臨時報告書_20230928160130

【表紙】

E02485 78260 株式会社フルヤ金属 FURUYA METAL CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02485-000 2023-09-29 xbrli:pure

臨時報告書_20230928160130

2023年９月26日開催の当社第55期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日　2023年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古屋堯民、丸子智弘、榊田裕之、桑原秀樹、中村拓哉、阿部照悦、廣木重之及びクレアンサ・ピレイの８氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、島﨑一夫、福嶋弘榮及び松林恵子の３名を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成		反対		棄権		決議の結果
賛成比率		可否
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
第１号議案		個		個		個		％
古屋　堯民	47,287		5,748		0		88.7		可
丸子　智弘	50,375		2,660		0		94.5		可
榊田　裕之	50,359		2,676		0		94.5		可
桑原　秀樹	50,369		2,666		0		94.5		可
中村　拓哉	50,375		2,660		0		94.5		可
阿部　照悦	44,926		8,109		0		84.3		可
廣木　重之	50,406		2,629		0		94.6		可
クレアンサ・ピレイ	43,085		9,950		0		80.8		可
第２号議案
島﨑　一夫	49,593		3,442		0		93.0		可
福嶋　弘榮	48,329		4,706		0		90.7		可
松林　恵子	51,198		1,837		0		96.0		可
第３号議案	52,108		167		760		97.8		可

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案、第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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