YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 3, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NEVİN BÜKÜLMEZ	MUHASEBE MD.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.08.2009 10:43:45
2	YAŞAR ALTIPARMAK	GENEL MD.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.08.2009 10:39:01

Ortaklığın Adresi	:	ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 425 05 00 - 0216 425 04 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 425 05 00 - 0216 425 04 97
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	DEĞİLDİR.
Konu	:	SİRKÜLER

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Toplantı No   : 2009/08

Toplantı Tarihi   : 31/07/2009

Toplantı Yeri   : Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar  : Sn. Tayfun Uzunova, Sn. Yurdacan Turan, Sn. Yaşar Altıparmak

Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Karar

1) 30/07/2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, seçilen Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda yapılan seçimde, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Maçka Caddesi No:23/1 Kazım Gerçel Apt.Daire:7 Maçka İstanbul adresine mukim, 26762019586 TC uyruklu Bay Tayfun Uzunova; Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise İnönü Caddesi STFA Blokları B:4 Kat:12 Daire:50 Kozyatağı İstanbul adresine mukim, 10265952594 TC uyruklu Bay Yurdacan Turan; ve Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Beşiktaş İstanbul adresine mukim, 45652897028 TC uyruklu Bay Yaşar Altıparmak'ın seçilmelerine;

2) Şirketin yeni imza sirkülerinin ise aşağıda yazılı şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

SİRKÜLER

Şirketimiz adına imzaya yetkili zevat ile yetki derecelerini ve imza örneklerini gösteren yeni imza sirkülerimizi bilgilerinize sunuyoruz. Sirkülerimizin tatbikinde, aşağıdaki hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

1 - Gayrimenkul alım-satımı, Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi, tahviller, kefaletnameler, borç senetleri, bankalara verilecek reeskont senetleri, banka kredi mukaveleleri, umumi ve hususi vekaletnameler ve Şirketi taahhüt altına koyan bilumum muamele ve belgelerde, hibelerde bilabedel, satışlarda T.C. dahilinde ve yabancı ülkelerde tüm resmi, özel ve askeri kurumlar ve daireler veya bunların satın alma komisyonları tarafından ihaleye çıkarılmış veya çıkarılacak her nevi işlerin pazarlık, arttırma ve eksiltmelerine iştirak etmeye, teklif vermeye, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya dilediği miktarda para bloke ettirmeye, ihale şirketimiz üzerine kaldığı takdirde sözleşme, şartname ve ekleri ile protokoller imzalamaya, gerektiğinde bunları zikredilen merciler tarafından ihaleye çıkarılmış veya çıkarılacak her nevi işlere teklif vermek, pazarlık arttırma ve eksiltmelerine iştirak etmek Ortak girişim, İş ortaklığı, Joint Venture'lar oluşturmak veya kurmak için gerekli bilumum işlemleri ikmale ve bu gibi kuruluşların Ana Sözleşme Esas Mukavele, taahhütnameler ve protokollerini merkezi kayıt kuruluşu AŞ. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, şirket adına hareketle imzalamaya birinci dereceden yetkili iki imzanın müştereken bulunması şarttır.

2 - Çekler, çek ve senet ciroları, para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar, şirketin bankalardaki cari hesaplarına yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilen çekler, bankalara tahsil veya teminata verilen senetler, akreditif sözleşmeleri, teklif mektupları, kambiyo taahhütnameleri, münferit iş akitleri satış faturaları, sipariş verme ve alma makbuzları, istihkak raporları, kabul raporları, muayene raporları, sigorta poliçeleri, bilumum gümrük muameleleri, beyannameler, hesap mutabakat ve teyit varakaları, dekontlar, konşimento, hamule senedi, deniz, kara ve havayollarına ait evrak, PTT, elektrik, su, gaz gibi istihkak maddelerine ilişkin mukaveleler, her türlü trafik muamelelerinden biri birinci dereceden olmak şartıyla yetkili iki imza ile yapılabilir.

3 - Şirketin ilzamı için, yetkili imzaların şirket ticaret ünvanı altına konulmuş olması lazımdır.

4 -  İşbu sirküler yeni imza sirküleri tanzim edilinceye kadar geçerlidir.

5-   Şirketimiz namına imzaya yetkili zevat ile imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DERECE YETKİLİ İMZALAR

Yönetim Kurulu Başkanı Bay Tayfun Uzunova

Yönetim Kurulu Üyesi  Bay Yurdacan Turan

Yönetim Kurulu Üyesi  Bay Yaşar Altıparmak

İKİNCİ DERECE YETKİLİ İMZALAR

Lojistik Müdürü  Bay Mustafa Koray Turğul

Saygılarımızla,

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kur.Üyesi     Yönetim Kur.Üyesi

Yaşar Altıparmak      Yurdacan Turan

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.