Sasatoku Printing Co.,Ltd.

AGM Information • Sep 29, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年９月29日
【会社名】	笹徳印刷株式会社
【英訳名】	Sasatoku Printing Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　杉山　昌樹
【本店の所在の場所】	愛知県豊明市栄町大脇７番地
【電話番号】	0562-97-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括・管理本部長　丹羽　尊士
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊明市栄町大脇７番地
【電話番号】	0562-97-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括・管理本部長　丹羽　尊士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E38898 39580 笹徳印刷株式会社 Sasatoku Printing Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38898-000 2023-09-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額24,985,070円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月29日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第２条（目的）に倉庫業を追加する。

また、項目追加による項目数の整備を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉山卓繁、杉山昌樹、岩元隆久、伊藤幸、

丹羽尊士、友添雅直の各氏を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と改定する。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	4,992,014	－	－	(注)１	可決	100.0
第２号議案	4,992,014	－	－	(注)２	可決	100.0
第３号議案				(注)３
杉山　卓繁	4,992,014	－	－	可決	100.0
杉山　昌樹	4,992,014	－	－	可決	100.0
岩元　隆久	4,992,014	－	－	可決	100.0
伊藤　　幸	4,992,014	－	－	可決	100.0
丹羽　尊士	4,992,014	－	－	可決	100.0
友添　雅直	4,992,014	－	－	可決	100.0
第４号議案	4,992,014	－	－	(注)１	可決	100.0
第５号議案	4,992,014	－	－	(注)１	可決	100.0

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。