BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 21, 2025

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	21.07.2025
General Assembly Date	14.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.

4 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu' nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı ile 16/12/2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul Kararına ilişkin hazırlanacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri görüşmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.' nin yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.

5 - Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin önerinin oya sunulması ve karara bağlanması.

6 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.08.2025 tarihinde saat 11:00'da Şirket Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde gerçekleştirecektir.

Saygılarımızla,