Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Company: Nordic Fibreboard Date: 2025-07-30 Language: Estonian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
 Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

# Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga

30.07.2025 sõlmisid  Nordic  Fibreboard  AS  ja  Pärnu  Riverside Development OÜ
ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS on ühendavaks ühinguks ning
Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemisel annab ühendatav
ühing  kogu  oma  vara,  õigused  ja  kohustused  üle ühendavale ühingule. Peale
ühinemist   jääb  ühendava  ühingu  ärinimeks Nordic  Fibreboard  AS.  Ühinemise
tagajärjel  Nordic  Fibreboard  AS.i  aktsiakapitali  ei  suurendata.  Ühinemise
bilansi  päevaks  on  päev,  millest  alates loetakse ühendatava ühingu tehingud
tehtuks ühendava ühingu arvel. Ühinemise bilansi päev on 01.06.2025.a.

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic  Fibreboard AS (registrikood  11421437, asukoht Rääma  31,  Pärnu 80044,
edaspidi Selts)   aktsionäride  erakorraline  üldkoosolek  toimub  1. septembril
2025.a. kell  10:00 Nordic  Fibreboard  AS  kontoris,  aadressil  Rääma 31 Pärnu
80044.

Osalejate    registreerimine   algab   koosoleku   toimumiskohas   kell   9.45.
Registreerimine lõppeb kell 10.00

Üldkoosolekul  osalemiseks  õigustatud  aktsionäride  nimekiri  fikseeritakse 7
(seitse)  päeva  enne  üldkoosoleku  toimumist  ehk 25. augustil 2025 Nasdaq CSD
Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

 1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ Ühinemine

Nõukogu  ettepanek: Kiita heaks  Seltsi ja Pärnu  Riverside Development OÜ vahel
sõlmitud  ühinemisleping  (Lisa  1) ning  viia  läbi  ühinemine ühinemislepingus
sätestatud   tingimustel   selliselt,   et   ühendavaks  ühinguks  on  Selts  ja
ühendatavaks  ühinguks on Pärnu Riverside  Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali
ühinemise  käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development
OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.

Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet.

Kooskõlas   äriseadustiku   § 394 lõikega 2  ei  pea  audiitor  ühinemislepingut
kontrollima.

 1. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate
    avaliku pakkumise korraldamiseks

Nõukogu  ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro
võrra,   Seltsi   aktsiakapitali  uus  tingimuslik  suurus  on  849 906,1 eurot.
Aktsiakapitali  tingimusliku  suurendamise  eesmärk  on  Seltsi aktsiate avaliku
pakkumise   korraldamine   ja   kauplemisele   võtmine   Nasdaq  Tallinna  Börsi
lisanimekirjas.  Aktsiate  avaliku  pakkumise  korraldab  Seltsi juhatus. Seltsi
juhatusel  on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida
ei  ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi  uute aktsiate arvu otsustab kuni
Seltsi  aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja
Seltsi   juhatus.  Aktsiakapitali  tingimuslikus  suurendamises  osalemiseks  on
õigustatud  üksnes olemasolevad Seltsi  aktsionärid, kellele tagatakse märkimise
eesõigus  proportsionaalselt  neile  kuulvate  Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse
kasutamiseks   õigustatud   isikute   (aktsionäride)  ring  määratakse  kindlaks
15. septembri 2025 Nasdaq  CSD arveldussüsteemi tööpäeva  lõpu seisuga. Aktsiate
väljalaskehind   on  0,50 eurot  aktsia  kohta,  millest  0,10 eurot  on  aktsia
arvestuslik  väärtus  ja  0,40 eurot  on  ülekurss.  Aktsiahinna  määramisel  on
lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis
on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on
vaja  teha  ülivajalikke  investeeringuid  tootmise  jätkumiseks. Märkimisõiguse
kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september
2025. Uute  aktsiate  eest  tasutakse  rahaliste  sissemaksetega.  Uusi aktsiaid
jaotatakse   vastavalt  nende  märkimiskorraldustele,  kuid  mitte  rohkem  kui
vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas
osas  jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate
eesõigustega  (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).
Juhul  kui  ilmneb,  et  märgitud  on  enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel
emiteerida   soovitakse,   siis  jaotatakse  märgitud  aktsiad  märkijate  vahel
proportsionaalselt  märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad
ei  jagu märkijate  vahel täpselt  ära, siis  otsustab märgitud aktsiate lõpliku
jaotuse  märkijate vahel Seltsi nõukogu.  Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks
ei  ole kõik  uued aktsiad  märgitud, siis  on Seltsi  juhatusel õigus märkimise
perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul
märgitud.  Uued emiteeritavad  aktsiad annavad  õiguse dividendile alates 2025.
aasta majandusaastast.

 1. Nordic Fibreboard AS uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna
    Börsi lisanimekirjas

Nõukogu  ettepanek: Taotleda  Seltsi uute  aktsiate kauplemisele  võtmist Nasdaq
Tallinna Börsi lisanimekirjas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nordic  Fibreboard  AS-i  aktsiakapital  on  teadeande  avaldamise päeva seisuga
449 906,10 eurot. Ettevõttel  on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat  ja iga aktsia
annab ühe hääle.

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid:

 1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
    dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
    vormis antud volikirja;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
    registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
    esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
    dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
    kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär   võib  enne  erakorralise  üldkoosoleku  toimumist  teavitada  Seltsi
esindaja  määramisest  või  esindajale  antud  volituse  tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise     allkirjastatud     teate     Seltsi     e-posti    aadressil
\[email protected\]   (mailto:\[email protected\])  või  edastades
selle  kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas  vormis   tööpäeviti  ajavahemikus
09:00 kuni  16:00 Seltsi  kontorisse  Rääma  31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui
aktsionär  soovib  enne  erakorralise  üldkoosoleku  toimumist  teavitada Seltsi
esindaja  määramisest  või  esindajale  antud  volituse  tagasivõtmisest, peavad
sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 28. august 2025. a kell 16:00.

Aktsionäridel  on  võimalik  tutvuda  kõigi  Seltsi  erakorralise üldkoosolekuga
seotud               dokumentidega               Seltsi              veebilehel
https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/   ja  Seltsi  kontoris   asukohaga
Rääma   31, Pärnu   tööpäevadel   kell   09.00 kuni   16.00 alates  erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise
päevani.   Dokumentidega  tutvumisest  palume  ette  teatada  e-posti  aadressil
\[email protected\] (mailto:\[email protected\]).

Aktsionäril  on  õigus  üldkoosolekul  saada  juhatuselt  teavet Seltsi tegevuse
kohta.  Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada  olulist  kahju  Seltsi  huvidele.  Juhul,  kui  juhatus  keeldub teabe
andmisest,  võib  aktsionär  nõuda,  et  erakorraline üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses
kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik  küsimused  korralise  üldkoosoleku  päevakorrapunktide  kohta võib esitada
Seltsi       e       -      posti      aadressil      \[email protected\]
(mailto:\[email protected\]).

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda,
kui  vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt     16. august     2025 kell     23:59 Seltsi    e-posti    aadressile
\[email protected\]    (mailto:\[email protected\])   või   Seltsi
kontorisse  Rääma  31, Pärnu.  Päevakorra  täiendamise  ettepanekuga samaaegselt
tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid,    kelle    aktsiatega    on    esindatud    vähemalt   1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse  eelnõu,  saates  vastava  eelnõu  kirjalikult  Seltsi e-posti aadressile
\[email protected\]    (mailto:\[email protected\])   või   Seltsi
kontorisse  Rääma 31, Pärnu. Eelnõu peab  jõudma elektrooniliselt või posti teel
edastatult  selliselt, et see on  Seltsi poolt kätte saadud  mitte hiljem kui 3
tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. august 2025 kell 23:59.

Lisad

 1. Ühinemisleping

Enel Äkke
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 55 525550
E-post: \[email protected\] (mailto:\[email protected\])