Isxis Investment Public LTD

Post-Annual General Meeting Information • Jul 30, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Β) Η διατήρηση της θέσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Η Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποποιήθηκαν του δικαιώματος αμοιβής τους για το 2025.

Δ) Επαναδιορισμός των Baker Tilly Klitou and Partners Ltd σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2025 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας.

30 Ιουλίου 2025

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.