臨時報告書_20230814150436

【表紙】

E03464 33910 株式会社ツルハホールディングス TSURUHA HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03464-000 2023-08-14 xbrli:pure

臨時報告書_20230814150436

2023年８月10日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年８月10日

(2）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

（株主提案）

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

第５号議案　監査等委員である取締役１名解任の件

第６号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬額決定の件

第７号議案　監査等委員である社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の変更の件

第９号議案　監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

第10号議案　定款一部変更の件（取締役会長及び取締役副会長廃止の件）

第11号議案　定款一部変更の件（取締役会議長の社外取締役からの選出の件）

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（会社提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件
第１号議案				（注）１
鶴羽　　樹	354,014	69,799	835	可決 83.37
鶴羽　　順	355,392	68,425	831	可決 83.69
小川　久哉	418,101	5,715	835	可決 98.46
村上　正一	418,152	5,664	835	可決 98.47
八幡　政浩	418,144	5,673	834	可決 98.47
田中　若菜	334,601	89,628	409	可決 78.80
奥野　　宏	318,508	105,721	409	可決 75.01
第２号議案				（注）１
大船　正博	403,015	20,792	833	可決 94.91
佐藤　はるみ	335,508	88,720	409	可決 79.01
岡崎　拓也	333,018	91,204	415	可決 78.42

（株主提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第３号議案				（注）１
郷原　信郎	91,742	331,617	452	否決 21.60
中村　元彦	103,510	319,848	451	否決 24.38
中畑　裕子	89,113	334,247	451	否決 20.99
第４号議案				（注）１
玉上　宗人	119,319	304,065	451	否決 28.10
池田　安希子	103,117	320,267	451	否決 24.28
第５号議案	86,268	337,958	412	（注）１	否決 20.32
第６号議案	67,025	357,212	412	（注）１	否決 15.78
第７号議案	67,028	357,209	412	（注）１	否決 15.78
第８号議案	94,934	329,294	411	（注）１	否決 22.36
第９号議案	82,675	341,556	408	（注）１	否決 19.47
第10号議案	67,158	357,079	412	（注）２	否決 15.81
第11号議案	114,891	309,330	416	（注）２	否決 27.06

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

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