Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Aug 8, 2025

Report Content Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym przez akcjonariusza Zinat sp. z o.o. ("Akcjonariusz") na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;

3) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.