YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 28, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28.01.2010 15:12:39
2	TAYFUN UZUNOVA	YÖNETİM KUR. BŞK.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28.01.2010 15:08:56

Ortaklığın Adresi	:	ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 425 05 00/425 04 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 425 05 00/425 04 97
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.01.2010
Özet Bilgi	:	19.02.2010 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.01.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	ANA SÖZLEŞME 7 İNCİ MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
Tarihi	:	19.02.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL

GÜNDEM:

1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/12/2009 tarih 13882 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ıncı maddesi gereğince T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 22/12/2009 tarihli iznine istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin 7 inci maddesinin aşağıdaki T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil tasarısında olduğu şekliyle değiştirilmesine,

ESKİ METİN

Madde 7- Şirket  2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarihli   83/1311 nolu izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-YTL (OtuzmilyonYeniTürkLira)'sı dır. Bu her biri 1.-YTL  (BirYeniTürkLira)'sı itibari değerde 30.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19,819,687.-YTL (Ondokuzmilyonsekisyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediYeniTürkLira)'sı olup tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu,  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış  sermayeyi artırmaya  yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Madde 7- Şirket  3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi  19.819.687.-TL (Ondokuzmilyonsekizyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106 dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye 13.371.470-TL (Onüçmilyonüçyüz-yetmişbirbindörtyüzyetmişTürkLira)'sı azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.448.217-TL (Altımilyondörtyüzkırksekizbin-ikiyüzonyediTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde 6.448.217 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4.Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre;

Şirketimizin 26/01/2010 tarihinde tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 19/02/2010 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezinde yapılmasına, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.