Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
MANG - Director appointment - Idan Wells, effective from 5.8.25 - supplementary report

Company: Isracard Ltd. Date: 2025-08-06 Language: Hebrew (modern) Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגיל/ה) בישראכרט בע״מ

אני החתום/ה מטה, האמת, שאם לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר׳ה בזאת כדלקמן :

- 1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראכרט בעיימ ("החברה״), על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי) והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים (יינב"ת 301").
- 2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים : בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ולהוראות הפיקוח על הבנקים (ייהוראות הפיקוח״).
- 3. תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ועו כחבר׳ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
- 4. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים וי1 ו-ז1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכיץ-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעייה-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן בי לפרק הראשון של החלק החברות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרינו לאשר כי אינני קטיןה או פסול/ת דין, ' לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעיית-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
- 1.4. 52, 752, 53)א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (ייחוק ניירות ערך") ;
- 4. פנים :
- הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני .4.3 ראויזה לשמש כדירקטור׳ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.²
- 5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית וללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשור׳ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
- 6. ועדת האכיפה המינהלית, שמותה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

ייאמצעי אכיפהיי - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערד, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 24 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לני פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוץ, התשמייאי 1981 (ייחוק הבנקאות רישויי), נביית 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה ינותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותיתי (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת יתאגיד בנקאי גדולי (כמשמעות המונח בנביית 301).

ייפסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגרמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לטויינויו

ייחברת אגלות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסת או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8. אני בעל/ת השכלה אקדמאית כדלקמן !ַנִש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה]

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות :

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ החל מינואר 2020.

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים :

ITHACA ENERGY מהדרין בע"מ, ניו-מד אנרג'י -שותפות מוגבלת, דלק מערכות אנרגיה בע"מ וולס ייעוץ בע"מ - בעלים ו- וולס השקעות (2018) בע"מ - בעלים

11. להלן פרטים נוספים :

תאריך לידה: 08.01.1977

מען להמצאת כתבי בית דין : אבא אבן 19הרצליה

נתינות : ישראלית

- 12. הינני / אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ³ [מחק/י את המיותר]
	- 13. הריני להצהיר כי אני :4
	- ₪ בעלית מומחיות חשבונאית ופיננסית ;
		- ₪ בעל/ת כשירות מקצועית ;
	- ፳ בעלית יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפינוסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

יידירקטור בעל כשירות מקצועית״ הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים בסייק (1) עד (3): (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי , (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ייבעל עייזין י, בתאגיד – (1) מי שמחיק ב-5% או יותר מהון המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו. מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהן המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או יותר מהדירקטורים שלו : לעניין פסקה זו : (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בטאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמץ, יראו גם את הנאמן כמחיק בניירות הערך האמרים ; לענין זה, ייצאמןי - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 146)(1) לחקנות ניירות ערך ודוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 או כאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

הערכת מומחיות חשבוטאית ופינסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דיקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

- 14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.
- 15. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאס להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באוטן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו ועל נספחיה).
- 16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

033658246 23.7.2025 עידן וולס שם מלא תאריך מסי ת.ז.

1777547

מיטל אביטל רצון, עו'

בן 19, הרצלי מת וחתימה

## אישור עוייד

אני החיימ, עוייד מיטל אביטל רצוון, מאשר/ת כי מרעבי מספר \_ 033658246 , לאחר שהזהרתיוה כי עליות להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

| מס' רשיוון 1587  |              |                 |           |
|------------------|--------------|-----------------|-----------|
| אבא אבן 19, הרצל | 51587        | מיטל אביטל רצוו | 23.7.2025 |
| חתתמת וחתימו     | מסי חבר לשכה | שם עוהייד       | תאריד     |