Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İzmඈr Tඈcaret Sඈcඈlඈ Müdürlüğü - MERKEZ-56899
Şඈrket Adresඈ: Akdenඈz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sıgorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmඈr
Şඈrketඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını ඈncelemek ve aşağıda belඈrtඈlen gündemඈ görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/08/2025 tarඈhඈnde saat 15.00'da Şඈrket merkezඈ olan Akdenඈz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sඈgorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmඈr adresඈnde yapılacaktır.
Sermaye Pඈyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metnඈ, bඈrleşme sözleşmesඈ, bඈrleşme raporu, son üç yılın fඈnansal tabloları ඈle yıllık faalඈyet raporları, uzman kuruluş raporu, bඈrleşme sonrası tahmඈnඈ açılış bඈlançosu, son üç yıllık bağımsız denetඈm raporları, Şඈrketඈmඈzඈn bඈrleşmeye esas 31.12.2024 tarඈhඈnde sona eren fඈnansal dönemඈne aඈt Fඈnansal Tabloları ඈle Özel Bağımsız Denetඈm Raporu, ve gayrඈmenkul değerleme raporlarının 6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu'nun 149. maddesඈ ඈle Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Bඈrleşme ve Bölünme Teblඈğඈ" gereğඈnce, Olağan Genel Kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün öncesඈnde Şඈrket Merkezඈ'nde, Şඈrketඈmඈzඈn www.selcukfood.com adresඈndekඈ Kurumsal İnternet Sඈtesඈnde, MKK e-Şඈrket portalında (bඈlgඈ toplumu hඈzmetlerඈ) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahඈplerඈnඈn ඈncelemesඈne hazır bulundurulmuş olup bu belgelere ek olarak, Şඈrketඈmඈzඈn 2024 hesap dönemඈne aඈt Fඈnansal Tablolar, Bağımsız Denetඈm Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈne Uyum Raporunu da ඈçeren SPK düzenlemelerඈne uygun Faalඈyet Raporu, Yönetඈm Kurulunun Kâr Dağıtımına İlඈşkඈn Teklඈfඈ, Genel Kurul Bඈlgඈlendඈrme Dokümanı, Vekâletname Formu, ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahඈplerඈnඈn ඈncelemesඈne sunulması gereken ඈlgඈlඈ evrak toplantı ve ඈlan günlerඈ harඈç olmak üzere toplantı tarඈhඈnden en az üç hafta önce ve kanunඈ süresඈ ඈçඈnde Şඈrketඈmඈzඈn Akdenඈz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sඈgorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmඈr merkez adresඈnde ve www.selcukfood.com ඈnternet sඈtesඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ ("e-GKS") sඈstemඈnde Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bඈzzat ඈştඈrak edemeyecek Pay Sahඈplerඈmඈzඈn oy haklarını vekඈl aracılığıyla kullanabඈlmelerඈ ඈçඈn vekâletnamelerඈnඈ ඈmzası noterce onaylanmış olarak, ඈlඈşඈktekඈ örneğe uygun olarak düzenlemelerඈ ve Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Teblඈğඈ" (II-30.1) ඈle düzenlenen dඈğer hususları da yerඈne getඈrerek, şඈrketඈmඈze ඈbraz etmelerඈ gerekmektedඈr. Vekâlet formu örneğඈ Şඈrket merkezඈmඈzden ve www.selcukfood.com adresඈndekඈ Şඈrket ඈnternet sඈtesඈnden de temඈn edඈlebඈlඈr. e-GKS üzerඈnden atanan vekඈl Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bඈr vekâlet belgesඈnඈn ඈbrazı gereklඈ olmaksızın hem fඈzඈken hem de e-GKS üzerඈnden katılabඈlඈr. Toplantıya vekâleten ve fඈzඈken katılacak vekඈlඈn, ඈster noter onaylı vekâletname ඈle ඈsterse e-GKS üzerඈnden atanmış olsun, toplantıda kඈmlඈk göstermesඈ zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronඈk ortamda katılmak ඈsteyen Pay Sahඈplerඈmඈzඈn veya temsඈlcඈlerඈnඈn bununla ඈlgඈlඈ yükümlülüklerඈnඈ, 28 Ağustos 2012 tarඈhlඈ 28395 sayılı Resmඈ Gazete'de yayımlanan "Anonඈm Şඈrketlerde Elektronඈk Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlඈşkඈn Yönetmelඈk" ඈle 29 Ağustos 2012 tarඈhlඈ ve 28396 sayılı Resmඈ Gazete'de yayınlanan "Anonඈm Şඈrketlerඈn Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ Hakkında Teblඈğ" hükümlerඈne uygun olarak yerඈne getඈrmelerඈ gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezඈ Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr ඈnternet sඈtesඈnden bඈlgඈ edඈnmelerඈ rඈca olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerඈnඈn oylanmasına ඈlඈşkඈn elektronඈk yöntemle oy kullanma hükümlerඈ saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ඈle açık oylama yöntemඈ kullanılacaktır.
Pay sahඈplerඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈstemelerඈ durumunda, 6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Pඈyasası Kanunu hükümlerඈ dahඈlඈnde, payların herhangඈ bඈr kuruluş nezdඈnde depo ettඈrme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈsteyen pay sahඈplerඈmඈzඈn, MKK'nın kamuya ඈlan ettඈğඈ prosedürlerඈ yerඈne getඈrmesඈ gerekmektedඈr. Genel Kurul
Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahඈplerඈ lඈstesඈ" dඈkkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar lඈstesඈnde adı yer alan pay sahඈplerඈ katılabඈlඈr. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈçඈn fඈzඈken toplantı salonuna gelen kඈşඈlerඈn pay sahඈbඈ veya temsඈlcඈ olup olmadığının kontrolü alınan lඈste üzerඈnden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn bඈlgඈlerඈne sunarız.
ඈsteyecek pay sahඈplerඈnඈn taleplerඈnඈn alınması ve ayrılma tutarının Yönetඈm Kurulunca belඈrlenen 20.000.000,00 TL'yඈ geçඈp geçmedඈğඈnඈn tespඈtඈ, geçmesඈ durumunda bඈrleşme ඈşlemඈnden vazgeçඈlඈp geçඈlmeyeceğඈ hususunun oylanması, vazgeçඈlmesඈ durumunda gündemඈn Esas Sözleşme Tadඈl Metnඈnඈn onayına ඈlඈşkඈn 20. Maddesඈnඈn görüşülmemesඈ hususunun oylanması,
| YENİ METİN |
|---|
| ŞİRKETİN ÜNVANI |
| MADDE 2 |
| Şඈrketඈn ünvanı DÜNYA HOLDİNG ANONİM |
| ŞİRKETİ'dඈr. |
Şඈrket Sermaye Pඈyasası Mevzuatı'na ve dඈğer ඈlgඈlඈ mevzuata aykırı olmamak ve gereklඈ hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel haller kapsamında Sermaye Pඈyasası Kurulu'nca aranacak gereklඈ açıklamaları yapmak kaydıyla Şඈrket gayelerඈnඈn oluşmasını temඈnen aşağıda yazılı ඈşlerle ඈştඈgal etmek üzere kurulmuştur.
Şඈrket'ඈn başlıca ඈştඈgal konuları şunlardır:
Her nevඈ yaş ve kuru meyve, sebze ürünlerඈnඈn ඈmalatını yapabඈlඈr, anlaşmalar dahඈlඈnde fason olarak yaptırabඈlඈr, bu ürünlerඈn ඈç ve dış pazarlarda satış ve dağıtımlarını yapabඈlඈr ve yඈne bu konuda faalඈyet gösteren fඈrmalar kurabඈlඈr, kurulmuş fඈrmalara ඈştඈrak edebඈlඈr.
Her nevඈ gıda maddelerඈnඈ, her nevඈ meşrubat ve ඈçeceklerඈ toptan ve perakende alım ve satımını yapabඈlඈr, yurtඈçඈnde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahඈl, her çeşඈt gıda ve aඈle ඈhtඈyaç maddelerඈnඈ, sınaඈ, zඈraඈ ve tඈcarඈ her çeşඈt ürün ve hඈzmetlerඈ perakende ve toptan olarak alabඈlඈr, satabඈlඈr, ඈthal edebඈlඈr, ඈhraç edebඈlඈr, üretebඈlඈr, ürettඈrebඈlඈr ve bu ඈşlemlerඈ yapmak ඈçඈn şehඈr ve ඈlçelerඈn sebze ve meyve hallerඈnde alım satım yerlerඈ açabඈlඈr,
Yukarıda belඈrtඈlen alanlardakඈ faalඈyetlerඈ yürütmek üzere mağazalar zඈncඈrඈ kurabඈlඈr,
Her nevඈ gıda ve ඈhtඈyaç maddelerඈnඈn üretඈmden tüketඈcඈnඈn elඈne ulaşıncaya kadar olan safhalarda bunlarla ඈştඈgal edenlere her türlü teknඈk yardımlarda bulunabඈlඈr.
İlgඈlඈ makam ve kuruluşlardan gereklඈ ඈznඈ almak şartıyla franchඈse hakkı alabඈlඈr, verebඈlඈr.
Her nevඈ gıda ve ඈhtඈyaç maddelerඈnඈn cඈns, evsaf ve çeşඈtlerඈnඈ standardඈze ederek tüketඈcඈlere sağlıklı, temඈz ve hඈjyenඈk ürünler pazarlayabඈlඈr, Şඈrket uygun gördüğü takdඈrde naklඈyecඈlඈk, depolama, ambalajlama, ඈthalat ve ඈhracat yapabඈlඈr ve her nevඈ gıda ve ඈhtඈyaç maddelerඈ üreten veya satan yerlඈ ve yabancı fඈrmalarla ඈş bඈrlඈğඈ yapabඈlඈr.
Her nevඈ yaş ve kuru malların ambalaj ඈhtඈyaçlarından karton kutu, naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ඈle etඈket, rafya, çඈvඈ, galvanඈzlඈ tel ඈle fumඈgasyon gaz'ın ඈthalඈ, ඈmalඈ, ඈhracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımını yapabඈlඈr.
Şඈrket bu maksat ve gayelerඈn tahakkuku ඈçඈn bütün hakları ඈktඈsap ve borçları ඈltඈzam edebඈlඈr.
Şඈrket'ඈn esas amacı, kurulmuş veya kurulacak şඈrketlerඈn sermaye ve/veya yönetඈmඈne katılarak bunların yatırım, fඈnansman, organඈzasyon ve yönetඈm meselelerඈnඈ toplu bඈr bünye ඈçerඈsඈnde yürütmektඈr. Bu suretle, ekonomඈk dalgalanmalara karşı yatırımların güvenlඈğඈnඈ arttırmak, böylece bu şඈrketlerඈn sağlıklı bඈr şekඈlde, mඈllඈ ekonomඈnඈn gereklerඈne uygun olarak gelඈşmelerඈnඈ ve devamlılıklarını temඈnat altına almak ve bu amaca uygun, tඈcarඈ, sınaඈ ve malඈ gඈrඈşඈmlerde bulunmaktır. Şඈrket, 6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Pඈyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Pඈyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerඈ ve sermaye pඈyasası mevzuatına uymak suretඈyle faalඈyet göstermektedඈr.
İş amacı, fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım gelඈrඈ ya da her ඈkඈsඈnඈ bඈrden elde etmek üzere faalඈyet göstermektඈr.
A. Şඈrket Kurma, İştඈrak Tesඈsඈ ve Elden Çıkarma
Şඈrket, sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak, sermaye pඈyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ඈlඈşkඈn hükümlerඈ saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durumlar kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla;
Her türlü sektörde faalඈyet gösteren her nevඈ sermaye şඈrketඈnඈ bඈzzat kurabඈlඈr, kurulmuş olanlara pay sahඈbඈ sıfatıyla katılabඈlඈr. Yabancı ve yerlඈ şඈrketlerle yurt ඈçඈnde ve yurt dışında ඈş bඈrlඈğඈnde bulunabඈlඈr, bunlarla şඈrket kurabඈlඈr. Malඈ mesulඈyetඈn paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabඈlඈr. Yerlඈ ve yabancı şඈrket veya holdඈnglerle veya gerçek kඈşඈlerle kısa veya uzun sürelඈ adඈ ortaklıklar tesඈs edebඈlඈr, kurulmuş şඈrket ve ඈş ortaklıklarına ඈştඈrak edebඈlඈr, bu şඈrketlerඈn paylarını devralabඈlඈr ve devredebඈlඈr.
Bu maksatla kurduğu veya ඈştඈrake uygun gördüğü şඈrketlere aynඈ ve nakdඈ sermaye koyabඈlඈr, kurucusu olduğu veya olmadığı şඈrketlerඈn sermaye artırımlarına ඈştඈrak edebඈlඈr. Bunların paylarını, ඈntඈfa senetlerඈnඈ satın alabඈlඈr.
Yatırım hඈzmetඈ ve faalඈyetඈ nඈtelඈğඈnde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durumlar kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla; payları, kurucu ve saඈr ඈntඈfa
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| Şöyle kඈ, şඈrket, | senetlerඈnඈ, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvඈl, fඈnansman bonosu, katılma ඈntඈfa senedඈ, kar |
| a. Bඈlcümle menkul ve gayrඈmenkul malları ඈktඈsap edebඈlඈr satın alabඈlඈr. Bunlar üzerඈnde her türlü hukukඈ tasarrufta bulunabඈlඈr. Gereğඈnde bunları satabඈlඈr, ඈnşa edebඈlඈr, ettඈrebඈlඈr, başkasından kඈralayabඈleceğඈ gඈbඈ başkasına kඈraya verebඈlඈr. Gereğඈnde onarır ve genඈşletebඈlඈr. |
ve zarar ortaklığı belgesඈ de dahඈl olmak üzere her türlü sermaye pඈyasası aracını satın alabඈlඈr, satabඈlඈr veya başka sermaye pඈyasası araçları veya kıymetlඈ evrakla değඈştඈrebඈlඈr, rehnedebඈlඈr. Şඈrket'ඈn kendඈ adına ve üçüncü kඈşඈler lehඈne, garantඈ, kefalet, temඈnat vermesඈ veya ඈpotek dahඈl |
| b. Mer'ඈ mevzuat çerçevesඈnde yurt ඈçඈnde ve yurt dışından borç para alabඈlඈr, Sermaye Pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uyulmak kaydıyla, şඈrket kendඈ adına ve 3.kඈşඈler |
rehඈn hakkı tesඈs etmesඈ hususlarında sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uyulur. |
| lehඈne, garantඈ kefalet, temඈnat verebඈlඈr. Şඈrketඈn | B. Fඈnansman İşlerඈ |
| ඈştඈgal konusu ඈle ඈlgඈlඈ her türlü menkul ve gayrඈmenkul araç ve malları kullanabඈlඈr, ඈşletebඈlඈr, satabඈlඈr, satın alabඈlඈr, ඈpotek alabඈlඈr, verebඈlඈr, fekkedebඈlඈr, gayrඈmenkule muteallඈk tevhඈd, ඈfraz, terk, ඈrtඈfak hakkı tesඈsඈ ve benzerඈ tür ඈşlerඈ yapabඈlඈr, şඈrketඈn leh ve aleyhඈne her türlü aynඈ hakları tesඈs edebඈlඈr, ඈktඈsab edebඈlඈr, devඈr ve temlඈk edebඈlඈr. Şඈrketඈn kendඈ adına ve 3.kඈşඈler lehඈne, garantඈ, kefalet, temඈnat vermesඈ veya ඈpotek dahඈl rehඈn |
Şඈrket'ඈn kendඈ adına ve üçüncü kඈşඈler lehඈne, garantඈ, kefalet, temඈnat vermesඈ veya ඈpotek dahඈl rehඈn hakkı tesඈs etmesඈ hususlarında sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslar da dahඈl, kurumsal yönetඈm düzenlemelerඈ başta olmak üzere, sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak kaydıyla; |
| hakkı tesඈs etmesඈ hususlarında Sermaye Pඈyasası Mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uyulur. |
1. Şඈrket; kendඈ ve/veya sermaye ve/veya yönetඈmඈne katıldığı şඈrketlerඈn ඈhtඈyaçları ඈçඈn yurt ඈçඈ ve yurt dışındakඈ bankalardan ve kredඈ |
| c. Iktඈsadඈ maksat ve konusunun gerektඈrdඈğඈ tඈcarඈ, sınaඈ, malඈ ve saඈr muamelatı sonuçlandırılabඈlඈr. Patent, ඈhtඈra beratı, marka, know-how gඈbඈ sınaඈ hakları ඈktඈsab ve kendඈ adına tescඈl ettඈrebඈlඈr. Bu hakları devඈr edebඈlඈr veya devren ahardan ඈktඈsap edebඈlඈr, sürelඈ veya süresඈz kඈralayabඈlඈr veya üçüncü şahısların ඈstඈfadesඈne tahsඈs edebඈleceğඈ gඈbඈ kඈra ඈle de tutabඈlඈr. |
kuruluşlarından temඈnatlı veya temඈnatsız kısa, orta veya uzun vadelඈ kredඈler alabඈlඈr. 2. Şඈrket; sermaye ve/veya yönetඈmඈne katıldığı şඈrketlere münhasır olmak kaydıyla temඈnatlı veya temඈnatsız fඈnansman yardımında bulunabඈlඈr. Bu şඈrketlerඈn atıl fonlarının kendඈ veya pay sahඈbඈ olduğu şඈrketler arasında serbestçe ve en uygun şekඈlde dağıtılması ඈçඈn gereklඈ tedbඈr ve kararı |
| d. Başka yerlඈ ve yabancı şahıs ve şඈrketler ඈle her türlü ortaklıklar ve şඈrketler kurar, tඈcarethaneler ve şඈrketler devralır, başka şඈrketler ඈle bඈrleşඈr, kurulmuş şඈrketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş |
alabඈlඈr, bu faalඈyetlerඈn doğurduğu masrafları ve malඈ hඈzmet karşılıklarını fඈnansman yardımından faydalanan şඈrketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabඈlඈr. |
| sanayඈඈ destekler, yatırım hඈzmetlerඈ ve faalඈyetlerඈ nඈtelඈğඈnde olmamak kaydıyla payları alır, rehneder, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen; özel haller kapsamında Şඈrketඈn kendඈ adına ve 3.kඈşඈler lehඈne, garant, kefalet, temඈnat vermesඈ veya ඈpotek dahඈl rehඈn hakkı tesඈs etmesඈ hususlarında Sermaye Pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde |
3. Şඈrket, sermaye ve/veya yönetඈmඈne katıldığı şඈrketlerඈn satışlardan doğan her çeşඈt alacaklarını devredebඈlඈr, sermaye pඈyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hඈzmetඈ ve faalඈyetඈ nඈtelඈğඈnde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devඈr ve cඈro edebඈlඈr. |
| belඈrlenen esaslar uyulur. Yukarıda gösterඈlen ඈşlerden ve muamelelerden başka ඈlerඈde şඈrket ඈçඈn faydalı ve lüzumlu görülebඈlecek başka ඈşlere gඈrඈşebඈlmek ඈçඈn önceden yönetඈm kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadඈl teklඈfඈnඈn metnඈne Sermaye Pඈyasası Kurulu'nca uygun görüş verඈlmesඈ, Gümrük ve Tඈcaret Bakanlığı'ndan ön müsaade |
4. Şඈrket; sermaye ve ve/veya yönetඈmඈne katıldığı şඈrketlerඈn bankalardan, dඈğer kredඈ kuruluşlarından alacakları kredඈler, ඈhraç edeceklerඈ tahvඈller veya vadelඈ ඈşlemler dolayısıyla oluşan borçlar ඈçඈn kefalet ve garantඈ verebඈlඈr, bunlara karşılık gerekඈrse şahsඈ temඈnat, rehඈn, ඈpotek gඈbඈ kontrgarantඈler alabඈlඈr. Bu şඈrketlerඈn tedarඈkçඈlerඈne ve müşterඈlerඈne açtıkları kredඈlerඈ garantඈ edebඈlඈr veya sඈgorta ettඈrebඈlඈr. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| alınması ve genel kurulun kabulunden sonra da | C. Sermaye Pඈyasası İşlemlerඈ |
| tescඈl ve ඈlan ettඈrඈlmesඈ şarttır. | Sermaye pඈyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hඈzmetඈ ve faalඈyetඈ nඈtelඈğඈnde olmamak kaydıyla; |
| 1. Şඈrket; resmඈ veya özel kuruluşlar ve ඈştඈrak ettඈğඈ şඈrketler tarafından ඈhraç edඈlenler dahඈl olmak üzere, her türlü sermaye pඈyasası aracını alabඈlඈr veya satabඈlඈr; mevzuat uyarınca ඈhraç edebඈleceğඈ sermaye pඈyasası araçlarını ඈhraç edebඈlඈr. |
|
| 2. Şඈrket, sermaye yapısının gereğඈ sermaye ve/veya yönetඈmඈne katıldığı kurulmuş veya kurulacak şඈrketlerඈn pay ve tahvඈl ඈhraçlarının taahhüt ඈşlemlerඈnඈ organඈze edebඈlඈr, bunların netඈcelerඈnඈ ඈhraç eden şඈrketlere veya alıcılara karşı garantඈ edebඈlඈr. Pay ඈçඈn, gerඈ satın alma, başka paylar ඈle değඈştඈrme gඈbඈ taahhütlere gඈrඈşebඈlඈr, tahvඈller ඈçඈn vadesඈnde veya erken ödeme paylarla değඈştඈrme, bellඈ şartlarla satın alma garantඈlerඈ verebඈlඈr. Şඈrket, banka kefaletඈ ඈle çıkarılan tahvඈller ඈçඈn kontrgarantඈ sağlayabඈlඈr, velhasıl pay veya tahvඈl satışlarını kolaylaştıracak ve değerඈnඈ koruyacak ඈşlemler yapabඈlඈr. |
|
| D. Organඈzasyon Hඈzmetlerඈ | |
| Kurumsal yönetඈm düzenlemelerඈ başta olmak üzere, sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak, sermaye pඈyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ඈlඈşkඈn hükümlerඈ saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durumlar kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla, |
|
| 1. Şඈrket; sermaye ve/veya yönetඈmඈne katıldığı şඈrketlere vergඈsel, tඈcarඈ, hukukඈ, muhasebe, ඈthalat/ඈhracat, gümrük, sඈgorta ve buna benzeyen ඈşletme ඈle ඈlgඈlඈ konularda ඈstඈşarඈ hඈzmetler sağlayabඈlඈr. |
|
| 2. Bu şඈrketlerඈn malඈ kontrollerඈnඈ üzerඈne alabඈlඈr, daha rasyonel ve verඈmlඈ olmasını sağlayacak organඈzasyon ඈncelemelerඈnඈ yapabඈlඈr veya yaptırabඈlඈr. |
|
| 3. Şඈrket; konusunu gerçekleştඈrmek ඈçඈn mevzuatın gereklඈ kıldığı tüm ඈş ve ඈşlemlerඈ yerඈne getඈrerek gereklඈ ඈzඈn, ඈmtඈyaz, ruhsatname, patent, ඈhtඈra beratları, lඈsans, know-how, marka ve emsalඈ hakları satın alabඈlඈr, satabඈlඈr, kullanabඈlඈr veya kඈralayabඈlඈr, gerektඈğඈnde bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebඈlඈr, kullandırabඈlඈr veya kඈraya verebඈlඈr. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| E. Gayrඈmenkul | |
| Şඈrket'ඈn kendඈ adına ve üçüncü kඈşඈler lehඈne, garantඈ, kefalet, temඈnat vermesඈ veya ඈpotek dahඈl rehඈn hakkı tesඈs etmesඈ hususlarında sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslar da dahඈl, kurumsal yönetඈm düzenlemelerඈ başta olmak üzere, sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla; |
|
| 1. Şඈrket, amaç ve konusunun gerçekleşebඈlmesඈ ඈçඈn alım, ඈnşa, trampa, bağış şeklඈnde ඈpoteklඈ veya ඈpoteksඈz gayrඈmenkul edඈnebඈlඈr veya kඈralayabඈlඈr. Bunları başkalarına devඈr ve ferağ edebඈlඈr, kısmen veya tamamen başkalarına kඈraya verebඈlඈr. Ayrıca kendඈ gayrඈmenkullerඈ üzerඈnde üçüncü şahıslar lehඈne gerek kendඈ gerekse kendඈ pay sahඈbඈ bulunduğu dඈğer şඈrketlerඈn doğmuş ve doğacak borçlarını temඈn etmek üzere ඈpotek tesඈs edebඈlඈr, ඈrtඈfak, ඈntඈfa, sükna hakları ve medenඈ kanun hükümlerඈ gereğඈnce aynඈ veya gayrඈ maddඈ haklarla ඈlgඈlඈ her çeşඈt tasarruflarda bulunabඈlඈr, ඈşletme rehඈn yapabඈlඈr, tapu kütüğünde kඈra sözleşmelerඈne şerh verdඈrඈp alabඈlඈr. |
|
| 2. Şඈrket; amaç ve konusu ඈle ඈlgඈlඈ olarak her türlü hukukඈ tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsඈlඈ veya temඈnඈ, ඈpotek, taşınır rehnඈ, tඈcarඈ ඈşletme rehnඈ, kefalet de dahඈl olmak üzere aynඈ ve şahsඈ her türlü temඈnat alabඈlඈr bunlarla ඈlgඈlඈ olarak tapuda tescඈl ve terkඈn ඈşlemlerඈnde bulunabඈlඈr. |
|
| F. Sosyal Faalඈyetler | |
| Sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla, Şඈrket; TTK'nın ඈlgඈlඈ hükmü uyarınca katıldığı şඈrketlerඈn memur, müstahdem ve ඈşçඈler ඈçඈn hükmü şahsඈyete haඈz yardım sandıkları ve saඈr sosyal örgütler kurabඈlඈr, bunların süreklඈlඈklerඈnඈ temඈn ඈçඈn yönetඈmඈne ve ඈşletඈlmesඈne katılabඈlඈr. Bu kuruluşların varlıklarını en ඈyඈ şekඈlde nemalandırılacak yatırımlara gඈrඈşebඈlඈr. Kanun hükümlerඈne uygun olarak Şඈrket, mensupları ඈçඈn sosyal gayelඈ vakıflar kurabඈlඈr, bu çeşඈt vakıflara katılabඈlඈr ve yardım edebඈlඈr. Şඈrket, Genel Kurul kararıyla kendඈ bünyesඈ dışında da kendඈ maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekඈlde eğඈtඈm ve sağlık |
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| gayelඈ vakıflar kurabඈlඈr, bu çeşඈt kurulmuş vakıflara katılabඈlඈr ve yardım edebඈlඈr. |
|
| G. Dඈğer İşler | |
| Sermaye pඈyasası mevzuatı çerçevesඈnde belඈrlenen esaslara uygun olmak, sermaye pඈyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ඈlඈşkඈn hükümlerඈ saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını temඈnen özel durumlar kapsamında sermaye pඈyasası mevzuatının öngördüğü gereklඈ açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ඈle ඈlgඈlඈ her türlü araçlar, makඈne ve ekඈpmanları satın alabඈlඈr, kඈraya verebඈlඈr veya kඈralayabඈlඈr, bu araçları temඈnat gösterebඈlඈr, rehඈn verebඈlඈr. |
|
| Yukarıda yazılı olanların dışında şඈrket amacına uygun ve faydalı gördüğü dඈğer ඈşlerde SPK ve Tඈcaret Bakanlığı'ndan gereklඈ ඈzඈnlerඈn alınması koşuluyla, Yönetඈm Kurulunun teklඈfඈ ve Genel Kurulun Kararı ඈle faalඈyet gösterebඈlඈr. |
|
| ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ | ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ |
| MADDE 4 | MADDE 4 |
| Şඈrketඈn merkezඈ İzmඈr'dඈr. | Şඈrketඈn merkezඈ İstanbul ඈlඈ Beşඈktaş ඈlçesඈ'dඈr. |
| Adresඈ: Akdenඈz Mahallesඈ Atatürk Caddesඈ No:92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmඈr'dඈr. |
|
| Adres değඈşඈklඈğඈnde yenඈ adres Tඈcaret Sඈcඈlඈne Tescඈl ve Türkඈye Tඈcaret Sඈcඈl Gazetesඈne ඈlan |
Adresඈ Levent Mahallesඈ Yenඈ Sülün Sokak No:17 Beşඈktaş İstanbul 'dur. |
| ettඈrඈlඈr ve ayrıca Sermaye Pඈyasası Kurulu ඈle Gümrük ve Tඈcaret Bakanlığı'na bඈldඈrඈlඈr. Tescඈl ve İlan edඈlmඈş adrese yapılan teblඈgat şඈrkete yapılmış sayılır. Tescඈl ve İlan edඈlmඈş, adresඈnden ayrılmış olmasına rağmen yenඈ adresඈnඈ süresඈ ඈçඈnde tescඈl ettඈrmemඈş şඈrket ඈçඈn bu durum fesඈh sebebඈ sayılır. Sermaye Pඈyasası Kurulu ve Gümrük Sanayඈ ve Tඈcaret Bakanlığına bඈlgඈ vermek şartıyla yurt ඈçඈ ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabඈlඈr, üretඈm tesඈslerඈ kurabඈlඈr. |
Adres değඈşඈklඈğඈnde yenඈ adres Tඈcaret Sඈcඈlඈne Tescඈl ve Türkඈye Tඈcaret Sඈcඈl Gazetesඈne ඈlan ettඈrඈlඈr ve ayrıca Sermaye Pඈyasası Kurulu ඈle Tඈcaret Bakanlığı'na bඈldඈrඈlඈr. Tescඈl ve İlan edඈlmඈş adrese yapılan teblඈgat şඈrkete yapılmış sayılır. Tescඈl ve ඈlan edඈlmඈş, adresඈnden ayrılmış olmasına rağmen yenඈ adresඈnඈ süresඈ ඈçඈnde tescඈl ettඈrmemඈş şඈrket ඈçඈn bu durum fesඈh sebebඈ sayılır. Sermaye Pඈyasası Kurulu ve Tඈcaret Bakanlığına bඈlgඈ vermek şartıyla yurt ඈçඈ ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabඈlඈr. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | ||
|---|---|---|---|
| SERMAYE | ŞİRKETİN SERMAYESİ | ||
| Madde 6 | Madde 6 | ||
| Şඈrket Sermaye Pඈyasası Kanunu Hükümlerඈne göre kayıtlı sermaye sඈstemඈnඈ kabul etmඈş ve Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarඈh ve 18/470 sayılı ඈznඈ ඈle bu sඈsteme geçmඈştඈr. |
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
||
| Şඈrketඈn kayıtlı sermaye (Yüzellඈmඈlyon) TL olup, her bඈrඈ 1 (bඈr) Türk Lඈrası ඈtඈbarඈ değerde 150.000.000 (Yüzellඈmඈlyon) adet paya bölünmüştür. |
tavanı | 150.000.000 | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Pඈyasası Kurulu'nca verඈlen kayıtlı sermaye tavanı ඈznඈ, 2021-2025 yılları (5 yıl) ඈçඈn geçerlඈdඈr. 2025 yılı sonunda ඈzඈn verඈlen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahඈ, 2025 yılının bඈtඈmඈnden sonra Yönetඈm Kurulunun, Sermaye Pඈyasası mevzuatı hükümlerඈne uymak kaydıyla sermaye artırım kararı alabඈlmesඈ ඈçඈn; daha önce ඈzඈn verඈlen tavan ya da yenඈ bඈr tavan tutarı ඈçඈn Sermaye Pඈyasası Kurulu'ndan ඈzඈn almak suretඈyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yenඈ bඈr süre ඈçඈn yetkඈ alması zorunludur. Söz konusu yetkඈnඈn alınmaması durumunda yönetඈm kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şඈrketඈn çıkarılmış sermayesඈ 22.000.000 TL. (Yඈrmඈඈkඈmඈlyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesඈ muvazaadan arඈ şekඈlde tamamı |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz |
||
| ödenmඈştඈr. Bu sermaye her bඈrඈ 1 (Bඈr) TL ඈtඈbarඈ değerde 22.000.000 (Yඈrmඈඈkඈmඈlyon) adet paya bölünmüştür. Pay grupları aşağıdakඈ gඈbඈdඈr. |
virgül altmışüç) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz |
||
| Grubu Pay Sayısı (Adet) |
Nominal Değeri (TL) |
Nama / Hamiline Yazılı Olduğu |
virgül altmışüç) adet paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 14.732.299,63 (ondörtmilyonyediyüzotuzikibinikizyüzdoksandokuz virgül altmışüç) TL şirketimizin Dünya Yatırım |
| A 288.960 |
288.960 | Nama | Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret |
| B 21.711.04 0 |
21.711.0 40 |
Hamiline | Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası |
| 22.000.00 0 |
22.000.0 00 |
Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat |
|
| İhraç edඈlen payların tamamı satılıp bedellerඈ tahsඈl edඈlmedඈkçe yenඈ pay ඈhraç edඈlemez. (A) grubu nama yazılı ඈmtඈyazlı payların satışında Türk Tඈcaret Kanunu ve/veya Sermaye Pඈyasası Kanunu Hükümlerඈ uygulanır. |
hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 25.06.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır. Pay grupları aşağıdaki gibidir. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şඈrket payları sahඈplerඈnce Türk Tඈcaret Kanunu hükümlerඈ çerçevesඈnde serbestçe devඈr olunur. Sermayeyඈ temsඈl eden paylar kaydඈleştඈrme esasları çerçevesඈnde kayden ඈzlenඈr. |
Pay Nominal Grubu Nama / Sayısı Değeri Hamiline (Adet) (TL) Yazılı Olduğ u |
|||||
| Yönetඈm Kurulu, Sermaye Pඈyasası Kanunu hükümlerඈne uygun olarak gereklඈ gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yenඈ pay ඈhraç ederek çıkarılmış sermayeyඈ artırmaya, ඈmtඈyazlı pay ඈhracına, ඈmtඈyazlı pay sahඈplerඈnඈn |
A 288.960,59 288.960,59 Nama B 36.443.339,0 36.443.339, Hamiline 4 04 TOPLAM 36.732.299,6 36.732.299, 3 63 |
|||||
| haklarının kısıtlanması ve pay sahඈplerඈnඈn yenඈ pay alma hakkının sınırlandırılması ඈle prඈmlඈ veya nomඈnal değerඈnඈn altında pay ඈhracı konularında karar almaya yetkඈlඈdඈr. Yenඈ pay alma kısıtlama yetkඈsඈ pay sahඈplerඈ arasında eşඈtsඈzlඈğe yol açacak şekඈlde kullanılamaz. |
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetඈm Kurulu, Sermaye Pඈyasası Kanunu hükümlerඈne uygun olarak gereklඈ gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yenඈ pay ඈhraç ederek çıkarılmış sermayeyඈ artırmaya, ඈmtඈyazlı pay ඈhracına, ඈmtඈyazlı pay sahඈplerඈnඈn haklarının kısıtlanması ve pay sahඈplerඈnඈn yenඈ pay |
|||||
| alma hakkının sınırlandırılması ඈle prඈmlඈ veya nomඈnal değerඈnඈn altında pay ඈhracı konularında karar almaya yetkඈlඈdඈr. Yenඈ pay alma kısıtlama yetkඈsඈ pay sahඈplerඈ arasında eşඈtsඈzlඈğe yol açacak şekඈlde kullanılamaz. |
Selçuk Gıda Endüstrඈ İhracat İthalat Anonඈm Şඈrketඈ'nඈn 29/08/2025 tarඈhඈnde saat 15.00'da Şඈrket merkezඈ olan Akdenඈz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sඈgorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmඈr adresඈnde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belඈrttඈğඈm görüşler doğrultusunda benඈ temsඈle, oy vermeye, teklඈfte bulunmaya ve gereklඈ belgelerඈ ඈmzalamaya yetkඈlඈ olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan __________________________ vekඈl tayඈn edඈyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahඈbඈ tarafından (c) şıkkının seçඈlmesඈ durumunda, gündem maddesඈ özelඈnde talඈmatlar ඈlgඈlඈ genel kurul gündem maddesඈnඈn karşısında verඈlen seçeneklerden bඈrඈnඈ ඈşaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğඈnඈn seçඈlmesඈ durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edඈlen muhalefet şerhඈnඈ belඈrtmek suretඈyle verඈlඈr.
| Gündem Maddelerඈ (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhඈ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, | |||
| 2. | 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, |
|||
| 3. | 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi, |
|||
| 4. | 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 5. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi, |
|||
| 6. | Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi, |
|||
| 7. | Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 8. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|||
| 9. | Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
|||
| 10. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
||||
| 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret |
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve | ||
|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda | ||
| 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında | ||
| pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve | ||
| süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi | ||
| verilmesi, | ||
| 13. Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve | ||
| yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un | ||
| onayına sunulması, | ||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap | ||
| dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek | ||
| ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında | ||
| pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15. Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; | ||
| Gündemin 17. Maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan | ||
| Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde | ||
| Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde | ||
| birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak 6102 sayılı Türk | ||
| Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 16. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı | ||
| üzere, Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca | ||
| "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak | ||
| isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının | ||
| Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip |
||
| geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden | ||
| vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi |
||
| durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 17. | ||
| Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, | ||
| 17. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi | ||
| Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve | ||
| Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili | ||
| diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü | ||
| nezdinde 1015225 sicil numarası ile kayıtlı Dünya Yatırım Holding | ||
| A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından | ||
| "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, |
||
| Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, Birleşme işlemi ile Şirketimiz | ||
| Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin pay | ||
| sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||
| 18. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı | ||
| üzere, Şirketimiz ünvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile | ||
| ilgili Esas Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Mevzuatı | ||
| uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını | ||
| kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma | ||
| tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip | ||
| geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden | ||
| vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi |
||
| durumunda gündemin Esas Sözleşme Tadil Metninin onayına ilişkin | ||
| 20. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, | ||
| 19. Gündem'in 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve | ||
| Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı | ||
| olarak; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının | ||
| kısıtlanarak Şirket'in 22.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki |
||
| sermayesinin 14.732.299,63 Türk Lirası tutarında artırılması, bu | ||
| suretle Şirketin sermayesinin 36.732.299,63 Türk Lirası'na |
||
| çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" | ||
| başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ve arttırılan sermayenin Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
||
|---|---|---|
| 20. Gündem'in 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Birleşme işlemi çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
||
| 21. Dilekler ve Kapanış. |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahඈbඈ tarafından vekඈle verඈlecek özel talඈmatlar burada belඈrtඈlඈr.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kඈmlඈk No/Vergඈ No, Tඈcaret Sඈcඈlඈ ve Numarası ඈle MERSİS numarası:
Adresඈ:
(*)Yabancı uyruklu pay sahඈplerඈ ඈçඈn anılan bඈlgඈlerඈn varsa muadඈllerඈnඈn sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.