Energa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2025

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2025 roku

KG/278/2025

Zarząd Spółki ENERGA Spółka Akcyjna Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CÓ NAJMNIEJ JEDNA DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Działając w imieniu: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: "ORLEN S.A."), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: "ENERGA S.A.", "Spółka"), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93.28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie w możliwie najszybszym terminie, nie później niż na dzień 4 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

KRS 0000028860 NIP 774 00 01 454 BDO 000007103 kapitał zakładowy/wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Biuro w Warszawie ul. Bielańska 12 00-085 Warszawa +48 22 788 00 00 www.orlen.pl

1. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące pkt 5 i 6 proponowanego porządku obrad zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Potrzeba podjęcia uchwał wynika z potrzeby dostosowania brzmienia obecnie obowiązujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej spółka Akcyjna do obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN. Skutkuje to potrzebą dokonania odpowiednich zmian:

• 1) Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku poprzez wprowadzenie zmiany m.in. w zakresie:

• § 2 ust. 2 uchwały, poprzez wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia członków zarządu,

• § 3 ust. 2 uchwały, poprzez wprowadzenie nowego katalogu celów zarządczych,

• § 3 ust. 3 uchwały, poprzez aktualizację dodatkowego celu zarządczego warunkującego wypłatę wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru wynagrodzenia,

ORLEN Spólka Akcyjna Siedziba w Płocku ul. Chemików 7 09-411 Plack +48 24 256 00 00

KRS 0000028860 NIP 774 00 01 454 BDO 000007103 kapitał zakładowy/wpłacony: 1 451 177 561.25 zł

Biuro w Warszawie ul. Bielańska 12 00-085 Warszawa +48 22 788 00 00 www.orlen.pl

w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,

• § 5 ust. 3 uchwały, poprzez wprowadzanie zmiany odległości uprawniającej do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby spółki o więcej niż 60 km (zmiana ze 100 km),

• § 6 ust. 5 uchwały, poprzez zmianę postanowień dotyczących prawa do odprawy po rozwiązaniu umowy (bez prawa do odprawy w sytuacji migracji pracowników w ramach GK ORLEN).

• 2) Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie zmiany w zakresie:

• § 1 ust. 1 uchwały, poprzez wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

W imieniu ORLEN S.A. Witgld Literack!

Załaczniki:

1. "Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej ORLEN S.A. z dnia 5 sierpnia 2025 roku.

ORLEN Spółka Akcvina Siedziba w Płocku ul. Chemików 7 09-411 Plack +48 24 256 00 00

KRS 0000028860 NIP 774 00 01 454 BDO 000007103 kapitał zakładowy/wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Biuro w Warszawie ul. Bielańska 12 00-085 Warszawa +48 22 788 00 00 www.orlen.pl

・アプリ