nishikawa keisoku co.,ltd.

AGM Information • Oct 2, 2023

 臨時報告書_20230929152641

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月２日
【会社名】	西川計測株式会社
【英訳名】	NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田中　勝彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
【電話番号】	03(3299)1331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　　後藤　靖文
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
【電話番号】	03(3299)1331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　　後藤　靖文
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02847 75000 西川計測株式会社 NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02847-000 2023-10-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20230929152641

１【提出理由】

当社は、2023年９月28日開催の第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

１株につき金160円　総額　540,279,200円

ロ　効力発生日

2023年９月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中勝彦、須田真、赤塚雅賢、福山貴弘、後藤靖文の５名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、石川博史、野田謙二、熊澤賢一の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、爲近幸恵を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	27,223	39	0	（注）１	可決　97.311
第２号議案
田中　勝彦	27,199	63	0		可決　97.226
須田　真	27,209	53	0	（注）２	可決　97.261
赤塚　雅賢	27,208	54	0	可決　97.258
福山　貴弘	27,208	54	0		可決　97.258
後藤　靖文	27,208	54	0		可決　97.258
第３号議案
石川　博史	27,207	55	0	（注）２	可決　97.254
野田　謙二	27,205	57	0	可決　97.247
熊澤　賢一	27,206	56	0		可決　97.251
第４号議案				（注）２
爲近　幸恵	27,203	59	0	可決　97.240
第５号議案	27,113	149	0	（注）１	可決　96.918

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上