ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 23, 2025

VEKALETNAME

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2024 yılına ilişkin olarak ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 06750 Akyurt/Ankara adresindeki 18.07.2025 günü saat 10:00'da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı
tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına Yetkisinin
Verilmesi
2-2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,
Müzakeresi ve Onaylanması
3-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin
okunması ve müzakere edilmesi
4-2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve
Onaylanması
5- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmesi

6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst
Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması
7- Ücretlendirme Politikasının kabulünün genel kurulun onayına
sunulması
8- Kar Dağıtım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına
sunulması
9- Bağış ve Yardım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına
sunulması
10- Yönetim Kurulunca kabul edilen Bilgilendirme Politikasının genel
kurulun bilgisine sunulması
11-2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu
teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim
Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 28.03.2025
tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun
onaylanması
13-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine
bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst
sınır belirlenmesi
14-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun,
şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin
396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun
onayına sunulması
15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim
Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde
yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış
işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri
çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi
17- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip
vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında
genel kurula bilgi verilmesi
18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları
Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç
yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması
19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a)Tertip ve serisi*	:
b)Numarası/Grubu**	:
c) Adet-Nominal değeri	:
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı	:
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu*	:
f) Pay sahibinin sahip olduğu
toplam paylara/oy haklarına oranı	:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin
Adı Soyadı Veya Unvanı (*)	:
T.C. Kimlik No/Vergi No	:
Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
Adresi	:
İmza	:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not 1: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

Not 2: Vekâletname noter onaylışekilde düzenlenmesi gerekmektedir.