ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	15.03.2010 17:25:34
2	OZAN BATU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	15.03.2010 17:07:11

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent/İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50- 0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25- 0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı yapılması.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	16.04.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent/İZMİR

GÜNDEM:

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,

4- 2009 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,

6- 2009 yılı karı hakkında görüşme ve karar,

7- Şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

9- TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

10- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,

11- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

12- Şirket ana sözleşmesinin 3ncü maddesinde yapılan değişiklik hakkında görüşme ve karar,

13- Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, Şirketin yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Bu itibarla 2009 yılı için dağıtılabilir kar bulunmadığından Genel Kurul'a da kar dağıtıma yönelik bir öneride bulunulması söz konusu olmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.