Israel Shipyards Industries Ltd.

Governance Information • Aug 7, 2025

הצהרת דירקטור בלתי תלוי 1

לפי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט1999- (להלן: " חוק החברות" ) ולפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע 2010-

אני הח"מ, מר אלכס טל, נושא ת ז" שמספרה ,067165803 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בלתי תלוי בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו	ודה תואר/תע
תעודה התואר/ה
אילן טת בר - אוניברסי	כלכלה
טת חיפה אוניברסי	גאוגרפיה בלימודי תואר שני
י חון לאומ ללה לביט בוגר המכ	תעודה

1. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
ועסקים למשפט ת האקדמי המכללה	ד מנהל חבר בווע	ם -2015 היו
ברמת גן
יקטים פאזל פרו	קי פיתוח עס	ם -2014 היו

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018

הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד. ¹

• 1. לא הטילה על יי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

לעניין זה:

"זיקה"- קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 4-2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז2006-;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

• .13 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
  • .14 איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
• .15 למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
• .16 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות. לעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
• .17 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
  • .18 הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
• .19 למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים , וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע .2010-
• .20 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן ימ ידי וללא כל דיחוי.
• .21 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

26.5.2025

ל אלכס ט	קטור: שם הדיר
067165803	: ודת זהות מספר תע
28.01.1946	דה: תאריך לי
4632590 ליה, ,30 הרצ ההגנה	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ת ישראלי	נתינות:
והוועדה תגמול ועדת ביקורת, ועדת	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
ם הכספיי הדוחות לבחינת
כן	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	כשירות יננסית או בונאית ופ חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
לא	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
	: ל עניין בו או של בע שלו
16.11.2020	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
אילן ; יטת בר - אוניברס לכלה מ בוגר בכ	השכלה:
ה גאוגרפי בלימודי שני תואר בוגר
המכללה בוגר חיפה; סיטת מאוניבר
לאומי. לביטחון
ת האקדמי המכללה של מנהל בוועד חבר	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
" ב"פאזל עובד גן; ברמת ועסקים למשפט
סקי. פיתוח ע
ת האקדמי המכללה של המנהל בוועד חבר	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
ברמת גן ועסקים למשפט
לא	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח

אני הח"מ, מר אסי שמלצר , נושא ת ז" שמספרה ,024838146 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות").
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו תעודה התואר/ה	ודה תואר/תע
אנגליה ריצ'מונד, טת אוניברסי	קים מנהל עס
ות' טת בורנמ אוניברסי	קים מנהל עס

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
ע"מ לד בונד ב קבוצת גו	דירקטור	- היום 1996
רות בנות בע"מ וחב החזקות ש. שלמה	קטוריון יו"ר דיר	- היום 2014
זקות שלמה הח בקבוצת
ת בנות "מ וחברו שראל בע מספנות י	דירקטור	- היום 2014
שראל מספנות י מקבוצת
ל בע"מ ות ישרא נמל מספנ	קטוריון יו"ר דיר	- היום 2020
זו. להצהרה המצורף פח א' טות בנס ת המפור ת החברו ר ברשימ כדירקטו וכן מכהן

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018
• 1. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
• .13 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• .14 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

05.06.2025

צר אסי שמל	קטור: שם הדיר
024838146	: ודת זהות מספר תע
05.01.1970	דה: תאריך לי
יפו תל אביב - 26 בת יפתח	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ישראלית	נתינות:
ת פה מנהלי ועדת אכי	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
לא	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
ישראל במספנות דירקטור בחברה, דירקטור	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
ישראל מספנות נמל טור יון ב "ר דירק בע"מ, יו	: ל עניין בו או של בע שלו
ור מ, דירקט .אס. בע" סימנט אי רקטור ב בע"מ, די
ס באירונאו דירקטור ISCO, ב SA Trading
בע"מ. סיסטמס
15.09.2019	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
יצ'מונד, סיטת ר מאוניבר עסקים מנהל בוגר	השכלה:
סיטת מאוניבר עסקים מנהל מוסמך אנגליה,
בורנמות'.
רות ע"מ וחב חזקות ב בשלמה ה קטוריון יו"ר דיר	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
דירקטור החזקות, שלמה מקבוצת בנות
מקבוצת בנות חברות בע"מ ו ישראל במספנות
נמל בחברת ון דירקטורי ו"ר ישראל, י מספנות
בקבוצת דירקטור בע"מ, ישראל מספנות
בע"מ. גולדבונד
בע"מ, בונד גולד קבוצת בע"מ, אס אי. סימנט	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
ות מה אחזק מ, ש. של רכב בע" מה יבוא ש.י.ר של
ה רכב שלמ השכרות רס בע"מ, מה מוטו בע"מ, של
מ ז"ל בע" ה שמלצר ע"ש שלמ "מ, קרן (1987) בע
גב' בבעלות נוספות פרטיות וחברות (חל"צ),
ר ות רבות חב שמלצר, ל מר אסי מלצר או עתליה ש
י .י. מרכב בע"מ. מ החזקות שלמה של בנות
כב 1983 שרותי ר מ. ל. שלמה ש. ע"מ, ישראל ב
אפקון בע"מ, רכב השכרת שלמה בע"מ,
נות סיים סוכ קים פיננ ש.פ. שוו ת בע"מ, טכנולוגיו
מה ע"מ, של ה פסגה ב "מ, שלמ 1998) בע לביטוח (
כסי טוביאס נ ץ בע"מ, פתח ייעו "מ, בת י כ.א.ל בע
ל - מ, ניו קופ דלק בע" ה מוצרי "מ, ישפינ נדל"ן בע
הפצה קווי ק ונטרם סי.די.אל. בע"מ, שלמה
ל - בע"מ, ג ות (1995) צר אחזק למה שמל בע"מ, ש
השכרת צנטרל בע"מ, ת בינלאומי תחבורה טלי
( 2014) השקעות שלמה דור בע"מ, (ליסינג) רכב
בע"מ, (1999) אחזקות שמלצר עתליה בע"מ,
מה ש.י.ר. של ץ בע"מ, הול וייעו שירותי ני טוביאס
אחזקות שמלצר סוב "מ, 2014 בע ובניה יזום
קופל ניו בע"מ, נסיעות שלמה בע"מ, (2001)
שלמה בע"מ, רכב שלמה ש. בע"מ, נכסים
ש. ס בע"מ, ה מוטור "מ, שלמ 2007) בע תחבורה (

ווק שלמה שי ח בע"מ, סקי ביטו חזקות ע שלמה ה
בע"מ, למגורים שלמה דור בע"מ, בישראל רכב
חובות תחם הר חולון, מ ג'סי כהן ורים – שלמה מג
בע"מ, עולים מסילות זרובבל, ארצות, ארבע
בע"מ. פלן אזור פרויקט ק ורים – שלמה מג
טה עלי השלי מלצר מב עתליה ש של הגב' כן, בנה	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח
בחברה.

אני הח"מ, מר גל יוסף תורן, נושא ת"ז שמספרה ,053410270 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות").
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו תעודה התואר/ה	ודה תואר/תע
S.U.N.Y MARITIME COLLEG	קה ולוגיסטי בספנות M.A

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
הול בע"מ גל תורן ני	נכ"ל בעלים ומ	ם -2011 היו
ע"מ לד בונד ב קבוצת גו	דירקטור	ם -1998 היו
ת בע"מ כרד ספנו לוסי בור	ירקטור מנכ"ל וד	ם -1985 היו
"מ כסים בע פיירלנד נ	ירקטור מנכ"ל וד	ם -1996 היו
נות בע"מ מסופי ספ	ירקטור מנכ"ל וד	ם -1996 היו

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018
• 1. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק

השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
• .13 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• .14 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

ורן גל יוסף ת	קטור: שם הדיר
053410270	: ודת זהות מספר תע
05.05.1955	דה: תאריך לי
4 הרצליה שלונסקי	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ישראלית	נתינות:
לא	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
לא	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
בונד גולד בקבוצת דירקטור בחברה, דירקטור	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
ת בע"מ סופי ספנו מנכ"ל מ רקטור ו בע"מ, די	: ל עניין בו או של בע שלו
15.09.2019	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
S.U.N.Y מ קה ולוגיסטי בספנות M.A	: השכלה
.MARITIME COLLEGE
ל בע"מ תורן ניהו נכ"ל בגל בעלים ומ	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
רקטור בע"מ, די בונד גולד בקבוצת דירקטור	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
מנכ"ל בע"מ, ספנות בורכרד בלוסי ומנכ"ל
דירקטור בע"מ, נכסים בפיירלנד ודירקטור
בוועדת חבר בע"מ ; ספנות במסופי ומנכ"ל
ת. הישראלי הספנות ל לשכת המנהל ש
לא	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח

אני הח"מ, מר סמי קצב, נושא ת ז" שמספרה ,068041680 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות").
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן: השכלה: תיכונית
• 1. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
"מ שראל בע מספנות י	קטוריון יו"ר דיר	ם -1995 היו
.אי) (אי.דבליו ק ישראל מפעלי נש בע"מ	קטוריון יו"ר דיר	ם -2004 היו
ע"מ (1990) ב מפרולייט	קטוריון יו"ר דיר	ם -2001 היו
בע"מ אופטיות מערכות יוניסקופ	קטוריון יו"ר דיר	ם -2001 היו
בע"מ קמרו טק	קטוריון יו"ר דיר	ם -2011 היו
ע"מ אושירה ב	קטוריון יו"ר דיר	ם -1986 היו
זו. להצהרה המצורף פח א' טות בנס ת המפור ת החברו ר ברשימ כדירקטו וכן מכהן

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018
• 1. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק

השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
• .13 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• .14 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

סמי קצב	קטור: שם הדיר
068041680	: ודת זהות מספר תע
11.11.1946	דה: תאריך לי
רמת גן השקד 8	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ישראלית	נתינות:
לא	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
לא	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
מספנות ון דירקטורי יו"ר בחברה, דירקטור	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
ישראל מספנות בנמל דירקטור ע"מ, ישראל ב	: ל עניין בו או של בע שלו
בע"מ. סיסטמס אירונאוס רקטור ב בע"מ, די
15.09.2019	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
תיכונית	השכלה:
יו"ר בע"מ, ישראל מספנות ון דירקטורי יו"ר	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
אי) אי.דבליו. ישראל ( נשק ון מפעלי דירקטורי
"מ, 1990) בע פרולייט ( טוריון מ "ר דירק בע"מ, יו
אופטיות מערכות יוניסקופ קטוריון יו"ר דיר
"ר בע"מ, יו טק ון קמרו דירקטורי "ר בע"מ, יו
בחברות רקטור בע"מ. די ה ון אושיר דירקטורי
פרטיות.
גרופ קיי – אס תעשיות נסקא ון דירקטורי יו"ר	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
יו"ר "מ, נסקא בע ס.ק. ון דירקטורי יו"ר בע"מ,
יו"ר בע"מ, מרין נסקא ון דירקטורי
יו"ר בע"מ, אחזקות נסקא ריון דירקטו
ע"מ . טיקור ב ריון אופ דירקטו
לא	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח

אני הח"מ, מר שלמה ברימן , נושא ת ז" שמספרה ,050894609 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות").
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו תעודה התואר/ה	ודה תואר/תע
ביב טת תל-א אוניברסי	הול עשייה וני הנדסת ת
טכניון	הול עשייה וני הנדסת ת

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
סים פיתוח ונכ - לי ישראל חברת נמ בע"מ	מנכ"ל	2006-2021
ה ימית קר הנדס ראלי לח מכון היש בע"מ	מנכ"ל	- היום 2025

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018

הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד. ¹

• 1. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
• .13 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• .14 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.5.2025

ימן שלמה בר	קטור: שם הדיר
050894609	: ודת זהות מספר תע
14.10.1951	דה: תאריך לי
יפו ל אביב - רדן ,41 ת משמר הי	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ישראלית	נתינות:
לא	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
לא	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
לא	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
	: ל עניין בו או של בע שלו
03.07.2022	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
תל- טת אוניברסי וניהול, תעשייה הנדסת בוגר	השכלה:
, טכניון. יה וניהול סת תעשי סמך הנד אביב; מו
מ סים בע" פיתו ח ונכ שראל – רת נמלי י מנכ"ל חב	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
ימית הנדסה לחקר הישראלי המכון מנכ"ל ;
בע"מ
אין	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
לא	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח

אני הח"מ, מר שלמה פוגל, נושא ת ז" שמספרה ,053517314 מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בתעשיות מספנות ישראל בע"מ (להלן: "החברה ") , נותן הצהרה זאת כדלקמן:

• 1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות").
  2. 1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו תעודה התואר/ה	ודה תואר/תע
אביב	נדסה
יטת תל	אשון ב ה
אוניברס	תואר ר

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
ע"מ לד בונד ב קבוצת גו	קטוריון יו"ר דיר	ם -1993 היו
"מ שראל בע מספנות י	דירקטור	– היום 1995
ת בנות "מ וחברו אמפא בע	קטוריון יו"ר דיר	ם -1998 היו
ל בע"מ ות ישרא נמל מספנ	דירקטור	– היום 2007
מ .אס. בע" סימנט אי	קטוריון יו"ר דיר	– היום 2014
בע"מ יטיקס בולד אנל	קטוריון יו"ר דיר	ם -2022 היו
ות טיות שונ חברות פר	קים ומנהל עס דירקטור	-
זו. להצהרה המצורף פח א' טות בנס ת המפור ת החברו ר ברשימ כדירקטו וכן מכהן

• 1. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל בו נספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים , וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בה 1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו - 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- .2018
• 1. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך"),אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  2. .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54- לחוק ניירות ערך ;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
  • .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו- .2005
• .13 ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• .14 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

26.05.2025

ל שלמה פוג	קטור: שם הדיר
053517314	: ודת זהות מספר תע
3.5.1955	דה: תאריך לי
יהו כפר שמר 42 החורש	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ישראלית בריטית ו	נתינות:
ת פה מנהלי ועדת אכי	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
לא	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
נד ת גולד בו ו"ר קבוצ החברה, י קטוריון יו"ר דיר	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
ר בע"מ, יו" ת ישראל מל מספנו רקטור ב נ בע"מ, די	: ל עניין בו או של בע שלו
יו"ר בע"מ, אי.אס נט ון סימ דירקטורי
בחברת דירקטור סימנט, פרימה ון דירקטורי
אירונאוס בחברת דירקטור ISCO, Trading SA
בע"מ. סיסטמס
15.09.2019	ר כדירקטו כהונתו החלה שבו התאריך
	בחברה:
תל טת אוניברסי הנדסה, ראשון ב אר בוגר תו	השכלה:
אביב
ון דירקטורי "מ, יו"ר אמפא בע קטוריון יו"ר דיר	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
ון בולד דירקטורי "ר בע"מ, יו בונד גולד קבוצת
ות רות פרטי קים בחב ניהול עס ס בע"מ, אנליטיק
עלותו. שונות בב
ע"מ 2001) ב רכב ( הול כלי בילה ני אוטומו	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
ק בע"מ אויוניט
ר בע"מ ל אמקו אוניטרו
בע"מ תוכנה פתרונות אי גולד
מ מס בע" ס סיסט אירונאו
בע " מ אמ אור
פז בע"מ אמגולד
ע"מ אמהר ב
"מ ימון בע שראי ומ אמפא א
ע מ " אמפא ב
ע"מ חזקות ב אמפא ה
בע"מ שקעות אמפא ה
ע"מ 2004) ב זום ( אמפא יי
"מ דל"ן בע אמפא נ
ע"מ יקטים ב הול פרו אמפא ני
"מ פיטל בע אמפא ק
ע " מ עשיות ב אמפא ת
בע'מ אמצור
ע"מ שיונל ב אינטרנ אמקור
בע מ " אמקור
ות בע"מ ס אחזק אמרונק
ע"מ אמרז ב
מ ל"ן בע" אמרז נד
ע"מ עשיות ב אמרז ת
בע"מ ליטיקס בולד אנ

מ פיה בע" פוטותר ביו - לייט
א בע"מ פא - ת" בית אמ
מ ליה בע" פא הרצ בית אמ
בע"מ ( 1995) אחזקות ג.מ.אל.
מ אל בע" וור ישר דוברטא
ת בע"מ להשקעו דקו חב
וח בע מ " קר ולפת ית למח הישראל החברה
"מ 1970 בע אמפא סים של חזקת נכ חברת ה
לישראל התעשיה לפיתוח השקעות חברת
בע"מ
"מ 2019 בע ייזום חוף דור
ע"מ מימון ב תרונות חמית פ
בע"מ יוגה טק
"מ וברי בע כרמל בל
מ אל בע" כבי ישר מ.י. מר
ע"מ ישראל ב מספנות
מ ראל בע" פנות יש נמל מס
ה בע"מ רית ארי נרקיס ק
ע"מ 1992) ב עות ( אר השק ס.כ.ו. ק
ע"מ הפצה ב ם קווי ל קונטר סי.די.א
בע"מ אי.אס. סימנט
ל בע"מ טרנשיונ פוגל אינ
ע " מ אמנות ב פיתוח ונ
נל בע"מ נטרנשיו פפוס אי
ע"מ סימנט ב פרימה
בע"מ ולד בונד קבוצת ג
מ קות בע" וגל החז קבוצת פ
"מ 2006 בע עות וגל השק קבוצת פ
בע " מ אמקור רדמונד
בע"מ מפיצים ואנים ו רכצכ יב
דף בע"מ רכצכ מ
ע"מ 2005) ב ירות ( אמפא ש תדיראן
ע"מ ישראל ב מספנות תעשיות
ISCO Trading SA
Maitland International Inc
MBT London Limited
CABRIAN Properties SA
בקבוצת ת דירקטורי פוגל, טניה הגב' של בעלה	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח
בע"מ גולד בונד