EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Feb 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YRD.	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.02.2010 15:44:15
2	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.02.2010 15:43:01

Ortaklığın Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0 232 625 12 50- 0 232 625 12 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 232 625 12 50- 0 232 625 12 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	18.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir

GÜNDEM:

GÜNDEM

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,

3-İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,

4-2009 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması,

5-İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye, ve Murakıpların ibra edilmeleri,

6-İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıpların seçimi ve  ücretlerinin tespiti,

7-Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

8-Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

9-İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,

10-Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.