SATORI ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Aug 25, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年８月25日
【会社名】	佐鳥電機株式会社
【英訳名】	SATORI ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　佐鳥 浩之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝一丁目14番10号
【電話番号】	（０３）３４５２－７１７１（大代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　古泉 豊志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝一丁目14番10号
【電話番号】	（０３）３４５２－７１９１
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　古泉 豊志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02793 74200 佐鳥電機株式会社 SATORI ELECTRIC CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02793-000 2023-08-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年８月23日開催の2023年５月期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年８月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和３年法律第70号)」の施行により、上場会社

において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バー

チャルオンリー株主総会」)の開催が可能となったことに伴い、当社においても、場所の定めのない

株主総会を開催できるよう、現行定款第11条に第２項を新設する。

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐鳥浩之、中丸宏、宮澤俊景、諏訪原浩二、

岩波利光を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(％)	決議結果
第１号議案	117,567	3,496	0	96.94％	可決
第２号議案 　佐鳥　浩之 　中丸　　宏 　宮澤　俊景 　諏訪原　浩二 　岩波　利光	117,547 119,421 119,522 118,976 117,465	3,577 1,703 1,602 2,148 3,659	0 0 0 0 0	96.88％ 98.42％ 98.51％ 98.06％ 96.81％	可決 可決 可決 可決 可決

(注)　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出

席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出

席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第１号議案に対し修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議は成立

する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。