AGM Information • Oct 6, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年10月６日 |
| 【会社名】 | 株式会社エム・エイチ・グループ |
| 【英訳名】 | M・H・GROUP LTD． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼執行役員社長 半澤 勝己 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5411)7222 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼執行役員経営企画担当 家島 広行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5411)7222 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼執行役員経営企画担当 家島 広行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05055 94390 株式会社エム・エイチ・グループ M H GROUP LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05055-000 2023-10-02 xbrli:pure
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当社は、2023年９月27日の第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年９月27日
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
１．減少する資本金の額
資本金の額317,040,000円を減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振替えま
す。
２．減少する資本準備金の額
資本準備金の額17,040,000円を減少し、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に
振替えます。
３．剰余金の処分の内容
会社法452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金
の増加の効力発生を条件として、以下のとおりその他資本剰余金を減少させて繰越利益剰余金
に振り替えます。
（１）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 366,532,194円
（２）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 366,532,194円
４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の効力発生日
2023年11月10日
第２号議案 吸収分割契約承認の件
純粋持株会社体制へ移行し、当社グループの中核である美容室運営事業を集約することで企業価値
向上を図るため、効力発生日を2024年１月１日（予定）として、当社が営む事業に関して有する権
利義務を当社の完全子会社である株式会社アトリエ・エム・エイチを承継会社として承継させる吸
収分割契約を承認するものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、朱峰玲子、半澤勝己、家島広行、徐芳萍、宋宇海、麻浩珍、富東澤、林忠治、生田
目崇の９氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、謝思敏を選任するものであります。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件 |
83,760 | 672 | 37 | (注)１ | 可決 | 99.13 |
| 第２号議案 吸収分割契約承認の件 |
83,703 | 740 | 26 | (注)２ | 可決 | 99.06 |
| 第３号議案 取締役９名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 朱峰 玲子 半澤 勝己 家島 広行 徐 芳萍 宋 宇海 麻 浩珍 富 東澤 林 忠治 生田目 崇 |
83,483 83,503 83,755 83,634 83,617 83,649 83,624 83,620 83,724 |
942 922 670 791 808 776 801 805 701 |
44 44 44 44 44 44 44 44 44 |
可決 | 98.80 98.83 99.13 98.98 98.96 99.00 98.97 98.97 99.09 |
|
| 第４号議案 監査役１名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 謝 思敏 | 83,649 | 776 | 44 | 可決 | 99.00 |
(注) １．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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