B Communication

Board/Management Information • Aug 6, 2025

ר חיצוני	דירקטו הצהרת	הנדון:

023044365	אפרת	מקוב	מ, אני הח"
ת זהות מס' תעוד	שם פרטי	חה שם משפ
שב בן ר ,118 מו דרך התמ 7311500 שמן	Efrat	Makov
כתובת	שם פרטי	לית חה באנג שם משפ
		באנגלית

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

• .1 הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 ל חוק החברות, התשנ"ט – 1999 )להלן: "החוק"(, כדירקטור חיצוני בחברה.
  • .2 בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
• .2.1 "קרוב" בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
• .2.2 "בעלי שליטה" מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
• .2.3 "זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז.2006-
• .2.4 "תאגיד אחר"-תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• .3 אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה ל מינויי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:
  • .3.1 הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
    • .3.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
• .3.3 וכן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד למינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר.
• .3.4 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

_______________________________________________ _________________NA

.3.5 תפקידי י ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד ענ יינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

._____________________________ ____________________________________

• .3.6 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
  • .3.7 אינני עובד של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
    • .3.8 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• .3.9 לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
• .3.10 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
• .3.10.1בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז :1977 297-290 )שוחד(; 392 )גניבה בידי מנהל(; 415 )קבלת דבר במרמה(; 420-418 )זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף(; 422 )שידול במרמה(; 423 )רישום כוזב במסמכי תאגיד(; 424 )עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד(; 424א )אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(; 425 )מרמה והפרת אמונים בתאגיד(; 426 )העלמה במרמה(; ו - 427-428 )סחיטה(.
• .3.10.2בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח :1968 52ג 52ד )שימוש במידע פנים(; 53)א( )הפרת הוראות חוק ניירות ערך(; ו- 54 )תרמית בקשר לניירות ערך(.
• .3.10.3הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעב ירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
• .3.10.4הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.10.1 עד 3.10.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
• .3.10.5בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225)ב( לחוק החברות.
  • .4 להלן פרטים אודות כישורי:
• .4.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר ראשון )A.B )בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. רישיון רו"ח ישראלי )1993( ורישיון רו"ח אמריקאי )מדינת ניו יורק( )1995(. .4.2 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב5- השנים האחרונות הינם )לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד(:

מעצבת תכשיטים בעלת מותג עצמאי.

דירקטורית ו יו"ר ועדת הביקורת בחברות שונות, כולל:

• 2022 To date Ceragon Ltd Israel -Director, Chairman of Audit Committee
• 2021 To date Allot Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2021 2023 ISPAC 1 Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2019 To date B Communications Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2011 2020 BioLight Life Sciences Ltd.- Director
• 2018 2020 Anchiano Therapeutics Ltd. -Director, Chairman of Audit Committee
  • .4.3 תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

.Ltd (2021-present); Allot Ltd (2021-present); Ceragon Ltd (2022-present)

• .4.4 כישורים אחרים:
• .5 לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחד ים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

._______________________________________________________________

___________________________________________________________________

• .6 מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית")כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו – 2005( בשל השכלתי, ני סיוני וכישורי י המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
• .7 הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס- 2000 )" תקנות הגמול"(, וכי:
• .7.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

• .7.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

• הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה, למעט :

NA

• 1. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
• 1. אם עד לתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ואו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, אודיע על-כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור חיצוני בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום היום ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10

אפרת מקוב