Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ticaret Sicili Müdürlüğü | : Ankara |
|---|---|
| Ticaret Sicil No | : 81732 |
| Ticari Unvan | : ONUR Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi |
| Ticari Merkez Adresi | : Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:39 Çankaya/ANKARA |
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2025 tarihinde ve saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 06750 Akyurt/Ankara adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kuru1u'nun 11-30. 1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek ve imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.onur.net adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım,temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Şirketimiz 2024 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, BağımsızDenetimRaporu ve Yönetim Kurulunun KarDağıtım Önerisi veGenel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, www.onur.net Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
GÜNDEM :
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2024 yılına ilişkin olarak ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 06750 Akyurt/Ankara adresindeki 18.07.2025 günü saat 10:00'da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : |
|---|---|
| T.C Kimlik No/Vergi No | : |
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı | |||
| tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına Yetkisinin | |||
| Verilmesi | |||
| 2-2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, | |||
| Müzakeresi ve Onaylanması | |||
| 3-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin | |||
| okunması ve müzakere edilmesi | |||
| 4-2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve | |||
| Onaylanması |
| 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı | ||
|---|---|---|
| ibra edilmesi | ||
| 6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst | ||
| Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması | ||
| 7- Ücretlendirme Politikasının kabulünün genel kurulun onayına | ||
| sunulması | ||
| 8- Kar Dağıtım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına | ||
| sunulması | ||
| 9- Bağış ve Yardım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına | ||
| sunulması | ||
| 10- Yönetim Kurulunca kabul edilen Bilgilendirme Politikasının genel | ||
| kurulun bilgisine sunulması | ||
| 11-2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu | ||
| teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması | ||
| 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim | ||
| Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 28.03.2025 | ||
| tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun | ||
| onaylanması | ||
| 13-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst | ||
| sınır belirlenmesi | ||
| 14-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, | ||
| şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin | ||
| 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun | ||
| onayına sunulması | ||
| 15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim | ||
| Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş | ||
| ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde | ||
| yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış | ||
| işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||
| 16-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 | ||
| sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri | ||
| çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi | ||
| 17- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip | ||
| vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında | ||
| genel kurula bilgi verilmesi | ||
| 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları | ||
| Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç | ||
| yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması | ||
| 19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
| a)Tertip ve serisi* | : |
|---|---|
| b)Numarası/Grubu** | : |
| c) Adet-Nominal değeri |
: |
| d)Oyda imtiyazı olup olmadığı | : |
| e)Hamiline-Nama yazılı olduğu* | : |
| f) Pay sahibinin sahip olduğu |
|
| toplam paylara/oy haklarına oranı | : |
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
| Pay Sahibinin | |
|---|---|
| Adı Soyadı Veya Unvanı (*) | : |
| T.C. Kimlik No/Vergi No | : |
| Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : | |
| Adresi | : |
| İmza | : |
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Not 1: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.
Not 2: Vekâletname noter onaylışekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.