AGM Information • Feb 24, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Välkommen till NCC AB:s årsstämma onsdagen den 5 april 2017, kl. 16.30. Plats: Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då lättare förtäring serveras.
*******
Närmaste tunnelbanestation är Stadion (röd linje nr 14). Busslinjerna nr 4 och nr 72 stannar vid hållplats Musikhögskolan.
Rätt att deltaga i årsstämman har den aktieägare som:
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 30 mars 2017 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats www.ncc.se eller per telefon 08-402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2017 samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
15. Val av revisor.
16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.
"Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag."
"Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat."
27. En enskild aktieägares förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av införandet av en nationell s k politikerkarantän.
Den vid årsstämman 2016 utsedda valberedningen har framlagt följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 12-15.
laget väljs till och med utgången av årsstämman 2018.
A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom NCC-koncernen ("LTI 2017"). Programmets struktur är i allt väsentligt överensstämmande med det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram som årsstämman antog den 12 april 2016. Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogram av denna form gynnar bolagets långsiktiga utveckling. Syftet med LTI 2017 är att skapa fokus på bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt samt att minimera antalet arbetsplatsolyckor.
LTI 2017 föreslås omfatta sammanlagt cirka 180 deltagare inom NCCkoncernen. LTI 2017 är ett treårigt prestationsbaserat program som innebär att deltagarna vederlagsfritt blir tilldelade prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till B-aktier samt prestationsbaserade syntetiska aktier som ger rätt till kontant ersättning enligt nedan angivna villkor och principer. Med anledning av införandet av LTI 2017 kommer den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen att justeras ned i enlighet med vad som anges ovan i Punkt 17. För övriga deltagare i LTI 2017 justeras den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen ned med fem eller tio procentenheter.
För aktierätter och syntetiska aktier ska följande villkor gälla:
• Aktierätter och syntetiska aktier tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
• Aktierätter eller syntetiska aktier kan inte överlåtas eller pantsättas.
• Varje aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning av aktierätten ("Intjänandeperioden").
• Varje syntetisk aktie ger innehavaren rätt att efter Intjänandeperioden erhålla en kontant utbetalning motsvarande aktiekursen på NCC:s B-aktie vid utbetalningstillfället.
• Rätt att erhålla aktier enligt aktierätterna och erhålla kontant utbetalning enligt de syntetiska aktierna förutsätter, med vissa undantag, att deltagaren vid årsstämmodagen 2020 fortfarande är anställd inom NCC-koncernen.
• För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas, kommer bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar för verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019, till den del sådana utdelningar sammantaget överstiger NCC:s utdelningspolicy, med ett motsvarande kontant belopp.
• Aktierätter eller syntetiska aktier kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.
Det antal aktier och det kontantbelopp som slutligen kommer att erhållas är beroende av i vilken utsträckning vissa förutbestämda mål uppnås under Intjänandeperioden. De mål som föreslås för LTI 2017 avser rörelsemarginal och tillväxt för NCC-koncernen under åren 2017- 2019 jämfört med av styrelsen uppställda målresultat, samt minskning av antalet arbetsplatsolyckor vid utgången av 2019. Prestationsmålen för tilldelning av aktier och utbetalning av kontanter inkluderar såväl en miniminivå som måste uppnås för att någon tilldelning eller utbetalning ska ske överhuvudtaget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning eller utbetalning ska ske. Utfallet mellan miniminivån och maximinivån är linjärt. Prestationsmålen mäts under perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2019.
Deltagarna är indelade i tre kategorier; VD, koncernledning samt affärsområdesledningar och andra nyckelpersoner. Antalet aktierätter och syntetiska aktier som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av deltagarens bruttoårslön samt vilken kategori deltagaren tillhör.
För varje deltagare fastställer styrelsen ett tilldelningsvärde relativt till deltagarens årslön. Tilldelningsvärdet för VD uppgår till 50 procent av årslönen och för koncernledningen till 30 procent av årslönen och för övriga nyckelpersoner till antingen 15 procent eller högst 30 procent av årslönen. Den aktiekurs som ska ligga till grund för beräkningen av antalet aktierätter och syntetiska aktier ska motsvara den genomsnittliga senaste betalkursen under en period om de första tio handelsdagarna efter årsstämman 2017 som aktien handlas. Det individuella tilldelningsvärdet divideras därefter med aktiekursen för att erhålla det totala antalet rätter per deltagare, varav hälften tilldelas i form av aktierätter och hälften i form av syntetiska aktier.
Syftet med LTI 2017 är att skapa fokus på NCC:s långsiktiga lönsamhet, tillväxt och förutsättningar för att behålla och rekrytera nyckelpersoner, att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt stärka intressegemenskapen mellan aktieägare och nyckelpersonerna genom att uppmuntra till aktieägande i bolaget. Därtill syftar LTI 2017 till att minimera antalet arbetsplatsolyckor inom NCC-koncernen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att införandet av LTI 2017 kommer att få en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och att LTI 2017 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2017, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i NCCkoncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna eller de syntetiska aktierna enligt LTI 2017 inte längre är ändamålsenliga. Innan antalet B-aktier enligt aktierätterna ska tilldelas och utbetalning enligt de syntetiska aktierna slutligen bestäms ska styrelsen pröva om utfallet från LTI 2017 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera det antal aktier som ska tilldelas och minska den kontanta utbetalningen.
LTI 2017 har initierats av NCC:s styrelse och utarbetats i enlighet med de riktlinjer som beslutades gälla för LTI 2016. Den förändring som föreslås är att ett ändrat finansiellt prestationsmål införs, vilket skall bidra till NCC-koncernens strategiska tillväxt- och lönsamhetsmål.
Under antagande om en aktiekurs om 225,4 kronor och maximalt utfall enligt LTI 2017 av både aktier och kontant belopp, beräknas kostnaden för LTI 2017, inklusive kostnader för sociala avgifter, uppgå till ca 74,1 miljoner kronor, vilket motsvarar värdet av cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget per den 31 december 2016. Vid en måluppfyllnad om 50 procent och en aktiekurs om 225,4 kronor, beräknas den sammanlagda kostnaden för LTI 2017, enligt ovanstående principer, uppgå till 37,0 miljoner kronor. LTI 2017, inklusive kostnader för sociala avgifter, kan maximalt omfatta 0,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Värdet som en deltagare kan erhålla vid maximal tilldelning av B-aktier och utbetalning är begränsat till ett belopp per aktie som motsvarar 400 procent av aktiekursen beräknad som genomsnittlig senaste betalkurs under en period om de första tio handelsdagarna efter årsstämman 2017 som aktien handlas utan rätt till utdelning.
I syfte att säkerställa leverans av B-aktier samt för att täcka kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, enligt LTI 2017, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2017 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 300 000 B-aktier ska kunna ske, vederlagsfritt, till deltagarna av LTI 2017 i enlighet med villkoren för LTI 2017. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av B-aktier till deltagarna utgör ett led i genomförandet av LTI 2017 och därmed bedöms vara till fördel för NCC. Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna i LTI 2017 ska vara föremål för omräkning i enlighet med villkoren för LTI 2017.
Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2014, LTI 2015 och LTI 2016) samt LTI 2017. Överlåtelse enligt denna punkt ska ske före nästa årsstämma på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet för NCC:s B-aktie.
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 17 och 18 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition och återköp av egna aktier finns tillgängliga hos bolaget senast den 14 mars 2017 under adress NCC AB, Koncernstab Juridik, Vallgatan 3, 170 80 Solna, och kan på begäran tillställas aktieägare. Årsredovisningen, beslutsförslagen samt yttrandet hålls även tillgängliga på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2017.
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Styrelsens förslag i Punkt 18 ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
För giltigt beslut i enlighet med enskild aktieägares förslag i punkt 25 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna som hälften av alla A-aktier i bolaget samt minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna. För giltigt beslut i enlighet med enskild aktieägares förslag i punkt 26 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
I bolaget finns per den 28 februari 2017 totalt 108 435 822 aktier, representerande totalt 230 702 028 röster, fördelat på 13 585 134 Aaktier, representerande 135 851 340 röster och 94 850 688 B-aktier, representerande 94 850 688 röster, varav 362 222 B-aktier innehas av bolaget, representerande 362 222 röster.
Solna i februari 2017 NCC AB (publ) Styrelsen
NCC NCC AB (publ), 170 80 Solna, Tfn 08-585 510 00, www.ncc.se
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.