Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim kurulumuzun 30.05.2025 tarih ve 2025/20 no'lu kararı uyarınca; şirketimiz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2025 tarihinde Cuma günü, saat 14.00'te aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.endaenerji,.com.tr internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya ve mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin mevcut paylarına ilişkin kaydileştirme işlemini tamamlamış olmalarına müteakip MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Olağan Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II- 30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.endaenerji.com.tr internet sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet
İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin ister noter onaylı vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.
Şirketimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili aşağıda sunulan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, şubelerinde ve www.endaenerji.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Not. Kaydileştirme işlemini tamamlamayan ortakların genel kurul toplantı tarihinden 2 hafta öncesine kadar kaydileştirme işlemleri için şirket merkez adresine gelmeleri rica olunur.
Dilek ve temenniler.
Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin 27 Haziran 2025 tarihinde Cuma günü, saat 14.00'te M. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan __________________'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ve ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Ret | Muhalefet | |
|---|---|---|---|---|
| Şerhi | ||||
| 1. | Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının | |||
| imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||
| 2. | Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun | |||
| okunması ve müzakeresi | ||||
| 3. | 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | |||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve | |||
| onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı | |||
| ibra edilmesi, | ||||
| 6. | 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin | |||
| görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||
| 7. | Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından | |||
| yapılan atamaların onaylanması, | ||||
| 8. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği | |||
| çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve | ||||
| 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey | ||||
| Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||
| 9. | Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali | |||
| haklarının tespit edilerek karara bağlanması, | ||||
| 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe | ||||
| ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu | ||||
| tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 11. Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/(.) sayılı kararıyla kabul edilen | ||
|---|---|---|
| geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği | ||
| çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarih | ||
| 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın | ||
| görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında | ||
| yaptığı baǧış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 | ||
| yılında yapılacak baǧış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci | ||
| maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun | ||
| 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme | ||
| Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; | ||
| Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek | ||
| ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi, | ||
| 16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı | ||
| içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler | ||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri | ||
| çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi, | ||
| 18. Dilek ve temenniler. | ||
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
[İmza]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.