Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - Acuerdos adoptados en la Junta General de Talgo del 1 de agosto de 2025

Company: Talgo S.A. Date: 2025-08-01 Language: Spanish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
TALGO, S.A. ("Talgo" o la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente:

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Con fecha 1 de agosto de 2025, se ha celebrado en el domicilio social de TALGO -sito en el Paseo del Tren Talgo, número 2 de Las Matas (28290 Madrid)- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Junta quedó constituida, en primera convocatoria, con el quórum que se indica en el **Anexo I** y en ella se aprobaron los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración e incluidos en el Orden del Día que se sometieron a votación y que se detallan a continuación en el **Anexo II** siguiente.

Asimismo, la composición del Consejo de Administración de TALGO, S.A. es la que aparece en el **Anexo III**.

En Madrid, 1 de agosto de 2025

Talgo, S.A.

La Secretaria del Consejo

## **ANEXO I AL HECHO RELEVANTE**

# **QUORUM DEFINITIVO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 1 DE AGOSTO DE 2025**

La Junta General Ordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 1 de agosto de 2025, ha quedado constituida con el siguiente quórum:

| Capital Social (€)  | 37.281.924  |
|---------------------|-------------|
| Acciones computadas | 123.860.214 |

| Accionistas      | Nº de       | Nº de      | % / Capital  |  |
|------------------|-------------|------------|--------------|--|
|                  | accionistas | acciones   | Social Total |  |
| Presentes        | 14          | 1.421.778  | 1,148%       |  |
| Representados    | 147         | 67.330.426 | 54,360%      |  |
| Voto a distancia | 21          | 3.413.789  | 2,756%       |  |
| Total            | 182         | 72.165.993 | 58,264%      |  |

## **ANEXO II AL HECHO RELEVANTE**

## **ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 1 DE AGOSTO DE 2025**

# **PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA**

# **Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2024.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

|            | A favor |          | En contra |          | Abstención |          | En blanco |            | Total   |  |
|------------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|---------|--|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos | %         | Nº Votos | %          | Nº Votos | %         | Nº Votos   | %       |  |
| 71.350.924 | 98,871% | 794.241  | 1,101%    | 10.828   | 0,015%     | 10.000   | 0,014%    | 72.165.993 | 100,00% |  |

### **PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2024.**

| A favor    |         | En contra |        |          | Abstención |          | En blanco |            | Total   |  |
|------------|---------|-----------|--------|----------|------------|----------|-----------|------------|---------|--|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos | %          | Nº Votos | %         | Nº Votos   | %       |  |
| 71.419.876 | 98,966% | 725.289   | 1,005% | 10.828   | 0,015%     | 10.000   | 0,014%    | 72.165.993 | 100,00% |  |

## **PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

# **Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2024 contenido en la Memoria de Sostenibilidad Corporativa 2024.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         |          | En contra |          | Abstención |          | En blanco |            | Total   |  |
|------------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|---------|--|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos | %         | Nº Votos | %          | Nº Votos | %         | Nº Votos   | %       |  |
| 71.423.515 | 98,971% | 725.289  | 1,005%    | 7.189    | 0,010%     | 10.000   | 0,014%    | 72.165.993 | 100,00% |  |

#### **PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024**.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 71.221.405 | 98,691% | 736.458   | 1,021% | 208.130    | 0,288% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

#### **PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 71.423.518 | 98,971% | 736.296   | 1,020% | 6.179      | 0,009% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

#### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024**.

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 68.439.563 | 94,836% | 3.715.478 | 5,149% | 10.952     | 0,015% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

## **PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

# **Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2025.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 71.093.306 | 98,514% | 812.992   | 1,127% | 259.695    | 0,360% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

#### **PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Reelección de DELOITTE como Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2025.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 71.098.465 | 98,521% | 1.049.809 | 1,455% | 17.719     | 0,025% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

#### **PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Autorización para la reducción del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.**

El acuerdo no ha sido adoptado por no haberse alcanzado la mayoría exigida legalmente para su aprobación. Los resultados en la votación han sido los siguientes:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 70.246.385 | 97,340% | 1.919.547 | 2,660% | 61         | 0,000% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

#### **PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Reelección de D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.**

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 70.329.349 | 97,455% | 1.594.632 | 2,210% | 242.012    | 0,335% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

## **PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Reelección de Dª Marisa Poncela García como consejera, con la calificación de consejera externa independiente.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 70.568.680 | 97,787% | 1.592.557 | 2,207% | 4.756      | 0,007% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

## **PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.**

| A favor    |         | En contra |        | Abstención |        | En blanco |        | Total      |         |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Nº Votos   | %       | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %      | Nº Votos  | %      | Nº Votos   | %       |
| 71.465.518 | 99,029% | 695.697   | 0,964% | 4.778      | 0,007% | 0         | 0,000% | 72.165.993 | 100,00% |

# **ANEXO III AL HECHO RELEVANTE**

## **COMPOSICIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE TALGO. S.A.**

| Consejero                             | Cargo                    | Tipología             |  |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| D. Carlos de Palacio y Oriol          | Presidente               | Ejecutivo             |  |
| D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz | Consejero Delegado       | Ejecutivo             |  |
| Dª. Marisa Poncela García             | Consejera                | Externo Independiente |  |
| D. Antonio Oporto del Olmo            | Consejero                | Externo Independiente |  |
| Dª. María José Zueco Peña             | Secretaria Consejera     | Externo Independiente |  |
| D. Mario Alejandro Álvarez García     | Vicesecretario Consejero | Externo Independiente |  |