Genky DrugStores Co., Ltd.

AGM Information • Sep 11, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年９月11日
【会社名】	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ株式会社
【英訳名】	Genky DrugStores Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤 永 賢 一
【本店の所在の場所】	福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番
【電話番号】	0776(67)5240
【事務連絡者氏名】	執行役員　財務・ＩＲ部長 常 見 武 史
【最寄りの連絡場所】	福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番
【電話番号】	0776(67)5240
【事務連絡者氏名】	執行役員　財務・ＩＲ部長 常 見 武 史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33416 92670 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ株式会社 Genky DrugStores Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33416-000 2023-09-11 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年９月７日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月７日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　12円50銭　　総額 189,799,625円

ロ　効力発生日

2023年９月８日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤永賢一、吉岡伸洋、山形浩幸、小林佑次の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任

監査等委員である取締役として、吉川奈奈、佐々木智世、竹田美保の各氏を選任するものであります。

第４号議案　ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件でストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを承認するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	118,787	307	0	(注)１	可決	99.3
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
藤永　　賢一	118,708	386	0	可決	99.3
吉岡　　伸洋	118,837	257	0	可決	99.4
山形　　浩幸	118,839	255	0	可決	99.4
小林　　佑次	118,834	260	0	可決	99.4
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
吉川　　奈奈	118,869	225	0	可決	99.4
佐々木　智世	118,874	220	0	可決	99.4
竹田　　美保	118,871	223	0	可決	99.4
第４号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件	118,437	657	0	(注)３	可決	99.0

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。