PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 7, 2025

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN 02 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00110864656 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜLYA İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler, Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 10 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Haziran 2025 tarih ve 11347 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 672.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 672.000.000 adet hisseden 86 adet ve 86 TL nominal değerli hissenin asaleten, 292.402.299 adet ve 292.402.299 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 292.402.385 adet ve 292.402.385 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Fatih Nusret DUR tarafından - Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Metin DEMİR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, toplantı başkanlığına Sn. Ömer Gündüz'ün, tutanak yazmanlığına Sn. Murat Kartal'ın ve oy toplama memurluğuna Sn. Ayşenur Kaleli'nin seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Genel koordinatörü Sn. Ömer Gündüz tarafından 2024 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Ömer Gündüz tarafından toplantı hakkında bilgi aktarılarak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Gündem Madde 2 : 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul 'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 3 : 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul 'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal tabloları 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 4 :Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5 : Yönetim kurulu üye sayısının aynı kalması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kurulunda değişikliğe gidilerek mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için bağımsız üyelerden Sn. İrfan onergo ko, rononetim kurulu üyeliğinin iptaline, diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına,

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılan başvuru sonucunda Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğiyle ilgili hakkında herhangi bir olumsuz görüş tardilirdan Bağmosiz T.C. Kimlik No'lu Sn.Ercan Demirci'nin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26.06.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi suretiyle (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin sürdürülmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 15.394.148 adet ret oyuna karşılık 277.008.237 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 : Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 1.500.000.- Türk Lirası'na (BirmilyonBeşyüzbin Türk Lirası) kadar net huzur hakkı ödenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 15.698.299 adet ret oyuna karşılık 276.704.086 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin ve bu öneriye ilişkin tablonun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 tafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulunun 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin görüşmesine geçildi.

Şirketin, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 206.282.052 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 50.243.784,55 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek;

• a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.512.189,23 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
• b) Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan, TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 203.770.052,77 TL karın, VUK kayıtlarına göre 47.731.595,32 TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

c) VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 47.731.595,32 TL'nın, güncel finansalı v Ölk kayıtlarına göre olağanlarık, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi
durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının Kurulu 2024 Yılı durum göz onunda bütürdür. İlk bir bir bir bir yönetim Kurulu 2024 Yılı Kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 : Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanılının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin ürerimaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin genel kurul onayına sunulması,

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından çırketin pay ge ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarısının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmaması teklifi, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 15.628.899 red oyuna karşılık 276.773.486 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-72355 sayılı yazısı ile uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109623764 sayılı yazısı ile izin verilen, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin alınan izinlere uygun olarak ekteki (Ek) şekilde değiştirilmesi önerisi genel kurulun onayına sunulmuştur.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği yapılan oylama sonucu 15.628.899 red oyuna karşılık 276.773.486 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 9 : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin

Konile ilin
önerisi dikkate alınarak 10.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kızılırmak Mahallesi onener alıklatoğlu Caddesi No:39A/14 Çankaya Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 439024 sicil numaralı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer

faaliyetleri deyürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucunda 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi.

Şirketimiz, 2024 yılı içinde toplam 6.325.167 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket Özkaynaklarının binde yirmi beşi olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 15.698.299 adet ret oyuna karşılık 276.704.086 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12 : Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

2024 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 13 : Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

2024 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin yapılan işlemler kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloların 17 no'lu dipnotunda açıklandığı, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 14 : Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili projeksiyonu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili projeksiyonu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 15 : Dilek ve temenniler.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 02 TEMMUZ 2025 Saat 11:02

Bakanlık Temsilcisi Hülya İpek

Toplantı Başkanı Ömer Gündüz

Tutanak Yazmanı Murat Kartal

Oy Toplama Memuru Ayşenur Kaleli

EK

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

网 |

ESKI METIN
SERMAYE Madde 6:	YENI METIN SERMAYE Madde 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023
geçmiştir.	tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL	geçmiştir.
(Yediyüzelli-Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir)	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL
Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 adet paya	(Dokuzmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası
bölünmüştür.	itibari değerde 9.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için	sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanın'a ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin	tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin
almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek	almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek
üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz	üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim	konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla şermaye artırımı yapılamaz.	kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL
(Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup	(Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup
tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen	tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası)
ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası)	itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup,
itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup,	bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama
bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama	yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon)
yazılı (A) Grubu ye 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon)	adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu
adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu	payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel
payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel	kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların
kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların	hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu
hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu	imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde
imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde	belirtilmiştir.
belirtilmiştir.
	Yönetim i kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu	hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü	zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı	pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay	sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması	ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı
ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı	konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma	hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında	esitsizliğe yol açacak şekilde kullanılar haz.
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Cıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleil
	öldenmedikçe veya satılamayan payar ipta
edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.
KARA 34. NOTERLIGI hills
TLI KATIBES
Phon 401 97 H OZDEMIR
Digirulama Kodu, 461cc6061-d553-45ec-a7e6-34a5362afa41 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

J