YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SEMİH UTKU	GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2010 16:06:24
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2010 16:03:17

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule II 4.Levent 34330 Istanbul
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	25/02/2009
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı yer, gün, saat ve gündeminin açıklanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Ocak - 31 Aralık 2009
Tarihi	:	15.04.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule II Sadıka Ana Salonu 4.Levent 34330 Istanbul

GÜNDEM:

15 NİSAN 2010 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Teşekkülü,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3. 2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4. 2009 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar Dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onaya sunulması,

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelri yapabilmelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2010 tarih ve 872 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 15 Nisan 2010 tarihinde saat 14:00'da İstanbul 4.Levent Sabancı Center Sadıka Ana Salonunda 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.