Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda verilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 03/06/2025 Salı günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda iştirak edemeyecek pay sahiplerinin ilişikteki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve www.yeo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinden temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin www.yeo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
a)Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
| Adı veya Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Tolunay YILDIZ | 49.316.837 | 13,9 |
| Orhan YILDIZ | 49.316.837 | 13,9 |
| Özbey YILDIZ | 49.294.234 | 13,9 |
| Barış ESEN | 22.601.667 | 6,4 |
| Sinan KARAHAN | 22.601.667 | 6,4 |
| Yasin DÜVEN | 22.601.667 | 6,4 |
| Caner KARATAŞ | 10.283.758 | 2,9 |
| Halka Açık Kısım | 128.983.333 | 36,3 |
| TOPLAM | 355.000.000 | 100,00 |
Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 63.988.750 adet A Grubu, 259.002.083,33 adet B Grubu, 32.009.166,67 adet C grubu olmak üzere toplam 355.000.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 2 oy hakkı, C Grubu pay senetleri için her bir payın 5 oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca C grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
c)Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. Yoktur.
ç)Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Esas Sözleşmenin "SÜRE" başlıklı 5. maddesi ile "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 7.maddesi tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2024 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.yeo.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.05.2025 tarihli toplantısında kararlaştırılan, Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimiz 926.994.112 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 206.113.614 TL kâr etmiş olduğu, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamasının, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.(EK:1)
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 06.05.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.
Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilen ve genel kurul tarihinden önce yönetim kurulunca belirlenerek kamuya açıklanacak bir denetçinin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
Şirketimiz 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgiye 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunda verilmiştir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrası gereği 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için esas sözleşmemizin SÜRE başlıklı 5. Maddesi ile YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ başlıklı 7.maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylarının alınması halinde ekteki şekilde tadil edilmesi genel kurul onayına sunulacaktır. (EK:2)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi gereği Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yılı karından kanuni yedek akçe ayrılmadığı hususu hakkında pay sahiplerine bilgi sunulacak ve eksik ayrılmış olan kısmın uygun bir kaynaktan (geçmiş yıllar karı/olağanüstü yedek akçe ve/veya dönem karı) tamamlatılması genel kurulun onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi gereği, yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarının net dönem karından sehven çıkarılmaması, yıl içinde yapılan bağış tutarlarına yer verilmemesi ve kar dağıtım tablosunun yayınlanmasından sonra hazırlanan kurumlar vergisi beyannamesindeki kar tutarının artması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yeniden hazırlanarak 04.08.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31.12.2021 yılına ilişkin kar dağıtım tablosu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.
EKLER 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Esas Sözleşme Tadili
| 1. Çıkarılmış Sermaye | 355.000.000,00 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 6.543.889,40 | ||
| konusu | Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz | Yoktur. | |
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||
| 3 | Dönem Kârı | 1.109.234.443,00 | 264.961.028,66 |
| 4 | Vergiler (-)* | 182.240.331,00 | 58.847.414,30 |
| 5 | Net Dönem Kârı (=) | 926.994.112,00 | 206.113.614,36 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 10.305.680,72 | 10.305.680,72 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 916.688.431,28 | 195.807.933,64 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 4.412.604,75 | 4.412.604,75 |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 921.101.036,03 | 200.220.538,39 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | |
| - Nakit | 0 | ||
| - Bedelsiz | 0 | ||
| - Toplam | 0 | 0 | |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | |||
| - Çalışanlara | |||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17 | Statü Yedekleri | ||
| 18 | Özel Yedekler | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 916.688.431,29 | 195.807.933,65 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ | |
|---|---|---|
| 5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. |
5.SÜRE - Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. |
|
| 7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ | 7.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ | |
| Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. |
Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 5 Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır. |
|
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 611**86 Kimlik No'lu, İSTANBUL/FATİH adresinde ikamet eden, KERİM SİNAN ALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
||
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 256**58 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
||
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 319**62 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA KOPUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
||
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 436**92 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, ORHAN YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
||
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 400**24 Kimlik No'lu, İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, ÖMER EROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
||
| Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 436**48 Kimlik No'lu, İSTANBUL/TUZLA adresinde ikamet eden, TOLUNAY YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.