BOR ŞEKER A.Ş.

Governance Information • Jul 7, 2025

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ CALISMA ESASLARI

1. KURULUS

Bor Şeker A.Ş.'nin ("Şirket") 24.01.2024 tarihli ve 2024/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler kapsamında, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere kurumsal yönetim komitesi ("KYK") kurulmuştur.

AMAC 2.

Bu düzenlemenin amacı, Şirket bünyesinde Şirket'in Tebliğ'de yer alan kurumsal yönetim ilkelerine ("KY") uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan KYK'nın görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da KYK'ya bırakılmıştır.

KAPSAM 3.

Bu düzenleme, KYI çerçevesinde, KYK veya bu komitenin görevlendireceği KYK üyesi olmayan Şirket çalışanları tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

4 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• A. KYK'nın görevleri, ilgili mevzuatta sayılanlar ile birlikte şunlardır:
• · esas olarak Sirket'te KYİ'nin uygulanması konusunda çalışmalar vapmak.
• KYİ'nin uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
• yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek,
• yönetim kurulunun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamak ve yönetim kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunmak,
• Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu hazırlamak,
• kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin KYK'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,
• yıllık faaliyet raporlarında yer alacak olan, KYK üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de . .. . içerecek şekilde çalışma esasları ve KYK'nın etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
• kamuya yapılacak açıklamaların, yasa ve düzenlemeler basta olmak üzere. Sirket'in Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek,
• · Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik alt yapının sağlıklı bir şekilde işlemesini, KYİ'nin Şirket içerisinde geliştirilmesini, çalışanlar tarafından anlaşılmasını, benimsenmesini ve yygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, yönetim kuruluna uyam derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,
• dünyada KYİ'ni takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla yönetim
  kuruluna öneride bulunmak,
• o yanın Karala Yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Üreti Komitesi
  SPK düzenlemelerinde KYİ'ne uygun olarak, bu komitelerin görevlerini
• B. derin dazenlerinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen
  görevlerin de KYK tarafından yerine getirilmesi KYK'nın bu kapsamdak
• yönetim kurulu üyeliğine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların
  saptanması, değerlendirlmesi ve eğitilmesi konularında seffaf bir sistem olu . . . yanlarında üyenile ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların
  saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturm politika ve stratejiler belirleri ve eğitilmesi konularında şeffaf bir
  vönetim ve vetratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
• yönetim ve yatırımcılar dâhil olmak üzere, kendisişımlar.
  adayın bağımsızlık ölçülerini taşıyıp taşıman bağımsız üyelik için aday tekliflerini, yelikler beyden bir olmak üzere, kendisine ulaştırlan bağırısız üyelik için aday tekiflerini,
  adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değer ilişkin değerlendirmesini taşıyıp taşımaması hususun.
  ilişkin değerlendirmesini yönetim kurulu onayına sunmak,
• bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olmada, asgari bağımsız üye sayısının
  yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadaş gönemleri ye eğimel yönetini karala üyeliklerinde boşalma olması durumunda, asgari bağınısız üye sayısının
  yeniden sağlanmasın teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar gör yandan bağlanmasını temmen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapılarının kadar görev yapmak üzerler
  boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlerdir
• yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değelendirmeler yapmak ve bu konularda
  yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak yapılandırılanan yapısı ve vermilliği hakkında düzenli değerlendirmeleri
  yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
• yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yönetiin kuruluna sündirme ve kariyer
  Venlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek yonunu karala "ayelemin" ve "ust" düzey yöneticilerin performans değenlendirme ve kariyer
  yapmak,
• yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ösaslarına ilişkin önerilerini,
  Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların 0 Şirketin uzun verdenini ve 'üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öl
  Şirket ve üvenin performanı ile birkete alarak belirlemek ve bunların gözetimini y
• Şirket ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak belinen gözetimini yapmak,
  belirlemek,
• kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere
  verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak verilere alışma "derecesi" dikkate alınarak, yönetim kuruluna sunmak,
  verilecek ücretlerini yönetim kuruluna sunmak,
• SPK düzenlemeleri ile ilgili komitelere verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

C.

• KYK üyeleri arasında iletişimi sağlamak, toplantı hazırlıklarını yapmak, toplantı tutanaklarını
  tutmak, yapılan yazışmaları düzenli olarak arşivlemek, tutmak, yapılan yazışmaları düzenli sağlamak, toplantı h
  tutmak, yapılan yazışmaları düzenli olarak arşivlemek,
• KYK toplantıları öncesinde, toplantı esnasında, toplantıların en üst düzeyde
  verim sağlayacak şekilde planlaması, gerçekleştirilmesi ve takin işlerini verine verim verine v ve yarımları onuslında, toplantı esnasında, toplantı sonrasında, toplantıların en üst düzel
  verim sağlayacak şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip işlemlerini y
• · KYK üyelerine, her türlü bilginin zamanında ulaştırılmasında koordinasyonu sağlamlarını yerine getir.
  Tutulan kavıtları üyelerin inqalamasında koordinasyonu sağlamak,
• tutulan kayıtları üyelerin incelemesine her zaman açık bulundurmak,
• · yatırımcı soruları ve içeriği hakkında periyodik olarak rapor sunmak,

5. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

KYK, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında
mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyul deni pay balıpleri ile iliştire birimlir. Çalışmalarını çalıştığı faklarıın kullanılmasında
mevzuala, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlere uyulmasını ve bu hakl sağlayacak özleşmineye ve diğer Şikke içi düzeleri iliklirlir. Külanlımasında
Sağlayacak önlemler alının etmek üzer kurmasını ve bu hilyanı kullanılmasında ilişkleri olayasa ollerner alınmak üzere kurulan yatırımındalını ve bu haklarlı kulanlımasınılırasınılırasınılır.
Birimi") doğrudan doğruya KYK başkanına bağlı olarak çıkırılır. İliş birinci / üğrüdan udgil olarak çalışı: Yatırma İlişkleri birini İlişklieri Birini Çıkılıncı İlişkileri Birini, bay sahiplir.
Haklarının konuşunda faaliyet gösteri, y

pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca görevleri arasında şunlar yer

at Now

• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticar sırılan tutlarını saglamak,
  sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanılamək sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtları
  sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
• genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere
  uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
• oylama sonuçlarının kaydının kutulmasını ve sonuçlarları hazırlamak, başırlamak,
  gönderilmesini sağlamak,
• mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
  gözetmek ve izlemek.

KYK YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ 6.

• 1. tarihi ili bazanlarıldır. Şirketin halka arzını takip eden ilk genel kurul toplantısı
     tarihi itibarıyla faaliyete geçer. KYK'nın görevsi yönetim kurulu ile paraleldir. Yerin seçilinceye kadar, mevcut KYK üyelerinin görev süresi yönetim k
     seçilinceye kadar, mevcut KYK üyelerinin görevleri devam eder.
• 6.2 llir. Bu başımlar bağlında bir kurulu uyesi ile Tebliğ kapsamında görevlendirlen Yatırımcı
  lır. Birimi yöneticisinden oluşur. KYK başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri ara seçilir.
• 6.3 İcra kurulu başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz.
• 1. KYK'nın Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi haricində ilk bağımsız iyaden oluşması halində her
     ikisi, Yatırımcı İlişkleri Birinde iki bağımsız üyeden oluşması halinde her
     çoğunluğu, icrada göreticisi haricinde ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
     üyesi k çoğunluğu, ilginden bilini yönetim kurdu üyesinin bulunması halinde ilen malinde ilen
     çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçlir. Gerektiğinde yönet üyesi olmayan, konusunda gerovil olmayan yonletim kurulu üyelerinden sen
     üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere KYK'da yer verilebilir.
• 6.5 Sekreterya hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi tarafından yürütülür.
• 6.6 KYK'nın görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu
  taralarından yerine gelimesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu
  tarafından sağlanır. KYK, gerekli gördüğü çalışanı toplantılarına davet edebilir ve görüş
• 6.7 KYK, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden
  yaranlığı Şabir olan hilyaç görülü konularda bağımsız uzman görüşlerinden
  Hizmet alınan kişikuruluş hakkında bilgi konularda Şirket tarafından karşılanır. in baxında bir mayaş dayduğu dahişmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından kaçılarından kaçılarından kaçılan kaçılan kaçılan kaçılan kaçılan karşılan karşılan karşıları olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
  Olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
• 6.8 KYK kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.
  ancak Kayısını və beralında hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur
  ancak KYK'nın görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan

7. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

KYK çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından veya hariçten
grupları olar kırılır. Karasında veterli tecriibe ve bilgi sebihi bir yaşa bakımır öktirilir. Sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından veya hariçten
grupları oluşturulabilir.

8 TOPLANTILAR

. 1 .. 1. 1 ្តកំពង់

59

• 8.1 KYK, yılda en az 4 (dört) kere veya kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
• 8.2 KYK kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur.
• 8.3 KYK, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
• 8.4 Toplantı ve karar nisabı, KYK üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
• 8.5 KYK toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fili toplantılar Şirket merkezinde veya KYK üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
• 8.6 Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar KYK üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, KYK kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.

RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ 9.

• KYK kararları, KYK için tutulacak bir karar defterinde muhafaza edilir. o
• Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilir: o
  • o toplantının yeri ve zamanı,
  • gündem, O
  • toplantıda değerlendirilen konulara ilişkin bilgi, 0
  • alınan kararlar. o
• KYK'nın onaylamış olduğu kararlar yönetim kuruluna sunulur. 0
• · Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Sekretarya sorumludur.
• · Hazırlanan toplantı tutanağı KYK üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

YÜRÜRLÜK 10.

KYK'nın görev ve çalışma esaslarını düzenleyen işbu çalışma esasları, 24.01.2024 tarihli ve 2024/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi yönetim kurulunun yetkisindedir.

YÜRÜTME 11.

İşbu çalışma esaslarının uygulanması yönetim kurulu tarafından takip edilir.