臨時報告書_20230731093002

【表紙】

E03314 76040 株式会社　梅の花 UMENOHANA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03314-000 2023-07-31 xbrli:pure

臨時報告書_20230731093002

2023年７月26日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年７月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

その他資本剰余金を原資として期末配当を行うものであります。

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金５円

普通株式配当総額　金40,236,550円

当社Ａ種優先株式１株につき　金40,000円

Ａ種優先株式配当総額　金80,000,000円

配当総額の合計　金120,236,550円

③　剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年７月27日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案の吸収合併契約に伴い、また、今後も他の当社子会社を吸収合併する可能性を踏まえ、業務の合理化・効率化及び収益の向上を図ることを目的に、現行定款第２条（目的）について事業目的を変更するものであります。

第３号議案　吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社丸平商店を吸収合併消滅会社として、2023年８月１日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、本多　裕二、村山　芳勝、鬼塚　崇裕、吉田　訓、増村　政信及び岡田　由佳を選任するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、池田　勝、井上　二郎、南　昌作及び宮崎　秀之を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	34,665	667	－	（注）１	可決　98.11
第２号議案定款一部変更の件	34,736	596	－	（注）２	可決　98.31
第３号議案吸収合併契約承認の件	34,784	546	－	（注）２	可決　98.45
第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）３
本多　裕二	34,571	757	－		可決　97.85
村山　芳勝	34,669	659	－		可決　98.12
鬼塚　崇裕	34,602	726	－		可決　97.93
吉田　　訓	34,647	681	－		可決　98.06
増村　政信	34,652	676	－		可決　98.08
岡田　由佳	34,536	792	－		可決　97.75
第５号議案監査等委員である取締役４名選任の件				（注）３
池田　　勝	34,819	512	－		可決　98.55
井上　二郎	34,841	490	－		可決　98.61
南　　昌作	34,839	492	－		可決　98.60
宮崎　秀之	34,854	477	－		可決　98.65

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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