TechnoPro Holdings, Inc.

AGM Information • Sep 29, 2023

 臨時報告書_20230929143614

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年９月29日
【会社名】	テクノプロ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	TechnoPro Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　　八木　毅之
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】	03-6327-1080
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO　　萩原　利仁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】	03-6327-1080
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO　　萩原　利仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31030 60280 テクノプロ・ホールディングス株式会社 TechnoPro Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31030-000 2023-09-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20230929143614

１【提出理由】

2023年９月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

配当総額　5,362,506,750円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、髙尾光俊、山田和彦、坂本春生及び髙瀬正子を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、出口雅敏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	931,052	726	0	（注）１	可決　(99.92)
第２号議案				（注）２
八木　毅之	910,175	21,293	310		可決　(97.68)
嶋岡　学	915,716	16,050	12		可決　(98.27)
浅井　功一郎	915,804	15,962	12		可決　(98.28)
萩原　利仁	912,521	19,244	12		可決　(97.93)
髙尾　光俊	929,698	2,068	12		可決　(99.77)
山田　和彦	929,816	1,950	12		可決　(99.78)
坂本　春生	929,480	2,286	12		可決　(99.75)
髙瀬　正子	929,826	1,940	12		可決　(99.78)
第３号議案				（注）２
出口　雅敏	931,553	213	12		可決　(99.97)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上