NIPPON SEIRO CO., LTD.

AGM Information • Oct 18, 2023

 臨時報告書_20231018151545

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月18日
【会社名】	日本精蝋株式会社
【英訳名】	NIPPON SEIRO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　今野卓也
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目５番18号
【電話番号】	03-3538-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　伊藤宜広
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目５番18号
【電話番号】	03-3538-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　伊藤宜広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区兜町２番１号）

E01005 50100 日本精蝋株式会社 NIPPON SEIRO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01005-000 2023-10-18 xbrli:pure

 臨時報告書_20231018151545

１【提出理由】

当社は、2023年10月18日開催の当社臨時定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。     

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年10月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　第三者割当による新株予約権の発行の件

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」といいます。）に対し、第三者割当の方法により、新株予約権を30個発行することにつき、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づく、株主の意思確認としての承認を得るものです。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、早期に財務体質の健全化を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、以下のとおり資本金及び資本準備金の額の減少（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えるものです。

なお、本資本金等の額の減少については、第１号議案が原案どおり承認可決された場合における割当予定先に対する第三者割当による新株予約権の発行及び割当予定先と2023年８月14日付け締結の劣後特約付金銭消費貸借契約（以下「本ローン契約」といいます。）に基づく割当予定先からの3,000,000,000円の資本性劣後ローンの借入による資金調達の実行を条件としております。

1．減少すべき資本金の額

資本金の額1,120,000,000円のうち1,020,000,000円を減少して、100,000,000円とします。

2．減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額14,118,724円のうち14,118,724円を減少して、０円とします。

3.本資本金等の額の減少の方法

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。

4．本資本金等の額の減少が効力を生ずる日

2023年10月24日（火）

第３号議案　剰余金の処分の件

第２号議案に記載のとおり、本資本金等の額の減少を行うところ、それに伴い、以下のとおり、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分を行い、本資本金等の額の減少によって増加することとなるその他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を填補するものです。

なお、本剰余金の処分については、第２号議案が原案通り承認可決され、本資本金等の額の減少の効力が生じることを条件としております。

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金　1,034,118,724円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金　1,034,118,724円

(3) 本剰余金の処分が効力を生じる日

2023年10月24日（火）

第４号議案　取締役１名選任の件

取締役として、関端　進を選任するものです。

なお、第１号議案が原案通り承認可決された場合における割当予定先に対する第三者割当による新株予約権の発行及び割当予定先と本ローン契約に基づく割当予定先からの3,000,000,000円の資本性劣後ローンの借入による資金調達の実行を条件としております。

第５号議案　定款一部変更の件

当社定款について、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定の追加・変更を行うものです。

（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	116,791	3133	0	（注）１	可決　97.3
第２号議案	116,836	3088	0	（注）３	可決　97.4
第３号議案	116,961	2963	0	（注）１	可決　97.5
第４号議案 　関端　進	117,283	2641	0	（注）２	可決　97.8
第５号議案	117,393	2531	0	（注）３	可決　97.8

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

（4）議決権の数に臨時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上