NGS Group

AGM Information • Apr 27, 2016

Pressmeddelande den 27 april 2016

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 27 april 2016 kl. 11:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 fastställdes.
• Beslutades att den ansamlade vinsten om 63.000.124,43 kr fördelas så att 14.098.231,25 kr (dvs. 6,25 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 48.901.893,18 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 29 april 2016.
• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2015.
• Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 700.000 kronor att fördelas med 100.000 kr till ordinarie styrelseledamot och 200.000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt 50.000 kronor, varav 25.000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
• Per Odgren, Orvar Pantzar, Malin Schmidt, Bertil Johanson, Gunilla Carlsson samt Ulf Barkman omvaldes till styrelseledamöter. Per Odgren valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor, som revisor till slutet av nästa årsstämma.
• Det beslutades att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Pekka Palomäki samt Thorbjörn Högberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för valberedningen.
• Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

Denna pressrelease är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 27 april 2016 kl 13.10