臨時報告書_20230830130111

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年８月30日
【会社名】	ブックオフグループホールディングス株式会社
【英訳名】	BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堀内　康隆
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	（042）769－1513
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　　　高木　博章
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	（042）769－1513
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　　　高木　博章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34102 92780 ブックオフグループホールディングス株式会社 BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34102-000 2023-08-30 xbrli:pure

臨時報告書_20230830130111

2023年８月26日開催の当社第５回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年８月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円

配当総額金494,104,350円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年８月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

堀内康隆、森葉子、渡邉憲博、友弘亮一、鷹野正明及び長谷川秀樹を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

田村英明、内藤亜雅沙及び牟田善和を監査等委員である取締役に選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

友弘亮一を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合　（注）３
第１号議案	143,652	592	－	（注）１	可決　99.16％
第２号議案				（注）２
堀内　康隆	143,258	981	－		可決　98.89％
森　葉子	143,343	896	－		可決　98.94％
渡邉　憲博	143,388	851	－		可決　98.98％
友弘　亮一	132,543	11,696	－		可決　91.49％
鷹野　正明	141,380	2,859	－		可決　97.59％
長谷川　秀樹	143,374	865	－		可決　98.97％
第３号議案				（注）２
田村　英明	143,217	1,021	－		可決　98.86％
内藤　亜雅沙	143,420	818	－		可決　99.00％
牟田　善和	126,163	18,074	－		可決　87.09％
第４号議案				（注）２
友弘　亮一	127,891	16,351	－		可決　88.28％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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