METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Governance Information • Jul 7, 2025

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KRİTERLERİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri (II-17.1) çerçevesinde; payları işlem gören halka açık şirketlerin Yönetim Kurulu yapısında bulunması gereken Yönetim Kurulu Bağımsız Üye kriterleri aşağıda verilmiştir.

Aday gösterme komitesinin bu kriterlere bakarak bağımsız üye adaylarını belirlemeleri gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı: Sayın; FATİH AYDOĞAN

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6	UYGUN	UYGUN DEĞİL
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile	X
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim	X
de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde
şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar
üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine	X
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak	X
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş	X
sayılması.
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar	X
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam	X
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği	X
yapmamış olması.
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların	X
yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.	X

Bu tablo tarafımca doldurulmuş olup şirketinize Kurumsal Yönetim İlkeleri (II-17.1) 4.3.6 maddesi çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylığımın uygunluğu hakkında beyanım olarak kabul edilmesi hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Ad/ Soyad : FATİH AYDOĞAN

İmza : ****