ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.

AGM Information • Oct 4, 2023

 0000000_header_0046314703510.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月４日
【会社名】	一正蒲鉾株式会社
【英訳名】	ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員   野　崎　正　博
【本店の所在の場所】	新潟市東区津島屋七丁目77番地
【電話番号】	025－270－7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営企画部長   髙  島  正　樹
【最寄りの連絡場所】	新潟市東区津島屋七丁目77番地
【電話番号】	025－270－7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営企画部長   髙  島  正　樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00476 29040 一正蒲鉾株式会社 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00476-000 2023-10-04 xbrli:pure

 0101010_honbun_0046314703510.htm

１ 【提出理由】

2023年９月28日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２ 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

イ  株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円00銭    総額222,298,944円

ロ  剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月29日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、野崎正博、滝沢昌彦、後藤昌幸、小柳啓一、髙島正樹、中山正子の６名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、高山佳代子、吉田至夫、阿部和人、三部正歳の４名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	159,710	284	0	(注)１	可決	99.82
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件				(注)２
野崎　正博	158,089	1,914	0	可決	98.80
滝沢　昌彦	159,435	568	0	可決	99.64
後藤　昌幸	159,525	478	0	可決	99.70
小柳　啓一	159,544	459	0	可決	99.71
髙島　正樹	159,532	471	0	可決	99.70
中山　正子	159,542	461	0	可決	99.71
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件				(注)２
高山　佳代子	159,523	478	0	可決	99.70
吉田　至夫	159,133	868	0	可決	99.45
阿部　和人	159,557	444	0	可決	99.72
三部　正歳	159,572	429	0	可決	99.73

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。