HAIKI+ SpA

Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2025

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE COLLOCAMENTO DELLE AZIONI RESIDUE A SG HOLDING S.R.L.

Milano, 31 luglio 2025 – Haiki + S.p.A. (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778, "Haiki" o "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), facendo seguito a quanto annunciato in data 29 luglio u.s. con riferimento all'aumento di capitale di massimi Euro 22.868.105,00, incluso sovraprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025, in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 27 novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 c.c., i cui termini sono stati successivamente parzialmente modificati in data 1° luglio 2025 (l'"Aumento di Capitale"), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella giornata di ieri, ha proceduto, nel rispetto della normativa vigente e all'impegno di sottoscrizione assunto da SG Holding S.r.l. ("SG"), al collocamento a favore di SG delle azioni residue e, segnatamente, di n. 15.567.690 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 12.307.815,70 (il "Collocamento"), sottoscritte mediante imputazione a capitale di quota parte della riserva in conto futuro aumento di capitale riveniente dal Debito Convertendo. L'attribuzione ad SG delle azioni rinvenienti dal Collocamento è avvenuta in data odierna.

Ad esito delle predette attività, l'Aumento di Capitale risulta sottoscritto al 100%, per un controvalore complessivo pari ad Euro 22.868.103,42. Il capitale sociale della Società risulterà quindi pari a Euro 13.691.177,23, suddiviso in n. 125.372.991 azioni ordinarie complessive. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nei termini di legge.

Si precisa che l'operazione di Collocamento costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi delle Disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili agli emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC") e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la "Procedura OPC") in considerazione del fatto che la controparte del Collocamento è SG, società che controlla Haiki ed è controllata indirettamente dagli amministratori della Società Nicola Colucci e Camilla Colucci.

L'operazione di Collocamento, inoltre, è stata qualificata quale "operazione di maggiore rilevanza" con parti correlate, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC in ragione dell'applicazione degli indici di rilevanza di cui al Regolamento OPC. In particolare, il Collocamento risulta superiore alla soglia del 5% degli indici di rilevanza del controvalore di cui al paragrafo 1.1, lettere a), dell'Allegato 2 al Regolamento OPC.

Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Haiki, unitamente al documento informativo di cui all'art. 9 della Procedura OPC, verrà pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo www.haikiplus.it alla sezione Investor Relations.

A seguito delle sottoscrizioni dell'Aumento di Capitale ed ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

Azionista	N. azioni	Partecipazione (%)
SG Holding S.r.l.	72.422.784	57,77%
Mercato	52.950.207	42,23%
Totale	125.372.991	100%

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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Federico Malgarini e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707

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Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707

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COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato è disponibile sul sito della societàhttps://www.haikiplus.it/

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