GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jul 11, 2025

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM SİRKETİ 24.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2025 tarihinde, saat 11.30'de, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No:127B/17 Şişli/İstanbul, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2025 Tarihli ve 110558219 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000 TL sermayesine takabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa UYSAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. OYBİRLİGİYİLE kabul edildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığı'nın, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

3. okundu ve müzakere edildi.

4. Denetçi Raporu Genel Kurul'a okundu ve görüşüldü.

5. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. 20723623522) görevlerine son verilmesine, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (BEŞ) üye olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden;

Sayın Serhan ZAFER'in (T.C. Kimlik Numarası: 16328321826)

Sayın Mustafa UYSAL'ın (T.C. Kimlik Numarası: 33131197288)

Sayın Esin KÖKSAL'ın (T.C. Kimlik Numarası: 39616860470)

Sayın Nazlı ÖZGEN'in (T.C. Kimlik Numarası: 29684129708)

Sayın Ali MUTLU'nun (T.C. Kimlik Numarası: 53119540424)

seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ye OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Nazlı ÖZGEN'in (T.C. Kimlik Numarası: 29684129708) atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

• 1. 01.01.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 10.000-TL (ON BİN TL) huzur hakkı ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
• 1. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Spine Tower Maslak Mah. Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/ İstanbul adresinde kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD. 4430028598 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No:206580, Mersis NO: 0443002859800014, TTK 399. Maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışılacak denetim belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nin 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi hususu oylandı ve OYBİRLİGİYLE kabul edildi.
• 1. Dilek ve temennide bulunulması ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Mustafa ÜYSAL tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI Mustafa UYSAL

BAKANLIK TEMS CİSİ Sehral KIRIK

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESI	PAYLARIN TOPLAM ITİBARİ DEGERI (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKLİ VE TARIHİ	KATILIM ŞEKLİ	İMZA
GOLDEN GLOBAL 3961233191 YATIRIM BANKASI ANONİM SİRKETİ		TC	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:127 B/17 Sişli/ISTANBUL - Türkiye	50.000,00-TL	KURULUS, 15.10.2019	VEKALETEN: YASEMIN DOĞAN T.C. Kimlik Numarası:(507*212)

ŞİRKETİN SERMA YESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 50.000,00-TL / 50.000,00-TL

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100 / 50.000,00-TL

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITZARINA UYGUNDUR.

Serhan ZAFER Must fa UYSAL GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRA AMAAS Esentepe Mah. Büyükdere Cad Astyfia No:127 B İç Kapı No:17 Şişli / İSTAK Zincirlikuyu V.D. 3961486674

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Senval KIRIK

TOPLANTI BASKANI

Mustafa UYSAL

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.