受取・固定支払	長期借入金	3,500	2,100	(注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当事業年度（平成28年９月20日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 （百万円）	契約額等のうち１年超 （百万円）	時価 (百万円)
---	---	---	---	---	---
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
変動受取・固定支払	長期借入金	2,100	700	(注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成26年９月21日　至　平成27年９月20日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,115	百万円
会計方針の変更による累積的影響額	△136
会計方針の変更を反映した期首残高	978
勤務費用	118
利息費用	11
数理計算上の差異の発生額	0
退職給付の支払額	△25
退職給付債務の期末残高	1,084

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	1,084	百万円
未積立退職給付債務	1,084
未認識数理計算上の差異	△0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,083
退職給付引当金	1,083
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,083

(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	118	百万円
利息費用	11
数理計算上の差異の費用処理額	69
確定給付制度に係る退職給付費用	199

(4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　　　1.2％

予想昇給率　3.7％

当事業年度（自　平成27年９月21日　至　平成28年９月20日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,084	百万円
会計方針の変更による累積的影響額	－
会計方針の変更を反映した期首残高	1,084
勤務費用	116
利息費用	13
数理計算上の差異の発生額	157
退職給付の支払額	△58
退職給付債務の期末残高	1,312

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	1,312	百万円
未積立退職給付債務	1,312
未認識数理計算上の差異	△157
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,154
退職給付引当金	1,154
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,154

(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	116	百万円
利息費用	13
数理計算上の差異の費用処理額	0
確定給付制度に係る退職給付費用	130

(4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　　　0.2％

予想昇給率　3.7％

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （平成27年９月20日）		当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---	---
繰延税金資産
未払事業税	46百万円		22百万円
長期未払金	288		253
退職給付引当金	347		351
賞与引当金	151		148
減価償却超過額	665		611
資産除去債務	731		707
その他	196		181
繰延税金資産小計	2,427		2,277
評価性引当額	△232		△213
繰延税金資産合計	2,194		2,064
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△34		△31
建物（資産除去債務）	△300		△272
繰延税金負債合計	△334		△304
繰延税金資産の純額	1,860		1,760

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （平成27年９月20日）		当事業年度 （平成28年９月20日）
---	---	---	---
法定実効税率	35.4％		32.8％
（調整）
住民税均等割	1.5		1.9
評価性引当額の増減	△0.8		△0.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	6.4		3.9
法人税額の特別控除	△2.5		△2.2
その他	△0.1		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.9		36.3

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1％から平成28年９月21日に開始する事業年度及び平成29年９月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成30年９月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5％となります。

なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は90百万円減少し、法人税等調整額が90百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ増加しております。  

（持分法損益等）

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

主として、店舗施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から17年～39年と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---
期首残高	2,242百万円	2,282百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	－	－
時の経過による調整額	39	40
期末残高	2,282	2,322

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、フーズ、ノンフーズ等の小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　平成26年９月21日  至　平成27年９月20日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	フーズ	ノンフーズ	その他	合計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	59,653	27,093	318	87,066

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成27年９月21日  至　平成28年９月20日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

	フーズ	ノンフーズ	その他	合計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	60,613	27,087	316	88,017

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---
１株当たり純資産額（円）	1,779.86	1,928.32
１株当たり当期純利益金額（円）	217.01	185.20

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度末 （平成27年９月20日）	当事業年度末 （平成28年９月20日）
---	---	---
純資産の部の合計額（百万円）	14,202	15,387
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	14,202	15,387
期末の普通株式の数（株）	7,979,804	7,979,804

（注）３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成26年９月21日 至　平成27年９月20日）	当事業年度 （自　平成27年９月21日 至　平成28年９月20日）
---	---	---
当期純利益（百万円）	1,731	1,477
普通株式に係る当期純利益（百万円）	1,731	1,477
期中平均株式数（株）	7,979,804	7,979,804

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	19,932	13	81 （11）	19,865	11,367	496	8,498
構築物	2,770	-	37	2,733	1,963	103	769
機械及び装置	49	-	-	49	43	1	6
車両運搬具	74	1	0	75	73	1	1
工具、器具及び備品	988	90	61 （0）	1,017	797	52	219
土地	5,424	-	-	5,424	-	-	5,424
リース資産	932	-	9 （7）	922	403	177	519
建設仮勘定	-	48	1	46	-	-	46
有形固定資産計	30,172	152	192 （19）	30,133	14,648	832	15,485
無形固定資産
借地権	1,249	-	22 （6）	1,226	92	12	1,134
ソフトウエア	245	31	-	276	210	24	66
その他	42	-	-	42	37	0	4
無形固定資産計	1,536	31	22 （6）	1,545	339	36	1,205
長期前払費用	955	8	9	954	880	11	74

（注）「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失の計上額であります。  

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

区分	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	平均利率（％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	1,691	1,689	1.10	－
１年以内に返済予定のリース債務	194	198	1.79	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	7,510	5,820	1.30	平成29年～平成36年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	635	437	1.47	平成29年～平成39年
その他有利子負債
未払金	36	37	1.50	－
長期未払金	422	385	1.50	平成29年～平成39年
合計	10,491	8,568	－	－

（注）１．「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
---	---	---	---	---
長期借入金	4,727	192	192	192
リース債務	191	126	39	11
長期未払金	37	38	38	39

３．１年以内に返済予定の長期借入金のうち20百万円、長期借入金のうち20百万円は、（財）地域総合整備財団からの認定を受けた地域総合整備資金（ふるさと融資）であり、その利息は無利息であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---
賞与引当金	461	485	461	－	485

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

１）現金及び預金

区分	金額（百万円）
---	---
現金	945
預金
当座預金	0
普通預金	5,260
別段預金	0
通知預金	1,500
定期積金	1,125
小計	7,886
合計	8,832

２）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
（株）ジャックス	352
川北町役場	0
美咲町役場	0
若狭町役場	0
本宮市社会福祉協議会	0
その他	9
合計	363

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（百万円）

当期発生高

（百万円）

当期回収高

（百万円）

当期末残高

（百万円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	366

445

8,912

8,994

363

96.1

16.6

（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

３）商品

品目	金額（百万円）
---	---
フーズ	1,423
ノンフーズ	5,837
合計	7,260

４）貯蔵品

品目	金額（百万円）
---	---
包装資材	19
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	20

②　固定資産

１）敷金及び保証金

区分	金額（百万円）
---	---
ＰＬＡＮＴ－３　滑川店建物賃借	446
ＰＬＡＮＴ－６　瑞穂店土地賃借	201
ＰＬＡＮＴ－３　清水店土地賃借	193
ＰＬＡＮＴ－５　境港店土地賃借	191
ＰＬＡＮＴ－５　刈羽店建物賃借	176
ＰＬＡＮＴ－２　上中店土地賃借	139
その他	715
合計	2,064

③　流動負債

１）支払手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
吉本商事(株)	53
(株)レザックス	16
(有)梅田商店	9
トーホー(株)	6
(株)サンヒット	6
その他	21
合計	114

(ロ)期日別内訳

期日別	金額（百万円）
---	---
平成28年10月度	63
11月度	37
12月度	13
合計	114

２）電子記録債務

(イ)相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
---	---
八木兵(株)	97
加根富食器(株)	96
(株)ドウシシャ	81
まるほ商事(株)	74
中北薬品(株)	69
その他	851
合計	1,270

(ロ)期日別内訳

期日別	金額（百万円）
---	---
平成28年10月度	458
11月度	383
12月度	379
平成29年１月度	43
２月度	5
合計	1,270

３）買掛金

相手先	金額（百万円）
---	---
カナカン(株)	1,143
三菱食品(株)	773
(株)ＰＡＬＴＡＣ	287
(株)日本アクセス	238
石川中央食品(株)	127
その他	3,175
合計	5,745

④　固定負債

資産除去債務

区分	金額（百万円）
---	---
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	2,322
合計	2,322

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（百万円）	21,281	43,168	65,314	88,017
税引前四半期（当期）純利益金額（百万円）	654	1,343	1,743	2,318
四半期（当期）純利益金額（百万円）	433	887	1,054	1,477
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	54.37	111.22	132.19	185.20

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益金額（円）	54.37	56.86	20.96	53.02

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	９月21日から９月20日まで
定時株主総会	12月20日までに開催
基準日	９月20日
剰余金の配当の基準日	３月20日 ９月20日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	（特別口座）
取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目５番33号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 （特別口座）
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社
取次所	―――――――――
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子広告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおり。http://www.plant-co.jp
株主に対する特典	該当事項はありません。

（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166号第１の

規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第34期）（自　平成26年９月21日　至　平成27年９月20日）平成27年12月18日北陸財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成27年12月18日北陸財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第35期第１四半期）（自　平成27年９月21日　至　平成27年12月20日）平成28年２月１日北陸財務局長に提出

（第35期第２四半期）（自　平成27年12月21日　至　平成28年３月20日）平成28年５月２日北陸財務局長に提出

（第35期第３四半期）（自　平成28年３月21日　至　平成28年６月20日）平成28年８月１日北陸財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成27年12月22日北陸財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。 

 訂正有価証券報告書（通常方式）_20201217154444

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。