unerry,Inc.

AGM Information • Oct 2, 2023

 0000000_header_8246014703509.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月２日
【会社名】	株式会社unerry
【英訳名】	unerry,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　執行役員CEO　内山　英俊
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番１号　虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
【電話番号】	03-6820-2718(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員CFO　経営企画部長　斎藤　泰志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番１号　虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
【電話番号】	03-6823-8234
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員CFO　経営企画部長　斎藤　泰志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37815 50340 株式会社unerry unerry,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37815-000 2023-09-29 xbrli:pure

 0101010_honbun_8246014703509.htm

１【提出理由】

当社は、2023年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

①　減少する資本金の額

資本金の額244,042,800円のうち、234,042,800円を減少させ、10,000,000円といたします。

②　効力発生日

2023年11月１日

第２号議案　取締役５名選任の件

内山　英俊、鈴木　茂二郎、斎藤　泰志、内山　麻紀子、八十川　祐輔を取締役に選任するものであります。なお、八十川　祐輔は会社法第２条第15項に定める社外取締役であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 資本金の額の減少の件	28,255	29	0	(注)１	可決	99.90
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
内山　英俊 鈴木　茂二郎 斎藤　泰志 内山　麻紀子 八十川　祐輔	25,501 28,269 28,269 28,270 28,269	2,783 15 15 14 15	0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	90.16 99.95 99.95 99.95 99.95

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。