ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Board/Management Information • Jul 28, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	WALTER MONTEVECCHI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	28.07.2009 15:53:37
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	28.07.2009 15:50:51

Ortaklığın Adresi	:	Kemalaşa Caddesi, Işıkkent, İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50- 0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25- 0232 472 11 33
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca açıklama.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin murahhas azalarından ve aynı zamanda genel müdür olarak görev yapan Sayın M. Nazmi Akduman Şirket'deki icrai görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Sayın M.Nazmi Akduman Şirketimize Yönetim Kurulu üyesi olarak katkı vermeye devam edecektir. M.Nazmi Akduman'ın icrai görevlerinden ayrılmasına bağlı olarak; bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

(i) daha once 06.05.2009 tarih 1300 no.lu yönetim kurulu kararı ile yapılmış olan ve M.Nazmi Akduman'ın Murahhas Aza olarak görevlendirilmesine dair kararın kaldırılmasına karar verilmiş,

(ii) 01.05.2008 tarih ve 1287 no.lu karar ile oluşturulan Denetim Komitesi'nin yeniden yapılandırılması gereği doğmuştur. Daha once, icrai görevleri de bulunan Nazmi Akduman'ın da Denetim Komitesi üyesi olması nedeniyle "üç" olarak belirlenen Denetim Komitesi üyesi sayısının "iki" olarak tespit edilmesine ve Denetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu üyelik süreleri ile sınırlı olmak üzere; M.Nazmi Akduman ve Riccardo Nicolini'nin seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.